Ah, der süße Geruch eines Skandals liegt in der Luft, mein lieber Leser! Die Kryptowährungsbörse OKX, stets der wachsame Ritter, ist eine der ersten, die sich den heimtückischen Tentakeln der Huione Group, einem wahren Schurken in der Welt der digitalen Währungen, entgegenstellt. Sie sehen, dieser Schurke wurde von den guten Leuten bei den US-Behörden kurzerhand zum Hauptanliegen der Geldwäsche erklärt und ist damit vom großen Ballsaal des amerikanischen Finanzsystems abgeschnitten. Und wer, sagen Sie mir bitte, ist der tapfere Held? Kein Geringerer als OKX! 🏇

OKX wird nun seine Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) mit einer Heftigkeit verschärfen, die selbst den erfahrensten Bösewicht zum Zittern bringen könnte. Es ist mit dem Einfrieren von Vermögenswerten und der Einstellung von Dienstleistungen für alle Transaktionen im Zusammenhang mit der Huione Group zu rechnen. 🚫💰
Das mächtige FinCEN hat die Huione Group unter Berufung auf den gefürchteten Abschnitt 311 des USA PATRIOT Act als Hauptanliegen der Geldwäsche eingestuft. Nein, es ist kein Kapitel aus einem Spionageroman, es ist das wahre Leben! 😱

In einer Ankündigung direkt über ihr chinesischsprachiges X-Konto vom 15. Oktober machte OKX glasklar: „Die Huione Group hat dem Kryptowährungssektor erheblichen Schaden zugefügt …“ Aber keine Sorge, liebe Kunden, denn OKX schwört feierlich, Ihr wertvolles Vertrauen zu schützen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass ihre Plattform sicher bleibt. Und wenn es sein muss, werden sie im Namen von Recht und Ordnung Gelder einfrieren oder Dienstleistungen einstellen. In der Tat ein mutiger Schachzug! 🛡️💼

USA schließen Huione Group wegen Kryptowäsche aus

Der bösartigen Huione-Gruppe mit Sitz in den geheimnisvollen Ländern Kambodschas wird vorgeworfen, die finanzielle Schattenseite für unzählige Betrügereien auf der ganzen Welt zu sein. Es scheint, dass ihr Imperium auf dem fragilen Fundament der Täuschung aufgebaut wurde. Wie absolut bezaubernd! 👀

Als Reaktion auf die immer länger werdende Liste von Sanktionen gegen die Tochtergesellschaften von Huione hat OKX Maßnahmen ergriffen und die Verbindung schneller unterbrochen, als man von „Kryptowäsche“ sprechen kann. Dies geschah, nachdem das US-amerikanische Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) seine gewaltige Macht gegen den kambodschanischen Konzern entfesselt und dessen Verbindungen zum globalen Bankwesen effektiv gekappt hat. Die Tat wurde am 14. Oktober dank eines umfassenden Schritts im Rahmen des USA PATRIOT Act vollzogen. Autsch! 🤕

TRM Labs, die Detektive der Blockchain-Intelligence, legten einen ziemlich skandalösen Bericht vor, der enthüllte, dass die Huione Group illegale Kryptotransaktionen in Milliardenhöhe ermöglichte. Diese Gelder standen im Zusammenhang mit Online-Betrug, Menschenhandel und, ja, Cyberkriminalität. Wahrlich, die digitale Unterwelt vom Feinsten. 💀

„Die 311-Bezeichnung verbietet US-Finanzinstituten effektiv, Korrespondenzkonten für Huione zu führen oder Transaktionen in seinem Namen abzuwickeln“, bemerkte TRM Labs. Nun, das ist eine Möglichkeit, einem zwielichtigen Imperium die Tür zu verschließen. 🚪🔒

Der jüngste Streik gegen Huione folgt auf eine ziemlich dramatische Bekanntmachung über vorgeschlagene Regelsetzungen von FinCEN im Mai 2025, in der behauptet wird, Huione habe zwischen 2021 und 2025 nicht weniger als 4 Milliarden US-Dollar an illegalen Geldern bewegt. Nicht gerade Kleingeld, oder? 💸

Huione-Alternativen tauchen immer wieder auf wie Unkraut

Aber warten Sie, es gibt noch mehr! Auch wenn die Aufsichtsbehörden mit der Huione Group alle Hände voll zu tun haben, scheint es, dass das Unternehmen noch lange nicht besiegt ist. Neue Pseudonyme, umbenannte Domains und sogar Telegram-basierte Plattformen sind in der Folge entstanden und beweisen, dass Kriminalität niemals wirklich aussterbt. Es ändert einfach seine Form! 🧛‍♂️

Erst Anfang dieses Jahres entdeckten die scharfsichtigen Forscher von Elliptic über 30 neue Telegram-basierte Marktplätze, die wie Pilze nach einem Regensturm aus dem Boden schossen und alle im Zuge der Säuberung der öffentlichen Kanäle von Huione durch Telegram im Mai entstanden. Es ist fast so, als würde man einer Hydra beim Wachsen neuer Köpfe zusehen – faszinierend, aber absolut unheimlich. 😈

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2025-10-15 12:23