Dem Gründer von Ace Exchange wird Betrug in Höhe von 10,7 Millionen US-Dollar vorgeworfen

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Dem Gründer von Ace Exchange, David Pan, wurde Betrug und Geldwäsche in Höhe von 10,7 Millionen US-Dollar vorgeworfen.

Die taiwanesischen Behörden haben Pan und sechs weitere Personen Geldwäsche und Betrug vorgeworfen. Diese mutmaßlichen Straftaten sollen zu einem finanziellen Schaden von über 340 Millionen neuen Taiwan-Dollar geführt haben, was einem aktuellen Wert von etwa 10,7 Millionen US-Dollar entspricht.

Pan spielte eine Rolle bei der Einrichtung der irreführenden Alfred Wallet-Plattform und der damit verbundenen digitalen Währungskarte A+Card. Leider konnten diejenigen, die Geld in diese Programme investierten, ihr Geld später nicht mehr zurückerhalten. Berichten zufolge wurden die Vermögenswerte der betroffenen Benutzer auf ihren individuellen Konten eingefroren, sodass mindestens 160 Personen Opfer dieses betrügerischen Unterfangens wurden.

Ein taiwanesisches Gericht ordnete die Beschlagnahme des Vermögens des Angeklagten an. Im Gegensatz dazu wiesen Sprecher von Ace Exchange jegliche Vorwürfe illegaler Geschäfte zurück und behaupteten, Pan sei kein Angestellter mehr ihrer Firma und seine Handlungen stünden nicht im Zusammenhang mit der Funktionsweise der Börse.

Ace Exchange wurde 2018 gegründet und gehört heute zu den größten Handelsplattformen für Kryptowährungen in Taiwan. Jüngsten Berichten zufolge arbeitet Ace Exchange eng mit den örtlichen Strafverfolgungsbehörden zusammen. Es ist wichtig anzumerken, dass Pan sich bereits im Jahr 2022 aus dem Geschäftsbetrieb dieser Börse zurückgezogen hat.

Ungefähr Anfang Januar wurde Pan zusammen mit 14 anderen wegen des Verdachts der Beteiligung an einem betrügerischen Plan im Zusammenhang mit Kryptowährungen in Gewahrsam genommen, der Berichten zufolge fast drei Jahre andauerte.

Im September 2023 hat die Finanzaufsichtsbehörde in Taiwan durch Konsultationen mit Experten der Kryptoindustrie zehn wesentliche Vorschriften für Virtual Asset Service Providers (VASPs) festgelegt. Diese Regulierungsinitiativen orientieren sich am Vorbild fortgeschrittener Volkswirtschaften und sollen die Transparenz erhöhen und die Einhaltung der Kryptowährungsnormen in Taiwan sicherstellen.

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2024-04-10 19:49