Nadeem Anjarwalla, ein leitender Angestellter bei Binance, wird von den kenianischen Behörden zur Auslieferung aus dem Land gesucht, nachdem es ihm gelungen ist, aus der Haft in Nigeria zu fliehen.
Eine in Nigeria eingeleitete Fahndung führte zur Entdeckung seines Aufenthaltsorts in Kenia, wo er schließlich gefunden wurde.
Binance-Führungskraft soll ausgeliefert werden
Laut einem aktuellen Nachrichtenartikel arbeitet die nigerianische Regierung mit Interpol und kenianischen Beamten zusammen, um Anjarwalla nach Nigeria zurückzubringen. Der Binance-Manager wird in Nigeria wegen des Verdachts der Manipulation des Naira-Wechselkurses und der Erleichterung illegaler Finanztransaktionen über Binance gesucht.
Berichten zufolge soll Anjarwalla Nigeria mit einer Fluggesellschaft aus dem Nahen Osten von Abuja aus verlassen haben. Obwohl sein britischer Pass von nigerianischen Beamten beschlagnahmt wurde, benutzte er angeblich stattdessen einen kenianischen Pass, um das Flugzeug zu besteigen. Dieser Vorfall löste Bedenken darüber aus, wie er das kenianische Reisedokument ohne andere erforderliche Dokumente erhalten hatte, und führte zu Untersuchungen zu dessen Erwerb.
Die für die Bewachung von Anjarwalla verantwortlichen Soldaten werden derzeit von verschiedenen Behörden intensiv befragt. Bei dieser Untersuchung arbeiten Behörden wie Polizei, Militär, DSS und NIA zusammen.
Gleichzeitig bleibt Tigran Gambaryan, ein weiterer Binance-Manager, in nigerianischem Gewahrsam und bereitet sich auf weitere Gerichtsverfahren vor. Gambaryan beteuert seine Unschuld und seine Frau hat eine Petition für seine Rückführung in die Vereinigten Staaten gestartet. Dieser Aufruf hat einige Unterstützung gefunden. Um Gambaryans Freilassung zu unterstützen, erklärte Binance am 3. April, dass er innerhalb des Unternehmens keine Entscheidungsbefugnis habe.
Gambaryans Anwalt erklärte, dass, da sowohl Gambaryan als auch Binance im selben Fall angeklagt seien, das Gerichtsverfahren zunächst Binance als Hauptangeklagten bedienen müsse, bevor Gambaryan seinen Klagegrund nach nigerianischem Recht einreichen könne.
Binance stoppt Naira-Transaktionen in Nigeria
Ab dem 5. März hat Binance die Zulassung aller Transaktionen in Naira eingestellt. Infolgedessen verließ Binance den nigerianischen Markt, indem es alle Naira-Handelspaare auf seiner Peer-to-Peer-Plattform eliminierte.
Nachdem die nigerianischen Behörden versucht hatten, mutmaßliche Geldwäschefälle einzudämmen, konzentrierten sie sich auf diejenigen, von denen angenommen wird, dass sie Binance für illegale Aktivitäten genutzt haben.
Aufgrund der anhaltenden Dollarknappheit in Nigeria haben Kryptowährungsseiten wie Binance als Handelsplätze für den nigerianischen Naira an Bedeutung gewonnen. Aufgrund dieses Trends warf Nigeria Binance jedoch vor, seine Währungsprobleme zu verschärfen.
Die Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) übernahm die Untersuchung und erhob Anklage gegen Binance Holdings Limited, Gambaryan und Anjarwalla.
Olayemi Cardoso, der Gouverneur der nigerianischen Zentralbank, hatte zuvor Alarm wegen der Krypto-Börsen im Land geäußert, die angeblich illegale Geschäfte im Wert von mehr als 21,6 Milliarden Dollar abwickelten.)
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2024-04-15 21:38