Die nicht mehr existierende kanadische Krypto-Börse ging unter, weil der Gründer Vermögenswerte verspielte

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  • Die kanadische Aufsichtsbehörde verfolgt in diesem Fall Smillie als einzigen Angeklagten.
  • Er hat etwa ein Drittel der von Benutzern auf seiner Plattform anvertrauten Gelder veruntreut, die sich auf mindestens 935,46 BTC und 159 ETH beliefen.

Als erfahrener Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung im Finanzsektor habe ich eine ganze Reihe zwielichtiger Charaktere und fragwürdiger Praktiken gesehen. Der Fall von David Smillie und seiner Krypto-Börse ezBtc ist jedoch eines der ungeheuerlichsten Beispiele für Fehlverhalten, das mir begegnet ist.

Als ehemaliger Nutzer von ezBtc, einer Krypto-Börse, in die ich von 2016 bis 2019 investiert habe, muss ich leider mitteilen, dass die Plattform im Jahr 2022 aufgrund eines Problems mit der Abhebung von Vermögenswerten geschlossen wurde. Später gab die British Columbia Securities Commission (BCSC) bekannt, dass der Gründer der Börse, David Smillie, unglaubliche 13 Millionen kanadische Dollar (entspricht etwa 9,5 Millionen US-Dollar) durch Glücksspiele verschwendet hatte, was zu ihrer Liquiditätskrise führte.

In einem Gerichtsdokument erklärte die BCSC, dass Kunden ihre Gelder bei ezBtc eingezahlt hätten, um Krypto-Assets auf ihrer Plattform zu handeln. Eine andere Verwendung war für diese Mittel nicht vorgesehen. Allerdings war es irreführend und verstieß gegen die Regeln, diese Kundengelder zu verwenden, um sie auf Smillie’s Exchange-Konten oder Glücksspielseiten zu überweisen und den Kunden gleichzeitig den Eindruck zu vermitteln, dass ihre Gelder sicher offline von ezBtc gespeichert wurden.

Kunden verloren mindestens 2.300 BTC und 600 ETH

Im Laufe des Betriebs erhielt ezBTC etwa 2.300 Bitcoin und 600 Ether von Benutzern unter der Zusicherung, dass ihre Gelder sicher im Offline-Speicher aufbewahrt werden. Leider wurde festgestellt, dass der Betreiber Smillie diese Vermögenswerte missbraucht hat, indem er sie auf Konten bei verschiedenen Börsen transferierte und sie für den persönlichen Gebrauch an Online-Glücksspielplattformen wie CloudBet und FortuneJack weiterleitete.

Als Analyst habe ich einige besorgniserregende Informationen über die Verwaltung der Plattform aufgedeckt. Nach Angaben der Agentur haben sie angeblich etwa ein Drittel der von Nutzern auf ihrer Plattform eingezahlten Gelder missbraucht, was mindestens 935,46 Bitcoins und 159 Etherium entspricht. Diese Veruntreuung hat direkt zu Verlusten für unsere Nutzer geführt, da sie ihr Vermögen nicht abheben konnten. Auch diese Maßnahmen hielt die Behörde für rechtswidrig. Genauer gesagt wird dem Manager vorgeworfen, die Vermögenswerte der Benutzer auf persönliche Exchange-Konten oder Glücksspielseiten übertragen zu haben und den Kunden gleichzeitig zu versichern, dass ihre Vermögenswerte von ezBtc sicher offline gespeichert wurden. Diese betrügerische Praxis, bei der die Gelder nicht wie versprochen im Kühlhaus aufbewahrt wurden, stellt eine verbotene Handlung dar.

Smillie handelte allein bei der Veruntreuung von Benutzergeldern

In diesem Fall verfolgt die kanadische Regulierungsbehörde Smillie als alleinigen Angeklagten. Den Unternehmensunterlagen des Landes zufolge ist er als Gründer und alleiniger Geschäftsführer von ezBtc aufgeführt. Die Untersuchung ergab, dass er die einzige Person war, die für jegliches Fehlverhalten im Geschäftsbetrieb der Börse verantwortlich war, die volle Kontrolle über die Gelder der Benutzer hatte und als einziger Zeichnungsberechtigter fungierte. Darüber hinaus hatte Smillie mehrere Rollen innerhalb des Unternehmens inne, darunter Gründerin, Direktorin, Präsidentin und CEO, und fungierte in diesen Positionen unabhängig.

Smillie war bei der Gerichtsverhandlung abwesend, stattdessen vertrat ihn sein Anwalt. Am 24. September will die British Columbia Securities Commission (BCSC) Geldstrafen und Handelsbeschränkungen gegen ihn verhängen.

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2024-08-14 21:26