Das Justizministerium (DOJ) überdenkt seine Entscheidung, Sullivan & Cromwell aufgrund ihrer Verbindung zu FTX zum unparteiischen Aufseher von Binance zu ernennen.
Dem Bericht von Bloomberg zufolge stand die Anwaltskanzlei kurz vor ihrer Ernennung, um sicherzustellen, dass Binance sich an einen Vergleich hält, der eine Geldstrafe von 4,3 Milliarden US-Dollar wegen Verstößen gegen US-Gesetze gegen Geldwäsche und Sanktionen vorsieht. Diese Rolle war Teil einer Vereinbarung zwischen dem Justizministerium und dem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
Obwohl sich die Entscheidung aufgrund der früheren Beteiligung von Sullivan & Cromwell an FTX verzögert hat, gab es Bedenken hinsichtlich der Handhabung der Rechtsangelegenheiten von FTX durch die Anwaltskanzlei vor und nach der Insolvenz im November 2022. Die Prüfung konzentriert sich auf die Fähigkeit von Sullivan & Cromwell, diese Angelegenheiten effektiv zu überwachen , was zu Kritik führt.
Die Beamten des Justizministeriums erwägen derzeit andere mögliche Optionen für die Rolle des Monitors, aber FinCEN favorisiert immer noch Sullivan & Cromwell als ihre erste Wahl.
Nach dem Ausscheiden des FTX-Gründers SBF wurden eine Reihe rechtlicher Schritte gegen das Unternehmen eingeleitet.
– Sunil (FTX Creditor Champion) (@sunil_trades), 13. April 2024
Während seiner Zusammenarbeit mit FTX verdiente Sullivan & Cromwell etwa 170 Millionen US-Dollar an Gebühren durch die Überwachung von Insolvenzverfahren. Zu ihren Aufgaben gehörte es, Vermögenswerte im Wert von mehreren Milliarden Dollar zu identifizieren. Ein FTX-Anwalt versicherte dem Insolvenzgericht einmal, dass die Gläubiger möglicherweise ihr gesamtes Geld zurückerhalten könnten. Sullivan & Cromwell war jedoch mit Rechtsstreitigkeiten von FTX-Kunden konfrontiert und wird derzeit von einem Insolvenzermittler auf ihre vor dem Zusammenbruch des Unternehmens erbrachten Dienstleistungen untersucht.
Sam Bankman-Fried, einer der Mitbegründer von FTX, der kürzlich zu 25 Jahren Haft verurteilt wurde, nannte Sullivan & Cromwell als eine der Parteien, die während des Gerichtsverfahrens an seiner Verteidigung beteiligt waren. Sullivan & Cromwell bestehen jedoch darauf, dass ihre Beteiligung an FTX minimal war, eine Behauptung, die von der neuen Führung von FTX unterstützt wird, die die Gültigkeit der von Bankman-Fried gegen sie erhobenen Anschuldigungen in Frage stellt.
Wenn der Binance-Monitor mit der Aufgabe betraut würde, würde er eine gründliche Prüfung der Einhaltung regulatorischer Vorschriften durch das Unternehmen durchführen.
Um eine vollständige Einhaltung der festgelegten gesetzlichen Anforderungen sicherzustellen, umfasst dieser Prozess die Prüfung unserer internen Aufzeichnungen und die direkte Kommunikation mit unseren Teammitgliedern.
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2024-04-15 23:44