Die Polizei von Miami verhaftet Krypto-Betrüger wegen Diebstahls im Wert von 243 Millionen US-Dollar

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Als erfahrener Forscher mit einer Vorliebe für die Entschlüsselung digitaler Geheimnisse bin ich voller Ehrfurcht vor dem komplizierten Netz, das Cyberkriminelle weben, aber noch mehr vor der Widerstandskraft und dem Einfallsreichtum der Menschen, die gegen sie kämpfen. Der Fall von Malone Iam, Veer Chetal und Jeandiel Serrano ist eine deutliche Erinnerung an die dunkle Seite des digitalen Zeitalters, zeigt aber auch die Kraft der Zusammenarbeit und Entschlossenheit, Gerechtigkeit ans Licht zu bringen.

Als Forscher beschäftigte ich mich mit einem faszinierenden Fall, bei dem ich herausfand, dass die Strafverfolgungsbehörden von Los Angeles mindestens zwei Personen festgenommen hatten, die in einen raffinierten Social-Engineering-Plan verwickelt waren. Dieser aufwändige Betrug im Wert von etwa 243 Millionen US-Dollar wurde gegen einen einzelnen Genesis-Gläubiger inszeniert.

Im August wurde festgestellt, dass drei Personen namens Malone Iam, Veer Chetal und Jeandiel Serrano einen einzelnen Gläubiger von Genesis Global um etwa 250 Millionen US-Dollar betrogen hatten, indem sie sich als Kundenbetreuer von Gemini ausgaben. Die Untersuchung, die hauptsächlich vom Krypto-Detektiv ZachXBT geleitet wurde, deckte mehrere Videos auf, die das Trio zeigen, wie es seine gestohlenen Gelder feiert und sich über den Erfolg seines Betrugs freut.

In einem von einem Ermittler online gestellten Video rief einer der Verdächtigen aus: „Ich verliere gleich die Kontrolle“, nachdem die Gruppe etwa 4.064 Bitcoin (BTC) von einem betrogenen Genesis-Antragsteller erhalten hatte. Mithilfe mehrerer anderer Betrüger wurden die Gelder auf mehr als ein Dutzend digitale Börsen und Handelsplattformen aufgeteilt, darunter Binance, eXch und Thorswap.

Zusätzlich zum Diebstahl von Geldern haben die Hacker die gestohlenen Vermögenswerte auf Bitcoin, Litecoin (LTC), Ethereum (ETH) und Monero (XMR) verteilt, um ihre Online-Spur zu verbergen. Nach dem Raubüberfall genoss diese Cyberkriminalitätsgruppe einen verschwenderischen Lebensstil, feierte in Nachtclubs in LA und kaufte Luxusautos in Miami.

In Zusammenarbeit mit den Blockchain-Ermittlungsexperten CF Investigators und ZeroShadow suchte ZachXBT Unterstützung beim Binance-Sicherheitsteam. Diese Zusammenarbeit führte dazu, dass gestohlene Vermögenswerte im Wert von 9 Millionen US-Dollar eingefroren wurden.

In einem Beitrag vom 19. September erklärte ZachXBT, dass das Opfer etwa eine halbe Million Dollar zurückbekommen und intensiv mit Ermittlungsexperten zusammengearbeitet habe. Am 18. September nahmen die Strafverfolgungsbehörden Iam und Serrano in Los Angeles fest, die Teil des ersten Trios waren, das an dem Betrug beteiligt war.

Basierend auf den Erkenntnissen von ZachXBT deuten umfangreiche Blockchain-Transfers während der Festnahmen darauf hin, dass die lokalen Behörden größere Geldbeträge von den Verdächtigen beschlagnahmt haben. Derzeit ist unklar, wo sich Chetal, das letzte Mitglied der Gruppe, das nicht festgenommen wurde, derzeit befindet.

1/ Untersuchung des ausgeklügelten Social-Engineering-Betrugs, mit dem Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal) und Box (Jeandiel Serrano) letzten Monat angeblich unglaubliche 243 Millionen US-Dollar von einer Einzelperson ergaunert haben. Meine Beiträge haben bei zahlreichen Verhaftungen und dem Einfrieren von Millionen von Dollar eine wichtige Rolle gespielt.

– ZachXBT (@zachxbt), 19. September 2024

Als Forscher habe ich herausgefunden, dass Genesis, ein Tochterunternehmen der Digital Currency Group, sich in einer schwierigen finanziellen Lage befand und etwa 4 Milliarden US-Dollar bei etwa 100.000 Gläubigern schuldete. Dieses Dilemma war Teil einer umfassenderen Krise, an der FTX und Three Arrows Capital beteiligt waren, zwei bedeutende Akteure im Kryptobereich, die nach dem Zusammenbruch des Terraform-Blockchain-Ökosystems von Do Kwon untergingen.

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2024-09-19 17:46