Als erfahrener Analyst mit langjähriger Erfahrung auf diesem Gebiet halte ich diese Initiative der OSZE für einen lobenswerten Schritt zur Bewältigung der Herausforderungen, die Kryptowährungen im Bereich illegaler Aktivitäten mit sich bringen. Der Praxisbezug und der Wissensaustausch zwischen Forschern aus verschiedenen Ländern verdeutlichen die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit bei der Bewältigung komplexer Fragestellungen wie diesen.
Über einen Zeitraum von drei Tagen führte die OSZE eine Schulung in Warschau durch, um die Ermittlungsfähigkeiten armenischer und georgischer Strafverfolgungsbeamter in Kryptowährungen zu stärken.
Als Krypto-Investor stieß ich kürzlich auf eine Ankündigung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, dass sie eine spezielle Schulungsveranstaltung in Warschau organisiert habe. Der Schwerpunkt dieser Schulung lag auf der „Bekämpfung von Blockchain-Verschleierungstechniken“ mit dem Ziel, die Ermittlungsfähigkeiten von Strafverfolgungsbeamten aus Armenien und Georgien zu verbessern. Im Wesentlichen bedeutet dies, dass sie daran arbeiten, Methoden zu entlarven, mit denen Transaktionen auf der Blockchain schwerer nachvollziehbar werden, was ein wichtiger Schritt zur Gewährleistung der Sicherheit und Transparenz in unserem Kryptoraum ist.
Nach Angaben der OSZE war der vom polnischen Finanzministerium veranstaltete Workshop der zweite, den das polnische Finanzministerium organisiert hat, was Teil seiner umfassenderen Strategie zur Eindämmung illegaler Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen ist.
„Die Teilnahme an diesem Kurs, der von erfahrenen Fachleuten unterrichtet wird, hat mir wertvolle Fähigkeiten vermittelt, die ich direkt an meinem Arbeitsplatz anwenden kann, was ihn äußerst nützlich und praktisch macht.“
Ein Teilnehmer des georgischen Finanzüberwachungsdienstes
Die Schulung konzentrierte sich auf die Überwindung von Schwierigkeiten bei der Identifizierung und Verfolgung von Kryptowährungstransaktionen, die angeblich von Kriminellen zur Verschleierung ihrer illegalen Handlungen genutzt werden. Wie es in der Pressemitteilung heißt, erfuhren die Teilnehmer von ausgefeilten Techniken, mit denen böswillige Akteure ihre digitale Spur innerhalb von Blockchain-Systemen löschen, und untersuchten Strategien für Strafverfolgungsbehörden zur Bekämpfung dieser verdeckten Methoden.
Nach Angaben der OSZE zielte dieses Schulungsprogramm darauf ab, Ermittlern die notwendigen Fähigkeiten zu vermitteln, um in praktischen Situationen effektiv mit der Blockchain-Technologie umgehen zu können. Darüber hinaus wurde ein Umfeld geschaffen, in dem Forscher Erkenntnisse über aktuelle Trends, Schwierigkeiten und wirksame Praktiken aus verschiedenen teilnehmenden Nationen austauschen konnten.
Als Krypto-Investor möchte ich Ihnen mitteilen, dass dieses Vorhaben ein integraler Bestandteil eines außerbudgetären Projekts ist, das von der OSZE initiiert wurde und von Ländern wie Deutschland, Italien, Polen, Rumänien, dem Vereinigten Königreich und den USA unterstützt wird. Das Hauptziel ist Ziel dieser Zusammenarbeit ist die Bekämpfung von Geldwäsche und anderen Finanzkriminalität, die durch virtuelle Vermögenswerte erleichtert werden können.
In einem unabhängigen Schritt gab die US-Steuerbehörde Internal Revenue Service im September 2023 bekannt, dass etwa 40 ukrainische Polizeibeamte erfolgreich Fortgeschrittenenkurse zur Kryptowährungsverfolgung abgeschlossen hatten. Diese Beamten verwendeten während ihrer Ausbildung Analysetools von CipherTrace und BlockTrace für die Blockchain-Analyse.
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2024-08-15 15:53