Die US-Behörden wollen, dass Changpeng Zhao, der Gründer von Binance, eine 36-monatige Haftstrafe verbüßt, da sein vorsätzlicher Gesetzesverstoß gegen US-Vorschriften erhebliche Auswirkungen hatte.
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Changpeng Zhao, der Gründer und ehemalige CEO von Binance, könnte nach dem Eingeständnis von Verstößen gegen das Geldwäschegesetz eine dreijährige Haftstrafe verbüßen, heißt es in der jüngsten Gerichtsvorlage der US-Staatsanwaltschaft. Diese Straflänge wird als ausreichend angesehen, um Zhao und andere davon abzuhalten, US-Gesetze aus Profitstreben zu missachten.
„Zhao hat absichtlich schwerwiegende Taten begangen, um Binance schnell zur führenden Kryptowährungsbörse auszubauen und später seine Spitzenposition zu behaupten. Diese Taten verdienen daher eine erhebliche Gefängnisstrafe.“
USA Staatsanwälte
Die Staatsanwälte gehen davon aus, dass Zhao bewusst daran gearbeitet hat, Binance schnell wachsen zu lassen und es als führende Kryptowährungsbörse zu halten. US-Beamten zufolge hat der frühere Binance-Chef es jedoch versäumt, ein ordnungsgemäßes Know-Your-Customer-System (KYC) einzurichten und aufrechtzuerhalten. Dieser Mangel an Maßnahmen behinderte die Transaktionsüberwachung und ermöglichte es verdächtigen und kriminellen Benutzern, Transaktionen ungehindert über Binance abzuwickeln.
Zuvor, im November 2023, bekannte sich Zhao zu Vorwürfen von Verstößen gegen das Bankgeheimnisgesetz. Derzeit ist er wegen einer Kaution in Höhe von 175 Millionen US-Dollar in den USA unterwegs, seine Verurteilung ist jedoch noch für den 30. April geplant. Ein US-Richter lehnte Zhaos Antrag auf einen Besuch in Dubai ab, da sein beträchtlicher Reichtum ein großes Fluchtrisiko darstellte.
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2024-04-24 10:47