Das FBI verfolgt Kryptotransfers, um den 100-Millionen-Dollar-Dark-Web-Markt zu zerschlagen

von

Als Forscher mit Erfahrung in Cybersicherheit und illegalen Marktplätzen finde ich diesen Fall besonders faszinierend. Die Verhaftung von Rui-Siang Lin, auch bekannt als „Pharoah“, der den Dark-Web-Drogenmarkt „Incognito Market“ im Wert von 100 Millionen US-Dollar betrieb, ist ein bedeutender Erfolg für Strafverfolgungsbehörden weltweit.

Das FBI hat den Besitzer eines Dark-Web-Marktplatzes für Drogen festgenommen, nachdem verdächtige Kryptowährungstransaktionen aufgespürt worden waren.

Rui-Siang Lin, ein 23-jähriger Einwohner Taiwans, wurde verurteilt, weil er im Dark Web einen Schwarzmarkt im Wert von über 100 Millionen US-Dollar verwaltet und mit illegalen Drogen gehandelt hat.

Lin, der im Internet unter dem Spitznamen „Pharoah“ bekannt ist, wurde am 18. Mai am John-F.-Kennedy-Flughafen in New York festgenommen. Fast vier Jahre lang leitete er den „Incognito Market“ und häufte ein Vermögen an, das Berichten zufolge „Millionen“ wert ist Dollar an persönlichen Einkünften“, heißt es in der offiziellen Ankündigung des stellvertretenden FBI-Direktors James Smith.

Über den Tor-Webbrowser konnte auf einen riesigen, geheimen Online-Marktplatz zugegriffen werden, der auf einem Onion-Routing-System basiert. Mit diesem Browser können Benutzer anonym die verborgenen Ecken des Internets erkunden, indem sie ihre Online-Aktivitäten über ein Labyrinth miteinander verbundener Server leiten.

Die Plattform wurde mit digitalen Währungen wie Bitcoin und Monero betrieben und ermöglichte Kunden den Kauf einer Reihe von Substanzen, darunter LSD, MDMA und verschreibungspflichtige Medikamente wie Adderall.

Durch die Zusammenarbeit verschiedener Strafverfolgungsbehörden und verdeckte Ermittlungen konnte das FBI Kryptowährungstransaktionen auf dem Markt erfolgreich auf Lin zurückführen. Diese Transaktionen wurden über ein verifiziertes zentralisiertes Krypto-Exchange-Konto durchgeführt, das ihm gehörte.

Vier der von den Behörden entdeckten Bitcoin-Transaktionen aus Lins Wallet wurden an eine „Kryptowährungs-Swap-Plattform“ weitergeleitet, um sie in Monero (XMR) umzuwandeln, eine digitale Währung, die für ihre Datenschutzfunktionen bekannt ist. Anschließend wurden die erhaltenen Monero auf ein Krypto-Börsenkonto von Lin übertragen.

Als Krypto-Investor würde ich es so ausdrücken: Dem FBI gelang es, meinen Führerschein, eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer von einer Kryptowährungsbörse zu beschaffen, was zu meiner Verhaftung führte. Mein Konto wuchs erheblich, von Krypto im Wert von 63.000 US-Dollar im Jahr 2021 auf fast 4,2 Millionen US-Dollar im Jahr 2023. Auf einem anderen, nicht genannten Börsenkonto im Zusammenhang mit dem Fall wurden zwischen Juli und November 2023 Einlagen in Höhe von insgesamt 4,5 Millionen US-Dollar verzeichnet.

Ich habe herausgefunden, dass die fragliche Telefonnummer mit einem Namecheap-Konto verknüpft war. Namecheap ist eine beliebte Domain-Hosting-Plattform. Mit dem Geld aus Lins digitalem Portemonnaie wurde eine Domain erworben, die für einen Dark-Web-Marktplatz wirbt.

Lin besaß aktive Handelskonten bei den Kryptowährungsplattformen Binance und Kraken; Allerdings stehen diese Konten derzeit unter der Kontrolle des FBI.

Nach Angaben des US-Justizministeriums (DOJ) wurde der Marktplatz im März 2024 geschlossen.

Lin sieht sich derzeit mit zwei Strafanzeigen konfrontiert. In der ersten Anklage wird ihm vorgeworfen, an einer laufenden kriminellen Unternehmung beteiligt gewesen zu sein, was mit der zwingenden Mindeststrafe lebenslanger Haft droht. Darüber hinaus steht er wegen der zweiten Anklage wegen Verschwörung im Drogenhandel vor Gericht. Sollte er für schuldig befunden werden, drohen ihm eine Mindeststrafe von 10 Jahren und eine Höchststrafe von lebenslanger Haft.

Lin wird derzeit Geldwäsche und Verschwörung zum Verkauf minderwertiger und falsch dargestellter Medikamente vorgeworfen, was mit einer Gefängnisstrafe von bis zu fünf Jahren drohen kann. Darüber hinaus hat das FBI kürzlich ein Schneeballsystem im Wert von 43 Millionen US-Dollar entdeckt, das als lukrative Krypto-Investitionsmöglichkeit beworben wird.

Weiterlesen

2024-05-21 12:34