Als Analyst mit umfangreicher Erfahrung auf dem Kryptowährungsmarkt habe ich die juristische Geschichte um Alexander Vinnik und die inzwischen aufgelöste Krypto-Börse BTC-e aufmerksam verfolgt. Das jüngste Schuldeingeständnis von Vinnik wegen Verschwörung zur Geldwäsche markiert eine bedeutende Entwicklung in diesem seit langem andauernden Fall.
Alexander Vinnik, Mitbegründer der geschlossenen Krypto-Börse BTC-e, gestand seine Beteiligung an Geldwäscheplänen, was eine entscheidende Wendung in dem langwierigen Rechtsstreit darstellte.
Vinniks Geständnis folgt auf eine umfassendere Untersuchung, die illegale Aktivitäten an der Börse zwischen 2011 und 2017 aufdeckte und ein umfangreiches Netzwerk von Gesetzlosigkeit aufdeckte.
Ein BTC-e-Börsenbetreiber gab zu, an einem Geldwäscheprogramm beteiligt gewesen zu sein.Der Wert der über die Börse abgewickelten Transaktionen überstieg 9 Milliarden US-Dollar. Angeklagter verursachte strafrechtlichen Schadenersatz in Höhe von über 100 Millionen US-Dollar[Link]: https://www.example.com/btc-e-operator-admitted-guilt-for-money-laundering – Kriminell Abteilung (@DOJCrimDiv) 3. Mai 2024
BTC-e: Kanal zur Geldwäsche
In einer Pressemitteilung vom 3. Mai gab das US-Justizministerium (DoJ) bekannt, dass die Börse während Vinniks Amtszeit als Leiter von BTC-e Transaktionen im Gesamtwert von über 9 Milliarden US-Dollar abwickelte und mehr als eine Million Nutzer weltweit anzog, eine beträchtliche Anzahl die in den USA ansässig waren
Laut Aussage des Justizministeriums fungierte BTC-e als Plattform zum Waschen unrechtmäßig erworbener Gewinne aus verschiedenen rechtswidrigen Aktivitäten.
Als Krypto-Investor habe ich gelernt, dass es für Börsen von entscheidender Bedeutung ist, die Finanzvorschriften einzuhalten. Leider war meine Erfahrung mit BTC-e nicht ideal. Das Justizministerium stellte fest, dass dieser Austausch nicht die notwendigen Schritte unternommen hatte, wie etwa die Registrierung beim Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Einfacher ausgedrückt: Sie haben sich nicht an die Regeln gehalten, die zur Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung festgelegt wurden.
Während dieser Zeit versäumte es die Börse, Verfahren zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und „Know Your Customer“ (KYC) für ihre Kunden umzusetzen.
Weitere Erkenntnisse ergaben, dass Vinnik in verschiedenen Teilen der Welt mehrere Briefkastenfirmen und Bankkonten eingerichtet hatte. Über diese Kanäle wurden über BTC-e illegale Transaktionen im Wert von über 121 Millionen US-Dollar abgewickelt.
Die Untersuchung des Falles nahm Fahrt auf, nachdem ein Bericht von WizSecurity aus dem Jahr 2017 die Rolle von BTC-e beim Mt. Gox-Hack aufgedeckt hatte.
Der Bericht enthüllte, dass Hacker in Zusammenarbeit mit BTC-e und Vinnik die Börse nutzten, um gestohlene Bitcoins von ihrer illegitimen Herkunft zu befreien und damit Vinnik für den rechtswidrigen Plan verantwortlich zu machen.
Im Februar erhob das Justizministerium (DoJ) Anklage gegen den weißrussischen Staatsbürger Aliaksandr Klimenka als Hauptverdächtigen im BTC-e-Fall neben Vinnik.
Klimenka wird vorgeworfen, sich verschworen zu haben, um unrechtmäßig erworbene Gewinne in Höhe von rund 4 Milliarden US-Dollar zu waschen, und ein nicht autorisiertes Finanzdienstleistungsunternehmen betrieben zu haben.
Während der Anklage gegen Klimenka erklärte das Justizministerium, dass Server von BTC-e, die sich in den Vereinigten Staaten befanden, angeblich eine erhebliche Rolle bei illegalen Aktivitäten spielten. Diese Server wurden Berichten zufolge von Klimenka und seiner Firma Soft-FX unterstützt.
Nachdem BTC-e, eine Kryptowährungsbörse, 2017 von den amerikanischen Strafverfolgungsbehörden geschlossen wurde, wurde ihr in Russland geborener Gründer Alexander Vinnik in der Nähe von Thessaloniki, Griechenland, festgenommen. Im Jahr 2022 wurde er an die USA ausgeliefert und anschließend wegen Geldwäsche und anderer mutmaßlicher Straftaten angeklagt.
Obwohl das Unternehmen nach Bemühungen, BTC-e zu retten und aufzufrischen, als WEX neu begann, schloss es schließlich seine Pforten, was den Benutzern Probleme bereitete, ihre gespeicherten Gelder abzurufen.
Im Jahr 2023 geriet ich aufgrund meiner früheren Verbindung mit Sergei Vinnik und meiner früheren Rolle als Technologieadministrator für BTC-e in rechtliche Schwierigkeiten. Ich wurde leider wegen Missbrauchs der Gelder der Börse verurteilt, was zu einer hohen Geldstrafe und einer dreieinhalbjährigen Gefängnisstrafe führte.
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2024-05-04 18:46