Die Polizei von Hongkong hat einen Krypto-Betrug mit gefälschten Banknoten aufgedeckt

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Als erfahrener Finanzanalyst mit umfangreicher Erfahrung auf dem Hongkonger Markt habe ich schon viele Betrügereien und Betrugsversuche erlebt. Besonders besorgniserregend ist jedoch der jüngste Vorfall im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Kryptowährungsbetrug in Mong Kok, bei dem Einzelpersonen einen Geschäftsmann um 3,11 Millionen HK$ betrogen haben, indem sie seine Kryptowährung gegen gefälschte Banknoten eingetauscht haben.

Drei Personen wurden von den Hongkonger Behörden wegen des Verdachts der Beteiligung am Betrug eines Geschäftsmannes um rund 3,11 Millionen HK$ (399.000 US-Dollar) in Kryptowährung festgenommen.

Als Forscher, der sich mit Finanzkriminalität befasst, bin ich auf Fälle gestoßen, in denen Betrüger Opfer dazu verleitet haben, ihre Kryptowährungsbestände zu vermeintlich profitablen Kursen gegen Bargeld einzutauschen. Doch bei der Überweisung der Gelder erhielten die ahnungslosen Opfer im Gegenzug gefälschte 1.000 HK$-Banknoten.

Betrüger täuschten das Opfer, indem sie zwei echte Banknoten auf drei Stapel gefälschter Trainingsnoten legten, die sie im Tausch gegen USDT angeboten hatten. Gleichzeitig forderten sie das Opfer auf, seine 3,11 Millionen HK$ aus seiner USDT-Wallet in eine von den Betrügern verwaltete zu verschieben, bevor sie eine Entschädigung versprachen.

Die Schulungsmaterialien der Banken entsprechen weitgehend der realen Währung, sind jedoch an der Aufschrift „Übungscoupon“ zu erkennen, die aus drei chinesischen Schriftzeichen besteht.

Die Banknoten tragen keine Wasserzeichen, die denen echter Währungen ähneln, was das Risiko erhöht, fälschlicherweise als echt identifiziert zu werden.

Als Krypto-Investor bin ich im Laufe meiner Zeit auf einige zwielichtige Geschäfte gestoßen. Und lassen Sie mich Ihnen von einem Fall erzählen, bei dem ich vermute, dass ein Betrug stattgefunden hat. Die Geschichte besagt, dass eine Person die Echtheit bestimmter Banknoten überprüfen wollte. Doch leider lehnten die vermeintlichen Verkäufer diesen Antrag mit der Begründung ab, sie hätten von ihrem Filialleiter kein grünes Licht bekommen. Im Nachhinein erscheint es mir äußerst verdächtig, dass sie eine so einfache Überprüfung nicht zulassen würden, was Anlass zur Sorge hinsichtlich der Legitimität der Transaktion geben würde.

Als Krypto-Investor bin ich auf meiner Reise auf verschiedene Formen von Betrug gestoßen. Ein Beispiel, das mir in den Sinn kommt, war ein Betrug, der in Mong Kok aktiv war, einem belebten Marktviertel in Hongkong, das für seine lebhafte Energie bekannt ist. Als die Behörden schließlich ihr Versteck durchsuchten, entdeckten sie einen erstaunlichen Vorrat von 10.978 gefälschten Banknoten.

Derzeit wurden die beteiligten Personen von den Behörden wegen des Vorwurfs der Erlangung von Eigentum durch betrügerische Mittel und des Besitzes gefälschter Banknoten in Gewahrsam genommen. Sollten diese Personen für schuldig befunden werden, drohen ihnen möglicherweise zehn Jahre Gefängnis wegen Täuschung und bis zu 14 Jahre Haft wegen der Herstellung, des Umlaufs oder der Verwendung von Falschgeld.

In den letzten Monaten kam es in Hongkong mehrfach zu Falschgeldfunden. Allein im letzten Monat beschlagnahmten die Behörden Falschgeld im Wert von über 2,55 Millionen Hongkong-Dollar (das entspricht rund 326.130 US-Dollar).

Eine große Anzahl dieser Banknoten lässt sich auf nur drei betrügerische Kryptowährungsprogramme zurückführen, die alle die gleiche Methode zum Umtausch von Kryptowährungen in Bargeld verwendeten und zusätzlich Transaktionen über USDT beinhalteten.

Zusätzlich zu Schulungsmaterialien beschlagnahmten die Behörden gefälschte chinesische „Höllenbanknoten“. Hierbei handelt es sich um Neuheitsnotizen, die in alten Bräuchen verwendet wurden, um verstorbenen Vorfahren oder göttlichen Wesen Opfer darzubringen.

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2024-07-16 11:52