DOJ erhebt Krypto-Börsenbetreiber wegen Geldwäsche aus Seidenstraßenerlösen

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Als Forscher mit einem ausgeprägten Interesse an der Schnittstelle zwischen Technologie und Recht finde ich den Fall Maximiliano Pilipis sowohl faszinierend als auch entmutigend. Während meiner mehr als zwei Jahrzehnte langen Beschäftigung mit der digitalen Landschaft habe ich den Wandel des Internets von einer Neuheit zu einem integralen Bestandteil unseres täglichen Lebens miterlebt. Dennoch scheint es, dass bestimmte Personen weiterhin das Potenzial für illegale Aktivitäten ausnutzen, wie zum Beispiel den Betrieb nicht lizenzierter virtueller Währungsumtausche und Steuerhinterziehung.

Maximiliano Pilipis, 53 Jahre alt, der einst in Noblesville, Indiana, lebte, wird nun von einer Grand Jury des Bundes wegen fünf Fällen von Geldwäsche und zwei Fällen der nicht ordnungsgemäßen Einreichung von Steuererklärungen angeklagt.

Die Anklage besagt, dass Pilipis durch den Betrieb einer nicht autorisierten digitalen Geldbörse namens AurumXchange große Geldsummen gewaschen haben soll, von denen einige aus der Seidenstraße stammten.

Geldwäsche aus Seidenstraßenerlösen

Im Jahr 2009 wurde AurumXchange von Pilipis ins Leben gerufen, das er bis 2013 betrieb. Diese Plattform diente als Drehscheibe, auf der Menschen Bitcoin und zahlreiche andere digitale Währungen in US-Dollar umtauschen konnten, zusammen mit verschiedenen internationalen Zahlungsmitteln. Es wird gesagt, dass AurumXchange über 100.000 Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von über 30 Millionen US-Dollar an getauschten Geldern durchgeführt hat.

Für die Bereitstellung ihrer Dienste erhob die Plattform Gebühren, die es Pilipis ermöglichten, etwa 10.000 Bitcoins anzusammeln, was rechnerisch einem Wert von etwa 1,2 Millionen US-Dollar entspricht.

Trotz ihrer Behauptung behaupten die Behörden, dass es der Plattform an der erforderlichen Lizenzierung, Aufsicht und Einhaltung bundesstaatlicher Vorschriften mangelte. Nach amerikanischem Recht sind Geldübermittler verpflichtet, die Identität von Kunden zu authentifizieren, Transaktionen an das US-Finanzministerium zu melden und Aufzeichnungen zu führen, um das Finanzsystem und die Sicherheit des Landes zu schützen.

Nach Angaben des US-Justizministeriums wird Pilipis vorgeworfen, Sicherheitsmaßnahmen umgangen zu haben, indem es Transaktionen von nicht identifizierten Konten abwickelte, von denen einige Berichten zufolge mit dem inzwischen nicht mehr existierenden Online-Marktplatz Silk Road in Verbindung stehen.

Diese 2011 gegründete und 2013 eingestellte Plattform diente als Dark-Web-Marktplatz, auf dem rechtswidrige Transaktionen wie Drogenhandel und der Verkauf anderer verbotener Artikel durch den Einsatz von Kryptowährungen erleichtert wurden, um Anonymität zu gewährleisten.

Wie die Agentur berichtete, tauschten Personen, die den Online-Marktplatz Silk Road nutzten, ihre Kryptowährung häufig über AurumXchange gegen traditionelle Währungen. Dieser Prozess ermöglichte es ihnen, ihre Aktivitäten zu verbergen und sich sowohl der Entdeckung als auch der Identifizierung zu entziehen, wodurch illegale Gelder leichter gewaschen werden konnten.

Steuerhinterziehungsvorwürfe

In dem Fall wird außerdem behauptet, dass der Angeklagte nach der Einstellung des Betriebs im Jahr 2013 begonnen habe, die Bitcoin-Erlöse von AurumXchange aufzuteilen, zu übertragen und zu verbergen, um die Herkunft der Gelder zu verschleiern.

Im Jahr 2018 tauschte er einen Teil seiner digitalen Währungsbestände in US-Dollar um. Mit diesen Mitteln tätigte er Investitionen in Immobilien in Arcadia und Noblesville, Indiana, sowie andere Ausgaben. Von 2019 bis 2020 soll dieser 53-jährige Mann Hunderttausende Dollar verdient haben, aber er hat es versäumt, seine Bundeseinkommensteuererklärung einzureichen.

USA Rechtsanwalt Zachary A. Myers für den südlichen Bezirk von Indiana erklärte, dass die Unterbindung der missbräuchlichen Verwendung von Kryptowährungen und anderen digitalen Vermögenswerten ein Hauptanliegen sei.

Sollten sich alle Anschuldigungen als wahr erweisen, könnte Pilipis mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren in einem Bundesgefängnis und einer Geldstrafe von bis zu 250.000 US-Dollar belegt werden. Der Richter eines Bundesbezirksgerichts entscheidet über die Strafe unter Berücksichtigung von Faktoren wie den US-Sentencing Guidelines.

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2024-10-29 23:47