Als erfahrener Finanzanalyst halte ich dieses Urteil von Richterin Mary Rowland gegen Jafia LLC und seinen Eigentümer Sam Ikkurty für ein klares Beispiel für ein Schneeballsystem. Die Tatsache, dass Ikkurty falsche Behauptungen über seine Handelserfahrung aufstellte und hohe, stabile Gewinne versprach, während er die Gelder neuer Anleger zur Bezahlung früherer Gelder verwendete, ist eine Lehrbuchdefinition für ein solches Schema.
Als Krypto-Investor habe ich kürzlich erfahren, dass ein Bundesgericht gegen Jafia LLC und seinen Eigentümer Sam Ikkurty entschieden hat und sie dazu verurteilt hat, den betroffenen Anlegern Schadensersatz in Höhe von etwa 84 Millionen US-Dollar zu zahlen. Das Gericht stellte fest, dass Jafia ein Schneeballsystem betrieben hatte, bei dem Gelder zweckentfremdet und neue Investitionen zur Tilgung alter Investitionen verwendet wurden, was einen klaren Verstoß gegen Treuhand- und Investitionsgesetze darstellt.
Ein Urteil wurde von Richterin Mary Rowland am US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Illinois gefällt, nachdem die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) im Jahr 2022, nach seinem Zusammenbruch, eine Klage gegen den Fonds eingeleitet hatte.
In einem Urteil von Richter Rowland wurde festgestellt, dass Ikkurty, ein Unternehmen mit Sitz in Portland, Oregon, mehrere betrügerische Angaben zu den von seiner Firma verwalteten Hedgefonds gemacht hat.
Ikkurty machte irreführende Behauptungen über seinen Handelshintergrund und garantierte den Anlegern erhebliche, beständige Renditen. Die Wahrheit war jedoch, dass er Mittel von neu rekrutierten Geldgebern nutzte, um frühere Investoren zurückzuzahlen, was ein Merkmal eines Schneeballsystems ist.
Das Ponzi-System
Das Gericht stellte fest, dass Ikkury Investitionsgelder zu seinem eigenen Vorteil gestohlen und diese Tatsache vor den Anlegern verschwiegen hatte. Diese veruntreuten Gelder wurden dann in den Aufzeichnungen fälschlicherweise als betrügerische Investitionen gekennzeichnet, was zu einem erheblichen finanziellen Schaden für die Kunden führte.
Als Forscher, der sich mit der Einhaltung von Finanzvorschriften befasst, würde ich es so ausdrücken: Meine Ergebnisse zeigen, dass die verdeckte Transaktion den CFTC-Regeln widersprach, was zu einer erheblichen Strafe führte, um Verluste für betrogene Anleger auszugleichen und das Vertrauen in unser Finanzsystem zu stärken.
Als Finanzanalyst möchte ich betonen, dass betrügerische Handlungen, die den untersuchten ähneln, ernsthaft gegen das Gesetz verstoßen und das Vertrauen in die heutigen Finanzmärkte, die mit Kryptowährungen handeln, untergraben. Die Rückerstattung in Höhe von 84 Millionen US-Dollar dient der Wiedergutmachung des den Anlegern entstandenen finanziellen Schadens und unterstreicht die Bedeutung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in diesem Sektor.
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2024-07-03 19:51