Die Zentralbank von Nigeria behauptet, Binance habe illegale Transaktionen ermöglicht

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Als erfahrener Krypto-Investor mit umfassendem Hintergrundwissen im internationalen Finanzwesen und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften finde ich den anhaltenden Rechtsstreit zwischen der nigerianischen Börsenaufsicht (SEC) und Binance zutiefst besorgniserregend. Die von der nigerianischen Zentralbank (CBN) gegen Binance erhobenen Vorwürfe wegen der Förderung von Geldwäsche und illegalen Transaktionen ohne entsprechende Genehmigung sind schwerwiegende Vorwürfe, die weitreichende Auswirkungen auf die gesamte Kryptoindustrie haben könnten.

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Während die Geldwäscheermittlungen der Nigerian Securities and Exchange Commission (SEC) gegen Binance voranschreiten, erklärte die Zentralbank von Nigeria (CBN) am 5. Juli, dass die Kryptowährungsbörse nicht autorisierte Transaktionen ermöglicht habe. Dr. Olubukola Akinwunmi, der Leiter für Zahlungspolitik und Regulierung des CBN, erklärte, dass Binance Bank- und Finanzdienstleistungen anbot, ohne die erforderlichen Genehmigungen einzuholen.

Als Forscher, der die Regulierungslandschaft des Austauschs digitaler Vermögenswerte in Nigeria untersucht, habe ich vor Richter Emeka Nwite am Bundesgerichtshof von Abuja ausgesagt, dass die Angebote von Binance nicht für nicht lizenzierte Bank- oder Finanzunternehmen bestimmt waren. Stattdessen stellten sie Peer-to-Peer-Dienste zum Austausch von Vermögenswerten bereit und ermöglichten Einzelpersonen den Umtausch von Naira in Dollar. Diese Praxis verstoße gegen die Richtlinien der Zentralbank von Nigeria (CBN), wie deren Vertreter klarstellte, da Binance nicht über die erforderlichen Lizenzen zur Erbringung von Finanzdienstleistungen im Land verfüge. Darüber hinaus hielt sich Binance nicht an die obligatorischen KYC-Datenerfassungsbestimmungen (Know Your Customer) für Finanzinstitute in Nigeria.

Als Krypto-Investor bin ich besorgt über die jüngsten Vorwürfe gegen Binance, illegale Transaktionen und Geldwäsche im Wert von 35 Millionen US-Dollar ermöglicht zu haben. Diese schwerwiegenden Anschuldigungen führten dazu, dass ein Binance-Manager, Tigran Gambaryan, in einem nigerianischen Gefängnis inhaftiert wurde. Dem anderen Angeklagten, Nadeem Anjarwalla, gelang es Berichten zufolge vor einigen Monaten, aus dem Land zu fliehen.

US-Senatoren statteten Gambaryan im Juni einen Besuch ab, da sie sich Sorgen über seinen sich verschlechternden Gesundheitszustand machten. Während seiner Haft im Kuje-Gefängnis, das für die Unterbringung von Boko-Haram-Mitgliedern und anderen berüchtigten Personen berüchtigt ist, litt er sowohl an einer Lungenentzündung als auch an Malaria. Die Senatoren forderten Nigeria auf, ihm Freiheit zu gewähren, damit Binance alle rechtlichen Angelegenheiten regeln kann, da Gambaryan keine Führungsposition innerhalb des Unternehmens innehat.

Experte: Bei der jüngsten Gerichtsverhandlung wies Richter Nwite die Gefängnisbehörden an, Berichte über Gambaryans Krankenhausbesuche während des Verfahrens offenzulegen. Dies war ein Antrag, der im Rahmen einer früheren Anhörung gestellt wurde. Dennoch sind die Gefängnisbeamten dieser Anordnung bisher nicht nachgekommen. Gambaryans Anwaltsteam hat wiederholt nach diesen Dokumenten gefragt, während seine Familie ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck bringt, dass sein Gesundheitszustand von den Gefängnisbehörden ohne ausreichenden Grund missachtet wird und er in Gewahrsam bleibt.

Die nächste Anhörung findet am 16. Juli statt, wenn das Gericht die Verteidigung anhören wird.

Bild von Qubes Bilder von Pixabay

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2024-07-07 14:28