Als Forscher mit einem Hintergrund in Cybersicherheit und Strafjustiz finde ich den Fall von Thomas Pavey und Raheim Hamilton, die zwischen 2018 und 2020 den Darknet-Marktplatz Empire Market betrieben, sowohl faszinierend als auch besorgniserregend. Das Ausmaß ihrer mutmaßlichen illegalen Aktivitäten ist atemberaubend: etwa vier Millionen Transaktionen im Wert von über 430 Millionen US-Dollar.
Zwei Personen, Thomas Pavey, 38, und Raheim Hamilton, 28, werden vom US-Justizministerium (DoJ) beschuldigt, von 2018 bis 2020 den illegalen Darknet-Marktplatz Empire Market verwaltet zu haben.
Auf dem Empire Market fanden Transaktionen zwischen Verkäufern und Käufern statt, deren Gesamtwert für illegale Waren und Dienstleistungen auf 430 Millionen US-Dollar geschätzt wurde. Zur Abwicklung dieser Zahlungen wurden Kryptowährungen verwendet.
Laut einer Pressemitteilung des Justizministeriums sind Thomas Pavey, alias „Dopenugget“, 38 Jahre alt, aus Ormond Beach, Florida, und Raheem Hamilton, auch bekannt als „Sydney“ und „Zero Angel“, 28 Jahre alt, aus Suffolk, Virginia, verwaltete Empire Market zwischen 2018 und 2020. In diesem Zeitraum fanden etwa vier Millionen Transaktionen zwischen Verkäufern und Käufern mit einem Gesamtwert von über 430 Millionen US-Dollar statt, wie aus einer Ersatzklageschrift hervorgeht, die am Donnerstag vor dem US-Bezirksgericht in Chicago aufgehoben wurde.
Dem Duo wird Beteiligung an „Drogenhandel, Computerbetrug, Zugriff auf verbotene Kreditkarten, Herstellung von Falschgeld und Geldwäsche“ vorgeworfen. Die Empire Market-Plattform vereinte eine Vielzahl illegaler Waren und Dienstleistungen wie Drogen, gestohlene Kreditkarteninformationen, Schadsoftware und gefälschte Währungen. Um ihre Identität und Finanztransaktionen zu verbergen, setzten sie Anonymisierungstools und Kryptowährungen ein.
Sollten Pavey und Hamilton wegen ihrer Beteiligung an der Leitung von Empire Market verurteilt werden, drohen ihnen möglicherweise lebenslange Haftstrafen im Bundesgefängnis. Darüber hinaus deuten die Vorwürfe darauf hin, dass sie an der Überwachung von AlphaBay beteiligt waren, einem früheren Darknet-Marktplatz für den Handel mit gefälschten Währungen, der 2017 aufgelöst wurde. Nach der Schließung von AlphaBay initiierte das Duo im Februar 2018 den Empire Market, der anschließend im August 2018 endete.
Die Behörden haben im Rahmen ihrer jüngsten Ermittlungen etwa 75 Millionen US-Dollar an Krypto-Vermögenswerten von Pavey und Hamilton beschlagnahmt. Darüber hinaus haben sie weitere wertvolle Ressourcen wie Edelmetalle und Bargeld beschlagnahmt, die genauen Beträge bleiben jedoch unbekannt. Beide Personen haben das Recht, ihre Unschuld bei einer bevorstehenden Anhörung vor einem Bundesgericht in Chicago vorzutragen. Die genauen Termine für diese Anhörungen werden in Kürze bekannt gegeben.
Bild von Mark Thomas von Pixabay
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2024-06-17 10:10