Das Finanzministerium geht gegen die Umgehung der nordkoreanischen Sanktionen durch Kryptowäsche vor

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Als erfahrener Krypto-Investor mit über einem Jahrzehnt Erfahrung in dieser dynamischen Branche habe ich viele Höhen und Tiefen, Wendungen und Wendungen erlebt. Allerdings gibt es nichts Vergleichbares zu den erschreckenden Enthüllungen über die Beteiligung Nordkoreas an Cyberkriminalität und Geldwäscheaktivitäten. Die jüngsten Sanktionen, die das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums gegen Personen wie Lu Huaying, Zhang Jian und Sim Hyon Sop sowie Unternehmen wie Green Alpine Trading, LLC verhängt hat, sind eine deutliche Erinnerung daran, dass die Die dunklen Schattenseiten der Kryptowelt sind sehr real.

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Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat Sanktionen gegen drei Parteien verhängt: zwei Einzelpersonen und eine Organisation, die Teil eines Geldwäscheprogramms sind, das Dutzende Millionen illegaler Gelder nach Nordkorea verschiebt.

Lu Huaying und Zhang Jian, die von den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) aus operierten, nutzten eine lokale Geschäftsfront, um Geldwäscheaktivitäten zu orchestrieren und Kryptowährungen umzuwandeln. Durch diese illegale Operation wurden die Gewinne nach Pjöngjang gelenkt.

OFAC verhängt Sanktionen

Wie in seiner offiziellen Erklärung erwähnt, gab das OFAC am 17. Dezember bekannt, dass Nordkorea weiterhin Vermittler und Bevollmächtigte nutzt, um illegale Finanzaktivitäten innerhalb des globalen Systems durchzuführen. Darüber hinaus sind diese Operationen Berichten zufolge ein Bestandteil der umfassenderen Strategie des Landes zur Untergrabung der internationalen Sicherheit, die kürzlich auch auf die Stärkung der militärischen Beziehungen zu Russland ausgeweitet wurde und bis nach Europa reicht.

Als besorgter Krypto-Investor verfolge ich die neuesten Entwicklungen in Bezug auf Sim Hyon Sop, der angeblich von der Volksrepublik China aus operiert und die Korea Kwangson Banking Corp (KKBC) der DVRK vertritt. Er soll maßgeblich an diesen Aktivitäten beteiligt sein und als Agent für nordkoreanische Finanzinstitute fungieren.

Seit 2022 wird behauptet, dass Huaying an einem Plan beteiligt war, der darauf abzielte, durch den Umtausch von Kryptowährungen in reguläre Währungen illegal aus Operationen in der DVRK generierte Gelder in Höhe von über Millionen US-Dollar abzuwaschen. In diesem Zeitraum bis September 2023 setzte der Verdächtige für diese Transaktionen verschiedene Techniken wie Money Mules ein. Parallel dazu soll Jian beim Umtausch von Fiat-Geld geholfen und als Bote für Sim gedient haben.

Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) hat beschlossen, Sanktionen gegen Huaying, Zhang Jian und Green Alpine Trading, LLC, ein in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässiges Unternehmen, das als Tarnfirma des Netzwerks fungiert, wegen ihrer Beteiligung an der Unterstützung von Sims illegalen Aktivitäten zu verhängen.

Der stellvertretende Unterstaatssekretär des Finanzministeriums für die Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung und Finanzkriminalität, Bradley T. Smith, gab eine Erklärung ab.

Die DVRK wendet weiterhin komplizierte Betrugsstrategien zur Finanzierung ihrer Massenvernichtungswaffen- und Raketenprogramme an, bei denen es häufig um digitale Vermögenswerte geht. Das US-Finanzministerium ist bestrebt, die Systeme abzubauen, die Gelder an dieses Regime leiten. In Zusammenarbeit mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und unseren anderen Verbündeten werden wir weiterhin auf die Finanzstrukturen abzielen, die die Aktionen des Kim-Regimes unterstützen, die die Region destabilisieren.

Nordkoreanische Hacker führen weitreichenden Krypto-Raub durch

Die von Nordkorea durchgeführten Cyberaktivitäten haben im Kryptowährungssektor erheblichen Schaden angerichtet, wie zahlreiche aufsehenerregende Verstöße und Exploits zeigen. Kürzlich wurde von ZachXBT berichtet, dass Entwickler aus Nordkorea mehr als 25 Krypto-Projekte unter falschen Identitäten infiltriert haben und es ihnen geschafft haben, durch böswillige Codierung etwa 1,3 Millionen US-Dollar zu stehlen.

Im Oktober wurde bekannt, dass mit der Lazarus-Gruppe aus Nordkorea verbundene Hacker angeblich ein gefälschtes NFT-Spiel entwickelt und eine Schwachstelle in Chrome ausgenutzt haben, um Informationen zu digitalen Geldbörsen zu stehlen. Das über Social-Engineering-Methoden vermarktete Spiel enthielt Malware, die darauf abzielte, sensible Daten zu sammeln. Obwohl Google einen Fix herausgab, hatten die Angreifer bereits umfangreiche Kryptowährungsdiebstähle durchgeführt.

Im November bestätigten südkoreanische Behörden, dass die Hackergruppen Lazarus und Andariel aus Nordkorea hinter dem Cyberraub auf die Kryptowährungsbörse Upbit im Jahr 2019 steckten und etwa 50 Millionen US-Dollar in Ethereum (ETH) erbeuteten. In Zusammenarbeit mit dem FBI und Schweizer Staatsanwälten entdeckten sie wichtige Beweise wie nordkoreanische IP-Adressen und Muster der Bewegung virtueller Vermögenswerte. Die illegalen Gelder wurden über verschiedene Plattformen gewaschen.

Im Verlauf meiner Analyse habe ich einige besorgniserregende Neuigkeiten aufgedeckt: Ein Hackerangriff auf die DeFi-Plattform von Radiant Capital, der im Oktober 2024 stattfand, wurde von einer nordkoreanischen Hackergruppe inszeniert. Diese Cyberkriminellen führten ihren Angriff über ein über Telegram bereitgestelltes Malware-System aus und nutzten dabei erfolgreich einen der Entwickler der Plattform aus. Zu den Folgen dieses Angriffs gehörte die Installation einer macOS-Hintertür auf dem betroffenen System.

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2024-12-22 20:12