Als erfahrener Forscher mit großem Interesse an Finanzkriminalität und deren anschließender rechtlicher Aufklärung bin ich von diesem Fall um den CEO der Kansas Bank, Shan Hanes, gleichermaßen fasziniert und ermutigt. Die Wiederbeschaffung von 8,3 Millionen US-Dollar, die 30 Investoren gestohlen wurden, ist ein Beweis für die unermüdlichen Bemühungen von Strafverfolgungsbehörden wie dem FBI, die nichts unversucht ließen, um diese Gelder aufzuspüren, die auf einem Kryptowährungskonto auf den Kaimaninseln gespeichert waren.
Den Strafverfolgungsbehörden gelang es, rund 8,3 Millionen US-Dollar zurückzuholen, die Investoren im Rahmen eines Kryptowährungsbetrugsvorfalls gestohlen worden waren, an dem der CEO einer in Kansas ansässigen Bank beteiligt war.
Laut einem Bericht von Associated Press hat das Federal Bureau of Investigation erfolgreich einen Betrag von etwa 8,3 Millionen US-Dollar von einem Tether (USDT)-Kryptowährungskonto auf den Cayman Islands abgerufen. Dieses Geld wurde ursprünglich von 30 Aktionären investiert, darunter Personen, die eng mit dem jetzt verurteilten CEO verbunden waren.
Shan Hanes, der zuvor als CEO bei der Heartland Tri-State Bank tätig war, wurde zu einer Gefängnisstrafe von 24 Jahren und einem Monat verurteilt, nachdem er wegen der Veruntreuung von rund 47,1 Millionen US-Dollar durch einen Kryptowährungsbetrug verurteilt worden war, der letztendlich zum Untergang der Bank führte.
Glücklicherweise wurden die Mittel in Höhe von 47,1 Millionen US-Dollar durch die Federal Deposit Insurance abgesichert, wodurch sichergestellt wurde, dass die Verluste der betroffenen Parteien ausgeglichen wurden. Bedauerlicherweise führte der von Hanes geplante komplizierte Plan letztendlich zum Untergang der Heartland Tri-State Bank, was zu einem Verlust von 9 Millionen US-Dollar für ihre Anleger führte.
Am 4. November gelang es dem FBI, rund 8,3 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit dem Betrugsfall zurückzuholen und diese später als Entschädigung an die betroffenen Opfer auszuzahlen.
In einer Erklärung brachte die US-Staatsanwältin Kate E. Brubacher zum Ausdruck, dass die Verurteilung und Inhaftierung von Hanes den Opfern Gerechtigkeit gebracht habe und dass diese Opfer mit diesem jüngsten Gerichtsbeschluss auch eine gewisse finanzielle Entschädigung erhalten würden.
Aus Gerichtsdokumenten geht hervor, dass die betrügerischen Aktivitäten im Sommer 2023 stattgefunden haben. Hanes hat innerhalb von acht Wochen durch 11 Überweisungen Abhebungen in Höhe von 47,1 Millionen US-Dollar von Kundenkonten vorgenommen. Gerichtsdokumenten zufolge glaubte er, dass dieses Geld für den Abschluss von Investitionen und die Auszahlung auf einer Kryptowährungs-Website unerlässlich sei.
Die Behörden behaupteten, Hanes sei unwissentlich auf einen illegalen Plan hereingefallen, der allgemein als „Schweineschlachtung“ bekannt ist. Bei dieser Täuschung überredet eine Person das Opfer, alle seine Ersparnisse in Kryptowährungen zu stecken, nur damit die Gelder anschließend verschwinden.
Berichten zufolge kaufte Hanes Ende 2022 Kryptowährungen im Wert von etwa 5.000 US-Dollar und folgte dabei den Anweisungen, die er von jemandem erhielt, mit dem er sich auf WhatsApp unterhielt. Leider hat er einige Monate später Gelder seiner Kirche und seines Investmentclubs missbraucht und letztendlich Gelder von Kundenkonten abgezweigt. Diese skrupellose Tat führte schließlich zum finanziellen Zusammenbruch der Heartland Tri-State Bank.
Bereits im August 2024 wurde Hanes zu einer Gefängnisstrafe von mehr als 24 Jahren verurteilt, weil er über 47,1 Millionen US-Dollar aus Kundenersparnissen gestohlen hatte.
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2024-11-05 10:56