Das DOJ schlägt vor, dass Changpeng „CZ“ Zhao, der Gründer und ehemalige CEO von Binance, eine dreijährige Haftstrafe verbüßen soll.
Nachdem er im November des Vorjahres gestanden hatte, gegen das Bankgeheimnis verstoßen zu haben, ergibt sich dieser Verdacht aus Zhaos Schuldeingeständnis.
CZs Verurteilung
Basierend auf Dokumenten, die von Anwälten des Justizministeriums am Dienstagabend eingereicht wurden, sieht die Strafe für Zhao eine Gefängnisstrafe von 36 Monaten und die Zahlung einer Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar vor.
In der Akte wurde argumentiert, dass „das Senden einer starken Botschaft an Zhao und die Welt für die Verurteilung dieses Falles von entscheidender Bedeutung ist“, und betonte, wie wichtig es sei, eine strenge Strafe zu verhängen, um vergleichbares Fehlverhalten in der Zukunft zu verhindern.
Das vom DOJ vorgelegte Dokument beschreibt detailliert seine Bewertung der Strafzumessungsrichtlinien und weist darauf hin, dass diese in der Regel eine Strafdauer von 12 bis 18 Monaten vorschlagen. Dennoch macht es darauf aufmerksam, dass Zhao über die rechtswidrigen Aktivitäten von Binance Bescheid weiß und sich aktiv an deren Unterstützung beteiligt.
Die Kritik stellt darüber hinaus die Wirksamkeit der Verurteilungsrichtlinien im Umgang mit Verstößen gegen das Bankgeheimnisgesetz in Frage. Es wird argumentiert, dass diese Richtlinien keine ausreichenden Strafen für solch schwerwiegendes Fehlverhalten oder den möglichen Schaden, den es für die Sicherheit der USA darstellt, vorsehen.
Da sein Plädoyer-Deal ursprünglich eine Höchststrafe von 18 Monaten Gefängnis vorsah, kämpft Zhao nun mit der entmutigenden Aussicht auf eine längere Gefängnisstrafe.
Zuvor hatte CZ zugestimmt, eine Strafe in Höhe von 50 Millionen US-Dollar zu zahlen, und verzichtete auf die Möglichkeit, innerhalb von 18 Monaten gegen jede Strafe anzufechten.
Argument des DOJ
Das Dokument unterstreicht die Schwere von Zhaos Handeln und lenkt die Aufmerksamkeit auf seine Rolle als Leiter eines großen Krypto-Handelsunternehmens, das unter eklatanter Missachtung amerikanischer Gesetze ein enormes Transaktionsvolumen von insgesamt über einer Billion Dollar pro Jahr abwickelte.
Dem Argument des DOJ zufolge ermöglichte Zhaos absichtliche Missachtung gesetzlicher Pflichten es Binance, riesige Geldsummen aus illegalen Aktivitäten wie Darknet-Märkten und Krypto-Mixern zu verarbeiten.
Darüber hinaus wird in dem Text erwähnt, dass aufgrund der umfangreichen Natur des Fehlverhaltens von Zhao die Strafe erhöht werden sollte, unter Berücksichtigung des erheblichen Volumens an Kryptotransaktionen von Binance und der erheblichen Einnahmen aus amerikanischen Kunden und Geschäften.
Im Mittelpunkt des Verfahrens des DOJ gegen Zhao steht der Vorwurf, er habe es versäumt, bei Binance ein angemessenes System zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) einzurichten. Folglich diente die Börse Berichten zufolge als Basis für illegale Aktivitäten wie Transaktionen im Zusammenhang mit Ransomware-Angriffen, Gewinne aus Darknet-Märkten und verschiedene Arten von Betrug.
Die geplante Verurteilung, die ursprünglich für Ende Februar geplant war, wurde stattdessen im Konsens zwischen den beteiligten Parteien auf den 30. April verschoben.
Gleichzeitig beschäftigt sich Binance mit den Folgen dieser Entwicklung. Zusätzlich zu Zhaos Plädoyer einigte sich Binance darauf, eine Strafe in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar zu zahlen und einen vom Gericht bestellten Aufseher zu beauftragen. Das Ernennungsverfahren läuft jedoch weiterhin.
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2024-04-24 13:32