Als erfahrener Analyst mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Verfolgung globaler Finanzkriminalität halte ich die jüngsten Sanktionen des US-Finanzministeriums gegen Einzelpersonen und Organisationen in den Vereinigten Arabischen Emiraten für die Unterstützung der illegalen Nutzung digitaler Vermögenswerte durch Nordkorea für einen entscheidenden Schritt im laufenden Kampf dagegen Schurkenregime. In meiner Laufbahn gab es viele derart faszinierende Fälle, aber nur wenige waren so komplex und herausfordernd wie dieser.
Das Office of Foreign Assets Control der US-Regierung hat zwei Personen und ein Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten bestraft, da festgestellt wurde, dass sie Nordkorea bei der illegalen Ausbeutung von Kryptowährungen unterstützen.
Die Sanktionen richten sich gegen Lu Huaying und Zhang Jian, beide mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten, sowie gegen Green Alpine Trading, LLC, eine Scheinfirma, die mit einem umfassenderen Geldwäschesystem in Verbindung steht.
Die ergriffenen Maßnahmen zielen darauf ab, ein mutmaßliches Finanzsystem zu zerschlagen, das angeblich Nordkoreas Atomwaffen- und Raketenprojekte finanziert, wie es in einer offiziellen Erklärung der US-Regierung heißt.
Nordkorea ist für die illegale Nutzung digitaler Ressourcen und Cyberaktivitäten zur Finanzierung seiner Produktion von Atomwaffen und Raketen bekannt. Diese Regierung heuert Berichten zufolge IT-Experten und Hacker an, um Gelder zu beschaffen, wobei sie die Quelle häufig durch komplizierte Geldwäschepläne verschleiert.
Es wird behauptet, dass die benannten Personen und das in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige Unternehmen von Sim Hyon Sop geleitet wurden, einem Vertreter der staatlichen nordkoreanischen Korea Kwangson Banking Corporation, gegen die zuvor Sanktionen verhängt wurden.
Es wird behauptet, dass Sim an einem Plan beteiligt ist, bei dem Kryptowährungen mithilfe verschiedener Methoden, einschließlich der Hilfe von Money Mules, in Bargeld umgewandelt und dieses Bargeld dann nach Nordkorea transferiert werden. Berichten zufolge wird dieses Geld zur Unterstützung der Militärprogramme Nordkoreas verwendet. Lu und Zhang werden beschuldigt, diese Aktivitäten unterstützt zu haben, indem sie Kryptowährungen in traditionelle Währungen umtauschten und als Kuriere fungierten.
Auswirkungen der Sanktionen
Aufgrund der verhängten Sanktionen sind sämtliche Vermögenswerte der benannten Personen oder Organisationen innerhalb der USA eingeschränkt. Es ist amerikanischen Bürgern und Unternehmen verboten, mit ihnen Geschäfte zu tätigen.
Finanzministerium stört nordkoreanisches Netzwerk zur Geldwäsche digitaler Vermögenswerte
– Matthew Levitt (@Levitt_Matt), 17. Dezember 2024
Wenn diese Richtlinien nicht befolgt werden, können laut OFAC weitere behördliche Schritte gegen Einzelpersonen und Unternehmen ergriffen werden, unabhängig von deren Standort.
Gemeinsam setzten die Regierungen der USA und der Vereinigten Arabischen Emirate diese Sanktionen um und demonstrierten damit einen einheitlichen Ansatz zur Eindämmung der Handlungen Nordkoreas, die die globale Sicherheit destabilisieren. Diese Aktion unterstreicht die wesentliche Rolle der internationalen Zusammenarbeit bei der Identifizierung und Störung illegaler Finanzsysteme, die fortschrittliche Technologien wie Kryptowährungen missbrauchen.
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2024-12-17 21:40