Als erfahrener Analyst mit umfangreicher Erfahrung in der globalen Finanzlandschaft finde ich diese Entwicklung in Nigeria sowohl faszinierend als auch lobenswert. Es ist offensichtlich, dass die nigerianischen Behörden entschieden gegen nicht lizenzierte Kryptoaktivitäten vorgehen, was einen entscheidenden Schritt zur Wahrung der Integrität ihres Finanzsystems darstellt.
Vereinfacht ausgedrückt hat die nigerianische Regierung zwei Kryptowährungsunternehmen mit einer Geldstrafe von 30.000 US-Dollar belegt, weil sie ohne die erforderliche Genehmigung Transaktionen zum Umtausch von USDT (Tether) in Naira (Nigerias Währung) durchgeführt hatten.
Basierend auf Berichten einer lokalen nigerianischen Nachrichtenquelle, Nairametrics, wurde festgestellt, dass der Bundesgerichtshof in Abuja zwei Kryptowährungsunternehmen, Egomsinachi Road Autos Limited und Chimera Log & Haulage Services Limited, für die Durchführung eines nicht autorisierten Tether (USDT)-zu-Naira-Umtauschs bestraft hat Aktivitäten.
Gemäß einer von der Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität vermittelten Vergleichsvereinbarung wies Richterin Joyce AbdulMalik die beteiligten Unternehmen an, eine Strafe in Höhe von fünfzig Millionen nigerianischen Naira zu begleichen, was etwa 30.000 US-Dollar entspricht.
Darüber hinaus wurde jedes Unternehmen vom Gericht dazu verurteilt, eine Geldstrafe von 500.000 nigerianischen Naira (ca. 897 USD) direkt an die nigerianische Bundesregierung zu zahlen.
In drei verschiedenen Fällen wurden Unternehmen vom Obersten Bundesgericht in Nigeria für schuldig befunden, sich am illegalen Handel mit Kryptowährungen beteiligt zu haben. Konkret wurde das Unternehmen Official Gredo zuvor wegen der Durchführung unerlaubter Krypto-Aktivitäten bestraft und zur Übergabe von 140 Millionen Naira an die Regierung verurteilt.
In dem Bericht wurde darauf hingewiesen, dass beiden Unternehmen vorgeworfen wurde, keine ihrer Transaktionen der Anti-Money Laundering Unit der Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) offengelegt zu haben, wie in Abschnitt 11(3) des Money Laundering Prevention and Prohibition Act vorgeschrieben , 2022.
Es wurde festgestellt, dass diese beiden Unternehmen USDT-zu-Naira-Handel ohne entsprechende Genehmigung abwickelten, was gegen die Finanzgesetze und -vorschriften Nigerias verstößt.
Darüber hinaus wurden diese Unternehmen beschuldigt, ohne gültige Genehmigung in der Nischenfinanzbranche tätig zu sein, da sie keine Lizenzen für den Handel auf dem nigerianischen unabhängigen Devisenmarkt besaßen.
Als Rechercheur berichte ich über den Fall: Chukwubuka Felix Ogumba, der Direktor beider Unternehmen, bekannte sich zu den vorgelegten Anklagen schuldig. Anschließend beantragte der EFCC-Anwalt Ogechi Ujam beim Richter die Verhängung der Strafe gemäß der Vergleichsvereinbarung für die beteiligten Unternehmen.
Rechtsanwalt Chikaoso Ojukwu SAN, der Ogumba vertritt, überprüfte die Bedingungen des Vergleichs und forderte das Gericht auf, ihn anzunehmen. Der Richter wies Ogumba außerdem an, dem Gericht eine eidesstattliche Erklärung über sein gutes Verhalten vorzulegen.
Zuvor wurden zwei nigerianische Kryptowährungsunternehmen, Paparaxy Global Ventures Limited und Lemskin Technologies Limited, aufgrund von Vorwürfen illegaler Transaktionsaktivitäten angewiesen, 160 Millionen nigerianische Naira (ca. 95.661 US-Dollar) an die Regierung zu zahlen.
Weiterlesen
- PEPE PROGNOSE. PEPE Kryptowährung
- ADA PROGNOSE. ADA Kryptowährung
- HMSTR PROGNOSE. HMSTR Kryptowährung
- GBP EUR PROGNOSE
- USD ARS PROGNOSE
- USD RUB PROGNOSE
- EUR MXN PROGNOSE
- EUR ZAR PROGNOSE
- Silberpreis Prognose
- NAKA PROGNOSE. NAKA Kryptowährung
2024-11-08 17:20