Als Krypto-Investor mit Erfahrung auf internationalen Märkten verfolge ich die Situation zwischen Binance und dem nigerianischen Federal Inland Revenue Service (FIRS) genau. Die Steuerhinterziehungsvorwürfe gegen Binance sind besorgniserregend, aber ich hoffe, dass die Börse freigesprochen wird, da ähnliche Vorwürfe gegen ihre Führungskräfte kürzlich abgewiesen wurden.
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Der nigerianische Federal Inland Revenue Service (FIRS) hat vier Vorwürfe der Steuerhinterziehung gegen Binance erhoben. Ein Urteil soll am 11. Oktober vor einem Gericht in Abuja gefällt werden.
Rechtsanwältin Ayodele Omotilewa vom Rechtsteam von Binance in Nigeria plädierte am 12. Juli vor Richter Emeka Nwite für die Abweisung aller Anklagen gegen Binance. Das Argument stützte sich auf unzureichende Beweise und bekräftigte die Unschuld von Binance während des gesamten Verfahrens.
In einer überraschenden Wendung der Ereignisse wies Richter X die Steuerhinterziehungsvorwürfe gegen Tigran Gambaryan und Nadeem Anjarwalla, hochrangige Führungskräfte von Binance, während ihres Besuchs in Nigeria im Februar zurück. Der Zweck ihrer Reise bestand darin, Gespräche mit der Regierung aufzunehmen. Nachdem die Verhandlungen jedoch scheiterten, wurden beide Männer in nigerianische Gewahrsam genommen und eingesperrt.
Anjarwalla konnte erfolgreich aus dem Gefängnis ausbrechen und gelangte nach Kenia, wo er die Staatsbürgerschaft besitzt. Im Gegensatz dazu befindet sich Gambaryan weiterhin in Haft. Die beiden Personen wurden noch nicht für schuldig befunden, Geldwäschevorwürfe begangen zu haben, weshalb Gambaryan weiterhin hinter Gittern bleibt.
Ich bin auf Berichte gestoßen, in denen sich US-Gesetzgeber nachdrücklich dafür ausgesprochen haben, dass die nigerianische Regierung einer Person, die mit Binance in Verbindung steht, Gnade gewährt, und dabei betont, dass sie keine Entscheidungsbefugnis innerhalb der Organisation besitzt. Diese Gesetzgeber forderten Präsident Joe Biden außerdem auf, Gambaryans Freilassung zu einer Priorität zu machen. Darüber hinaus hat ein Kongressabgeordneter eine Resolution eingebracht, die der Exekutive bei Bedarf den Geiselstatus dieser Person zuerkennen würde, wenn sie bis zum 15. Juli unfrei bleibt.
Die aktuellen Gerichtsverfahren gegen Binance und seine Führungsspitze überschneiden sich mit der Einführung neuer Vorschriften durch die Zentralbank von Nigeria, die Kryptowährungsunternehmen einhalten müssen, um im Land tätig zu sein.
Es wird behauptet, dass Firmen wie Binance es nigerianischen Bürgern ermöglicht haben, ihre Landeswährung, den Naira, rechtswidrig gegen den US-Dollar und Kryptowährungen einzutauschen, ohne Programme zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus macht sie diese Unternehmen für die Abwertung des Naira verantwortlich. Es wird auch behauptet, dass die Verwendung von Kryptowährungen innerhalb des Landes ein nationales Sicherheitsrisiko darstellt.
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2024-07-14 15:09