Als erfahrener Krypto-Investor mit tief in Indien verwurzelten Wurzeln habe ich die Höhen und Tiefen dieser sich ständig weiterentwickelnden digitalen Grenze gesehen. Die jüngste Reihe von Investitionsbetrugsfällen, insbesondere der mit Ramanjaneyulu, ist eine deutliche Erinnerung an die Schattenseiten unseres boomenden Krypto-Ökosystems.
Als Forscher beschäftige ich mich mit den kürzlich von indischen Strafverfolgungsbehörden eingeleiteten Untersuchungen zu einem Kryptowährungs-Investitionsprogramm. Durch diese betrügerische Praxis wurden die Anwohner um erhebliche Summen betrogen, indem sie sie mit der Verlockung konsistenter monatlicher Renditen zu einem überhöhten Zinssatz von 10 % verlockten.
Laut einem Bericht des Deccan Chronicle untersuchen die Behörden am 4. November einen Fall von Kryptowährungsbetrug, bei dem etwa 320 Personen im gesamten Bundesstaat Andhra Pradesh getäuscht wurden.
Berichten zufolge soll ein Plan, der hauptsächlich von einer Person namens Ramanjaneyulu inszeniert wurde, zu finanziellen Verlusten von etwa 23 Crores INR (rund 2,73 Millionen US-Dollar) geführt haben. Einige Analysen deuten sogar darauf hin, dass die tatsächliche Menge höher sein könnte.
Ramanjaneyulu lockte Anleger mit seinem Versprechen einer konsistenten monatlichen Rendite von 10 % auf jede Investition von einer Lakh-Rupie als Teil des Plans. Um dem Plan einen Anschein von Legitimität zu verleihen, machte er seine Verbindung mit bekannten Börsen wie Binance und OKX bekannt.
Seit ihrer Einführung im Jahr 2021 hat diese betrügerische Aktivität zahlreiche Menschen wie lokale Unternehmer, Politiker, Beamte, Marktverkäufer und verschiedene hochrangige Beamte getäuscht. Einige unglückliche Opfer sollen Kredite speziell für die Investition in dieses Programm aufgenommen haben und letztendlich erhebliche finanzielle Verluste erlitten haben.
Derzeit untersuchen die lokalen Behörden die Angelegenheit, nachdem im letzten Monat mehrere Berichte eingegangen sind.
Indien bleibt aufgrund der weit verbreiteten Nutzung von Kryptowährungen unter seinen Bürgern ein attraktives Ziel für Betrüger, was dem Land den Spitzenplatz im globalen Krypto-Adoptionsindex von Chainalysis eingebracht hat.
Auf der anderen Seite hat die zunehmende Beliebtheit von Kryptowährungen leider auch Betrüger angezogen. Schätzungen zufolge haben indische Bürger von Oktober 2023 bis März 2024 durch Kryptobetrug insgesamt rund 500 Crores INR (ca. 60 Millionen US-Dollar) verloren.
Kürzlich wurde eine Krypto-Handels-App in Indien von den Behörden untersucht und beschuldigt, ein Investitionsbetrug zu sein. Es wurde behauptet, Renditen von bis zu 50 % zu bieten. Leider haben mindestens 700 Personen etwa 119.000 US-Dollar verloren, nachdem die angebliche Plattform ohne Vorwarnung plötzlich nicht mehr funktionierte. Es wird vermutet, dass die Hintermänner dieser Operation Verbindungen nach Hongkong hatten.
Im August wurde eine betrügerische Kryptowährungs-Handelsplattform, die Investitionsbetrug ermöglichte, geschlossen, als ihre vier Hauptbetreiber von der Polizei festgenommen wurden.
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2024-11-04 13:28