Das US-Finanzministerium fordert mehr Kontrolle über ausländische Krypto-Börsen

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Das US-Finanzministerium möchte seine Befugnisse zur Überwachung und Regulierung von Kryptowährungsunternehmen im In- und Ausland erweitern.

Vor der Anhörung im Senat warnte der stellvertretende Außenminister Adeyemo, dass betrügerische Personen ständig innovative Methoden entwickeln, um ihre Identität zu verbergen und Gelder zu überweisen.

Adeyemo wies darauf hin, dass Terrororganisationen und Länder, die unter US-Sanktionen stehen, wie Russland und Nordkorea, Kryptowährungen zur Finanzierung ihrer Aktivitäten eingesetzt haben.

Wenn sich unsere Angriffsbemühungen als erfolgreich erwiesen haben, bedeutet das, dass sich Terrororganisationen möglicherweise gezwungen sehen, virtuelle Vermögenswerte als Alternative zu erkunden. Es ist wichtig zu beachten, dass dies kein ausschließlich terroristisches Problem ist; Auch staatliche Akteure wie Nordkorea und Russland sind für solche Aktivitäten bekannt.

Adewale O. Adeyemo, stellvertretender Finanzminister

Adeyemo zeigt sich optimistisch, dass die Gesetzgeber zustimmen werden, die Anwendung von Strafen gegen ausländische Anbieter digitaler Vermögenswerte zuzulassen, die verbotene Finanztransaktionen ermöglichen.

„Obwohl Terroristen derzeit hauptsächlich auf konventionelle Finanzmethoden zurückgreifen, besteht die Gefahr, dass ihre Nutzung virtueller Vermögenswerte erheblich zunehmen wird, wenn der Kongress uns nicht die notwendigen Befugnisse gewährt.“

Adewale O. Adeyemo, stellvertretender Finanzminister

Das US-Finanzministerium hat gefordert, dass diese außerhalb des Landes ansässigen Kryptowährungsplattformen rechtliche Schritte einleiten, wenn sie eine Bedrohung für die amerikanische Sicherheit darstellen, indem sie das US-Finanzsystem missbrauchen.

Das kriminelle Interesse an Kryptowährungen nimmt zu, was Behörden weltweit dazu veranlasst, Maßnahmen gegen illegale Transaktionen zu ergreifen. Im Oktober 2023 enthüllte ein Bericht des Wall Street Journal, dass palästinensische Militante digitale Vermögenswerte im Wert von mindestens 134 Millionen US-Dollar angehäuft hatten. Diese Enthüllung löste Empörung unter den amerikanischen Gesetzgebern aus, die das Justizministerium zum Eingreifen aufforderten und insbesondere Binance und Tether als potenzielle Schuldige nannten.

Expertenanalysten von Chainalysis warnen davor, Gelder von Dritten, die mit Kriminellen Geschäfte getätigt haben, fälschlicherweise als terroristische Kryptowährungen einzustufen. Diese Gelder haben möglicherweise lediglich mit dem kriminellen Element bei Finanztransaktionen interagiert, waren aber nicht unbedingt die ursprüngliche Quelle oder der beabsichtigte Bestimmungsort der mit Terrorismus verbundenen Gelder.

Elliptic wies darauf hin, dass die Medien, insbesondere das Wall Street Journal, das Ausmaß der Finanzierung terroristischer Gruppen in Kryptowährungen möglicherweise übertrieben haben. Die präsentierten Daten über die Kryptowährungssammlungen der Hamas erfordern laut Elliptic und ihrem Analyseteam mehr Präzision und Genauigkeit.

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2024-04-09 19:34