Als erfahrener Krypto-Investor mit über einem Jahrzehnt Erfahrung im Umgang mit digitalen Vermögenswerten halte ich die jüngste Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Staaten und Nigeria zur Bekämpfung von Cyberkriminalität und illegalen Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen für eine vielversprechende Entwicklung. Die Einrichtung dieser bilateralen Verbindungsgruppe stellt einen bedeutenden Schritt zur Gewährleistung der Sicherheit und Legitimität digitaler Finanzaktivitäten weltweit dar.
Um Cyberkriminalität und illegale Finanztransaktionen im Zusammenhang mit digitalen Währungen wie Kryptowährungen zu bekämpfen, haben die Vereinigten Staaten und Nigeria eine bilaterale Verbindungsgruppe eingerichtet, die sich auf illegale Finanzen und Kryptowährungen konzentriert.
Durch eine gemeinsame Anstrengung unter der Leitung des US-Justizministeriums und nigerianischer Beamter arbeiten wir daran, angesichts der wachsenden globalen Reichweite digitaler Finanztransaktionen unsere Fähigkeit zur Untersuchung von Cyberkriminalität über internationale Grenzen hinweg zu verbessern.
Gleichzeitig mit ihrer Gründung wurde das Team nach der kürzlichen Freilassung von Tigran Gambaryan, dem Leiter der Finanzkriminalitäts-Compliance bei Binance, gebildet. Er wurde seit Februar in Nigeria festgehalten, weil ihm Geldwäsche und Währungsmanipulation vorgeworfen wurden.
Das Team für bilaterale Zusammenarbeit arbeitet zusammen, um sichere Cyber-Aktivitäten im Einklang mit den amerikanischen Zielen zu fördern und gleichzeitig Komplikationen zu bewältigen, die sich aus dem digitalen Finanzaustausch ergeben.
Als Forscher bin ich an einer Partnerschaft beteiligt, die nach Angaben des US-Außenministeriums darauf abzielt, die Zusammenarbeit zwischen den Strafverfolgungsbehörden unserer Länder zu vereinfachen. Ziel ist es, die Fähigkeit Nigerias zu stärken, Cyberkriminalität und Finanzdelikte im Zusammenhang mit Kryptowährungen zu untersuchen und strafrechtlich zu verfolgen.
Freilassung von Tigran Gambaryan
An einem entscheidenden Punkt ihrer „Kryptowährungsverbindung“ ist die Gründung dieser Gruppe bemerkenswert. Zuvor haben wir darüber gesprochen, dass die Bildung dieser Gruppe erfolgte, nachdem Nigeria die Anklage gegen Gambaryan aus gesundheitlichen Gründen fallen ließ. Ob diese beiden Ereignisse zusammenhängen, bleibt unklar, aber das Auftauchen dieser Gruppe könnte möglicherweise die angespannte Beziehung verbessern.
Seit mehreren Monaten wird Gambaryan im Kuje Correctional Center in Abuja festgehalten. Trotz seines schlechten Gesundheitszustands – zu dem ein Bandscheibenvorfall, Malaria und eine Lungenentzündung gehören – wurde ihm Anfang des Monats die Freilassung auf Kaution verweigert. Schließlich ließen ihn die nigerianischen Behörden mit der Begründung frei, dass die von ihm benötigte medizinische Versorgung im Gefängnissystem nicht zugänglich sei.
Gambaryans Kollege Nadeem Anjarwalla, der dieses Jahr bereits inhaftiert war, floh im März erfolgreich nach Kenia. Sie waren beide nach einer Reise nach Nigeria inhaftiert worden, wo Vorwürfe wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten laut wurden.
Binance unterstützte konsequent die Freiheit Gambaryans und erklärte, dass er während seiner Reise keine Autorität im Namen des Unternehmens ausgeübt habe, und beschuldigte die nigerianischen Behörden, eine geheime Bestechung als Lösung vorgeschlagen zu haben, eine Behauptung, die Nigeria zurückweist.
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2024-10-25 18:30