Als erfahrener Krypto-Investor mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in diesem wilden und volatilen Markt habe ich alles gesehen – von kometenhaften Anstiegen bis hin zu verheerenden Abstürzen und allem dazwischen. Die jüngsten Nachrichten darüber, dass das US-Justizministerium Kryptowährungen im Wert von 16 Millionen US-Dollar beschlagnahmt hat, die auf einem Binance-Konto gespeichert sind und mit mutmaßlichen Bestechungsplänen gegen den FTX-Gründer Sam Bankman-Fried in Zusammenhang stehen, sind sicherlich eine Wendung, die sich selbst meine lebhafteste Fantasie nicht hätte ausmalen können.
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Einfacher ausgedrückt hat die Regierung der Vereinigten Staaten über ihr Justizministerium ein Gerichtsverfahren eingeleitet, das darauf abzielt, auf einem Binance-Konto gespeicherte Kryptowährungen im Wert von etwa 16 Millionen US-Dollar zu beschlagnahmen.
Diese Maßnahme ist das Ergebnis einer mehrjährigen umfassenden Untersuchung, bei der potenzielle illegale Aktivitäten im Zusammenhang mit angeblichen Bestechungsskandalen rund um Sam Bankman-Fried (SBF), den Gründer von FTX, aufgedeckt wurden.
Das mutmaßliche Bestechungsprogramm
Die Grundlage für die rechtlichen Schritte des DOJ geht auf den November 2021 zurück, als Bankman-Fried eine 40-Millionen-Dollar-Transaktion in Tether (USDT) unter Verwendung von Wallets genehmigt haben soll, die mit Alameda Research verbunden sind, das mit FTX verbunden ist.
Als Krypto-Investor erfuhr ich kürzlich aus Dokumenten, die das Justizministerium am 12. November eingereicht hatte, dass SBF (Sam Bankman-Fried) Zahlungen angeblich als Bestechungsgelder an ungenannte chinesische Beamte gedacht hatte. Der Zweck bestand darin, die Freigabe von etwa 1 Milliarde US-Dollar an Kryptowährungen von Alameda zu beschleunigen, die an zwei chinesischen Börsen für digitale Vermögenswerte festgehalten wurden.
Darüber hinaus wird in den Papieren behauptet, dass die Gelder zahlreiche persönliche digitale Geldbörsen durchlaufen haben, bevor sie auf dem Binance-Konto eingegangen sind, das derzeit vom Justizministerium geprüft wird. Aufgrund fast täglicher Einzahlungen von Bitcoin (BTC) und Stablecoins, die dann schnell über außerbörsliche Transaktionen in andere Kryptowährungen umgetauscht wurden, wurde das Wallet als potenziell illegal eingestuft.
Nach Erhalt des Bestechungsgeldes sollen chinesische Beamte die Alameda-Gelder aufgetaut haben, und es scheint, dass Sam Bankman-Fried (SBF) anschließend weitere Zahlungen in Höhe von mehreren zehn Millionen Dollar genehmigte.
Als Caroline Ellison, früher CEO von Alameda, im Jahr 2023 gegen SBF aussagte, erklärte sie, dass die mutmaßliche Bestechung einen Betrag von einhundert Millionen Dollar überstieg.
Als Forscher beobachte ich die Situation im Hinblick auf Sam Bankman-Fried, der derzeit 25 Jahre inhaftiert ist, nachdem er von einer New Yorker Grand Jury wegen verschiedener Anklagen wegen Betrugs und Verschwörung verurteilt wurde. Diese Anschuldigungen gehen auf den Untergang von FTX zurück.
Der Wert der Vermögenswerte verdoppelte sich nach der jüngsten Markterholung
Große Beträge wurden auf das Konto eingezahlt, wobei über 78 Millionen Dollar in Kryptowährung speziell am 4. Dezember 2023 eingingen. Anschließend wurden etwa 59 Millionen Dollar abgehoben, so dass etwa 8,6 Millionen Dollar in einer Mischung aus Solana (SOL), Internet Computer ( ICP), Avalanche (AVAX), Ripple (XRP) und Cardano (ADA).
Aufgrund eines jüngsten Anstiegs der Werte mehrerer Kryptowährungen, einschließlich der auf dem betreffenden Konto gespeicherten, hat der Gesamtwert der gespeicherten Vermögenswerte 16 Millionen US-Dollar überschritten. Insbesondere Solana (SOL) macht schätzungsweise mehr als die Hälfte dieses Betrags aus, allein etwa 8,5 Millionen US-Dollar.
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2024-11-13 21:00