Das US-Finanzministerium plädiert für erweiterte Befugnisse, um die Veruntreuung von Kryptowährungen durch Iran, Russland und Nordkorea zu verhindern.
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Auf der Grundlage des Bloomberg-Berichts betonte der stellvertretende Minister Adewemo in seiner vorbereiteten Erklärung für die Anhörung im Senat, dass die Regierung mit Bedrohungen durch böswillige Unternehmen zu kämpfen habe, die immer raffinierter darin seien, ihre Identität zu verbergen und Gelder über virtuelle Währungen zu transferieren.
Adeyemo betonte, dass Terrororganisationen und ähnliche Organisationen aufgrund der Beschränkungen bei der Nutzung konventioneller Finanzsysteme innovative Methoden für den Geldtransfer finden. Im vergangenen Jahr nutzte die iranische Quds-Brigade, ein militärischer Zweig, Berichten zufolge Kryptowährungen, um militante Gruppen wie die Hamas und den Palästinensischen Islamischen Dschihad in Gaza finanziell zu unterstützen. Darüber hinaus wies er darauf hin, dass auch andere Länder wie Nordkorea und Russland Kryptowährungen als Mittel zur Umgehung von Finanzsanktionen einführen.
„Die Einführung eines neuen Ansatzes mit sekundären Strafen würde es dem Finanzministerium ermöglichen, seine Zielfähigkeiten anzupassen. Dies würde den technologischen Fortschritten Rechnung tragen, die einst leistungsstarke Zahlungsmethoden gegenüber virtuellen Währungen weniger rentabel machen.“
Adewale O. Adeyemo
Das US-Finanzministerium beabsichtigt, ein Instrument namens Sekundärsanktionen einzusetzen, um potenzielle Sicherheitsrisiken durch Kryptowährungsbörsen im Ausland anzugehen. Die Details dieses Tools sind jedoch noch nicht klar. Im Wesentlichen besteht das Ziel darin, diese Börsen daran zu hindern, das amerikanische Finanzsystem zu nutzen.
Laut dem vorherigen Artikel von crypto.news untersuchen US-Ermittler Transaktionen im Wert von über 20 Milliarden US-Dollar, die auf der angeblich sanktionierten Krypto-Börse Garantex durchgeführt wurden. Bei diesen Transaktionen wurde Tether (USDT) als Tauschmittel genutzt, was den Verdacht einer möglichen Verletzung der Russland-Sanktionen aufkommen ließ. Es ist jedoch unklar, ob das US-Finanzministerium als Reaktion darauf weitere Sanktionen gegen die Partner von Garantex verhängen will.
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2024-04-09 11:51