Die thailändischen Einwanderungsbehörden gehen gegen grenzüberschreitenden Kryptobetrug im Wert von 620.000 US-Dollar vor

von

Als erfahrener Krypto-Investor, der einige Kampfnarben vorzuweisen hat, trifft diese Nachricht über den grenzüberschreitenden Kryptowährungsbetrug, der eine einheimische Thailänderin um über 620.000 US-Dollar betrogen hat, in der Nähe von zu Hause ein. Ich habe zu viele Fälle gesehen, in denen Betrüger Mondschüsse versprechen, nur um den Anlegern eine leere Tasche zurückzulassen.

Die thailändischen Behörden haben ein betrügerisches grenzüberschreitendes Kryptowährungsprogramm aufgedeckt, das einen Anwohner täuschte und zu einem Verlust von über 620.000 Dollar führte.

Berichten aus Khaosod zufolge haben Beamte fünf Verdächtige festgenommen, von denen angenommen wird, dass sie an dem Betrug beteiligt waren, darunter Staatsangehörige aus Kambodscha, Myanmar und Thailand. Diese Personen gründeten angeblich eine gefälschte Investmentorganisation, um Opfer anzulocken.

Ende 2023 kam es zu einem betrügerischen Plan, der sich um eine Facebook-Gruppe namens „Investor Chat Room“ drehte. Diese Gruppe wurde heimlich von Betrügern ausgenutzt, um ihr Opfer, Frau Mallika, mit lukrativen Anlagetipps zu locken.

Später gelang es den Betrügern, Frau Mallika davon zu überzeugen, ihre Diskussion auf den LINE-Messenger umzustellen. Auf dieser Plattform gelang es ihnen, sie erfolgreich davon zu überzeugen, erhebliche Beträge in vermeintlich profitable Kryptowährungs- und Aktieninvestitionen zu investieren.

Die Verdächtigen sagten Frau Mallika, dass ihre Investition Zeit brauche, um Gewinne zu erwirtschaften, oder dass mehr Geld für verbesserte Handelsmöglichkeiten benötigt werde. Um Vertrauen aufzubauen, schickten sie ihr gelegentlich kleine Gewinne, was den Anschein von Legitimität erweckte. Im Laufe der Zeit überwies Frau Mallika insgesamt etwa 21 Millionen Baht (621.000 US-Dollar) auf verschiedene Konten, die mit ihrem Netzwerk verbunden waren.

Wie die Einwanderungsbehörde berichtet, soll Geld über einen burmesischen Geschäftsmann, der eine Tarnfirma mit Sitz in Thailand leitet, illegal über die Grenzen transportiert worden sein. Diese Person arbeitete mit Mitarbeitern in Kambodscha, Myanmar und Thailand zusammen, um Gelder über mehrere Konten zu überweisen. Das gewaschene Geld wurde schließlich für den Kauf einer Luxuseigentumswohnung im Bangkoker Stadtteil Rama 9 angesammelt, die für einen schnellen Wiederverkauf gedacht war.

Nach der Durchführung einer Untersuchung gelang es der Einwanderungsbehörde, vom Süd-Bangkok-Strafgericht Haftbefehle gegen diejenigen zu erwirken, die verdächtigt wurden, zentrale Personen in dem Fall zu sein. Diese Personen sind nun verhaftet und werden unter anderem wegen Betrugs, Identitätsdiebstahls und anderer Straftaten angeklagt.

Zuvor hatte crypto.news über einen ähnlichen Vorfall von Anlagebetrug berichtet. Diesmal waren es die Betreiber des EXW-Token-Betrugs, die den Österreichern 20 Millionen Euro abtrotzten. Entgegen ihren Versprechungen einer beträchtlichen Rendite verschwendeten sie das Geld stattdessen für Luxusausgaben.

Kürzlich spielte die Kryptowährungsbörse Binance eine Rolle dabei, USDT im Wert von etwa 100.000 US-Dollar zu stoppen, die mit indischen Betrügern in Verbindung standen, die Menschen dazu verleiteten, ihnen Geld zu geben, indem sie vorgaben, Investitionsmöglichkeiten in Indiens grüne Energieprojekte anzubieten.

Weiterlesen

2024-10-30 11:27