Als Forscher mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in den Bereichen Cybersicherheit und Finanzkriminalität halte ich diese jüngste Entwicklung im Vorgehen gegen die russische Cyberkriminalität sowohl für bedeutsam als auch für ermutigend. Nachdem wir die Entwicklung der cyberkriminellen Aktivitäten aufmerksam verfolgt haben, ist es ermutigend zu sehen, dass die globalen Behörden endlich eine entschiedene Haltung gegenüber diesen Akteuren einnehmen, die lange Zeit ungestraft agierten.
Amerikanische Strafverfolgungsbehörden haben zwei russische Staatsangehörige, Sergey Sergeevich Ivanov und Timur Shakhmametov, beschuldigt, eine Kryptowährungs-Geldwäscheoperation betrieben zu haben, die mit russischen Cyberkriminalitätsaktivitäten in Verbindung steht.
Das US-Außenministerium setzt eine Belohnung von 10 Millionen US-Dollar für alle Daten aus, die zur Festnahme oder Strafverfolgung dieser Personen beitragen.
Internationales Vorgehen gegen russische Cyberkriminalität
In Zusammenarbeit mit globalen Verbündeten hat das US-Finanzministerium Maßnahmen ergriffen, die darauf abzielen, die Aktivitäten von PM2BTC und Cryptex zu behindern, zwei digitalen Währungsbörsen, die im Verdacht stehen, eine bedeutende Rolle bei Geldwäscheprogrammen zu spielen, die in erster Linie Ransomware-Gruppen und anderen russischen Cyberkriminellen helfen.
Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) hat kürzlich PM2BTC, das mit Ivanov in Verbindung steht, als Hauptakteur bei Geldwäscheaktivitäten eingestuft. Darüber hinaus hat das Office of Foreign Assets Control (OFAC) Sanktionen gegen Ivanov und Cryptex verhängt, weil sie an Ransomware-Transaktionen im Gesamtwert von über 51 Millionen US-Dollar beteiligt waren und Verbindungen zur russischen Cyberkriminalität im Wert von rund 720 Millionen US-Dollar hatten.
Berichten zufolge soll Iwanow seit mehr als zwanzig Jahren an russischen Cybercrime-Aktivitäten beteiligt gewesen sein. Er soll mit verschiedenen Online-Geldtransfersystemen wie UAPS etwa eine halbe Milliarde Dollar einkassiert haben.
Cryptix, ein überwiegend in Russland ansässiges Unternehmen, ist Berichten zufolge mit dem Prozess der Säuberung unrechtmäßig erworbener Gewinne von Cyberkriminellen wie Ransomware-Betreibern, unehrlichen Einzelhandelsgeschäften und digitalen Tauschplattformen mit schwachen Anti-Geldwäsche-Richtlinien verbunden.
Als Krypto-Investor habe ich kürzlich erfahren, dass Strafverfolgungsbehörden wie der US-Geheimdienst, die niederländische Polizei und der niederländische Finanznachrichten- und Ermittlungsdienst (FIOD) aufgrund von die Kontrolle über Webdomänen und Infrastruktur im Zusammenhang mit PM2BTC und Cryptex übernommen haben ihre mutmaßliche Beteiligung an illegalen Aktivitäten. Darüber hinaus hat die US-Staatsanwaltschaft für den Eastern District of Virginia Anklage gegen Ivanov und Shakhmametov erhoben, zwei Personen, die mit diesen Plattformen in Verbindung stehen. Dieser Schritt deutet auf die anhaltenden Bemühungen der Behörden hin, kriminelle Aktivitäten innerhalb des Kryptowährungs-Ökosystems zu bekämpfen.
Diese Schritte zielen darauf ab, sowohl die Sicherheit als auch die Finanzstruktur unseres Landes zu schützen, indem zwielichtige Finanzinstitute daran gehindert werden, in unseren Markt einzudringen. Sie sind Bestandteile der Operation Endgame, einer internationalen Initiative, die sich auf die Zerstörung der von Cyberkriminellen genutzten Finanzinfrastruktur konzentriert.
Auswirkungen von Sanktionen
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) verhängt Sanktionen, die alle Vermögenswerte oder Verbindungen der beiden identifizierten Personen in den USA einschränken, und es ist jedermann oder Organisation mit Sitz in Amerika verboten, mit ihnen zu interagieren. Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) hat jedoch eine Anordnung erlassen, die Finanzinstituten die Durchführung von Transaktionen im Zusammenhang mit PM2BTC verbietet. Darüber hinaus drohen auch ausländischen Finanzinstituten, die mit diesen Unternehmen zusammenarbeiten, potenzielle Sanktionen.
Bradley T. Smith, der vorübergehend die Rolle des Unterstaatssekretärs des Finanzministeriums für Terrorismus und Finanzaufklärung innehat, erklärte, dass die Vereinigten Staaten zusammen mit ihren globalen Verbündeten weiterhin fest an ihrem Engagement festhalten, Cyberkriminelle wie PM2BTC und Cryptex davon abzuhalten, der Strafverfolgung zu entgehen .
In dieser aktuellen Phase intensivieren die Vereinigten Staaten ihre landesweite Kampagne gegen von Russland ausgehende Cyberkriminalität. In den letzten zwölf Monaten hat das US-Finanzministerium Sanktionen gegen zahlreiche Personen und Organisationen verhängt, die mit diesen rechtswidrigen Aktivitäten in Verbindung stehen.
Dazu gehören Personen des wiederbelebten einheimischen Hacktivistenkollektivs Cyber Army of Russia Reborn, Anführer des LockBit-Ransomware-Syndikats und Mitarbeiter des Genesis Market im Darknet, einer Plattform, die Anfang 2023 von den Strafverfolgungsbehörden aufgelöst wurde.
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2024-09-29 06:40