Als Forscher, der jahrelang Cyberkriminalität und ihre komplizierten Zusammenhänge mit illegalen Aktivitäten untersucht hat, halte ich diese Operation des US-Justizministeriums für einen bedeutenden Schritt zur Zerschlagung der Schattenwirtschaft der digitalen Kriminalität. Die Schließung dieser drei Krypto-Börsen – UAPS, PM2BTC und Cryptex – und die Anklage gegen Schlüsselakteure wie Sergey Ivanov und Timur Shakhmametov sind ein klarer Beweis dafür, dass niemand vor dem langen Arm des Gesetzes gefeit ist, nicht einmal in der scheinbar anonyme Welt der Kryptowährung.
Berichten zufolge hat das US-Justizministerium Websites beschlagnahmt, die mit drei Kryptowährungsplattformen verbunden sind, die im Verdacht stehen, über 800 Millionen US-Dollar an illegalen Transaktionen im Zusammenhang mit russischen Geldwäscheplänen unterstützt zu haben.
Das amerikanische Rechtssystem hat der Übernahme der Websites UAPS, PM2BTC und Cryptex durch die Behörden zugestimmt. Besucher dieser Websites werden mit einer Mitteilung der Regierung konfrontiert, die besagt, dass die Website aufgrund angeblicher illegaler Aktivitäten beschlagnahmt wird.
Am 26. September gab das US-Justizministerium bekannt, dass es zwei Personen aus Russland beschuldigt, durch eine Geldwäscheoperation, die sich auf ein globales Netzwerk von Cyberkriminellen stützte, illegal große Summen angehäuft zu haben.
Basierend auf kürzlich veröffentlichten Gerichtsakten behauptet das Justizministerium, dass eine russische Person namens Sergey Ivanov, auch bekannt unter dem Spitznamen „Taleon“, zahlreiche Geldwäscheoperationen für Cyberkriminelle durchgeführt hat. Es wird angenommen, dass es sich bei diesen illegalen Aktivitäten um Ransomware-Banden und Drogenhandelsnetzwerke handelt, die im Darknet operieren.
Berichten zufolge soll Ivanov Zahlungs- und Austauschplattformen wie UAPS, PinPays und PM2BTC eingerichtet und verwaltet haben. Es wird behauptet, dass diese Dienste im Zeitraum von Juli 2013 bis August 2024 Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten im Wert von etwa 1,15 Milliarden US-Dollar ermöglicht haben, die im Verdacht stehen, mit Geldwäscheaktivitäten in Zusammenhang zu stehen.
Es wurde festgestellt, dass Cryptex, eine weitere Kryptowährungsbörse, die im Verdacht steht, Geldwäsche betrieben zu haben, Transaktionen im Gesamtwert von rund 1,4 Milliarden US-Dollar abwickelte. Ein erheblicher Teil dieser Transaktionen, rund 31 %, steht im Zusammenhang mit illegalen oder kriminellen Aktivitäten.
Die US-Behörden beschlagnahmten die Domains „Cryptex.net“ und „Cryptex.one“. Es wurde berichtet, dass diese Websites ihren Nutzern Anonymität bieten und es ihnen ermöglichen, sich für Konten zu registrieren, ohne dass sie „Know-Your-Customer“-Compliance-Anforderungen erfüllen müssen.
Ähnlich wie UAPS und PM2BTC wurde Cryptex direkt bei Cyberkriminellen beworben.
„In Zusammenarbeit mit unseren niederländischen Kollegen haben wir eine kriminelle Kryptowährungsbörse namens Cryptex erfolgreich geschlossen und es geschafft, eine beträchtliche Menge an Kryptowährungen im Wert von mehreren Millionen Dollar zu beschlagnahmen“, erklärte die stellvertretende Generalstaatsanwältin Lisa Monaco.
Der russische Staatsbürger Timur Shakhmametov wurde ebenfalls wegen der Verwaltung von Joker’s Stash angeklagt, einer berüchtigten Kartenseite, die als eine der größten in der Geschichte gilt und illegal erlangte Kredit- und Debitkartendaten anbietet. Ähnlich wie Ivanov soll Shakhmametov auf zahlreichen Untergrundplattformen für Cyberkriminalität für die Dienste von Joker’s Stash und die gestohlenen Zahlungskartendaten geworben haben.
Die Blockchain-Analyse von Kryptowährungen ergab, dass etwa 32 % der von diesen Börsen verfolgten Bitcoins mit illegalen Aktivitäten in Verbindung standen. Dabei handelte es sich um über 158 Millionen US-Dollar an Bitcoin, die in den Betrug verwickelt waren, wobei etwa 8,8 Millionen US-Dollar für Ransomware-Transaktionen verwendet wurden und etwa 4,7 Millionen US-Dollar aus Darknet-Drogenmärkten stammten.
Gemeinsam mit dem Justizministerium hat auch das US-Finanzministerium Sanktionen gegen Ivanov und Cryptex verhängt. Gleichzeitig hat das Außenministerium eine Belohnung von 11 Millionen US-Dollar für alle Informationen angekündigt, die zur Festnahme von Personen führen könnten, die mit den Operationen von Ivanov oder Joker’s Stash in Verbindung stehen.
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2024-09-27 10:06