Das FBI ermittelt gegen Krypto-Romance-Betrüger, die 5 Millionen US-Dollar betrogen haben

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Als Analyst mit langjähriger Erfahrung in der Ermittlung von Cyberkriminalität bin ich zunehmend beunruhigt über die Dreistigkeit und Raffinesse dieser Krypto-Romance-Betrügereien. Die Tatsache, dass Betrüger nicht nur die Vertrauenswürdigkeit ihrer Opfer ausnutzen, sondern auch die Komplexität von Kryptowährungstransaktionen ausnutzen, ist ein zweischneidiges Schwert, das viele, insbesondere ältere Menschen, gefährdet.

Das FBI untersucht derzeit Personen, die sich als liebevolle Partner ausgaben und Opfer durch fragwürdige Anlagestrategien mit Kryptowährungen um fast 5 Millionen US-Dollar betrogen haben.

Ermittler der Bundesregierung in North Carolina wollen etwa 4,99 Millionen US-Dollar beschlagnahmen, die aus nicht angeschlossenen digitalen Tether (USDT)-Geldbörsen stammen, die mit einem komplexen Kryptowährungs-Romance-Betrug in Verbindung standen, wie das Triangle Business Journal berichtet.

Das Geld wurde bei einer Durchsuchung aufgrund eines Haftbefehls im August beschlagnahmt und wird derzeit vom U.S. Marshals Service aufbewahrt.

Bei Liebesbetrügereien, die häufig als „Schweineschlachten“ bezeichnet werden, nehmen Betrüger falsche Identitäten potenzieller Liebespartner an, um das Vertrauen ihrer Opfer zu gewinnen. Nachdem die Opfer dazu verleitet wurden, in nicht existierende Kryptowährungsmöglichkeiten zu investieren, verschwinden die Betrüger, ohne einen Hinweis auf ihren Aufenthaltsort zu hinterlassen.

Das FBI berichtete, dass die Operation darauf abzielte, mindestens 71 Personen zu täuschen, darunter ein 60-jähriger Einwohner von Angier und ein 83-jähriger aus Minnesota. Bei diesem Betrug ging es darum, sie davon zu überzeugen, auf einer gefälschten Handelsplattform namens Bitkanant in Kryptowährungen zu investieren, die so konzipiert war, dass sie wie die legitime Bitkan-Börse mit Sitz in Singapur aussieht.

Nachdem sie ihre USDT auf die Konten des Betrügers überwiesen hatten, weil sie glaubten, es handele sich um eine Routineinvestition, erhielten sie die Mitteilung, dass ihre Konten angeblich eingefroren wurden und Abhebungen verboten seien, bis zusätzliche Steuern und Gebühren beglichen seien.

Diese Strategie wird häufig eingesetzt, um ahnungslosen Personen zusätzliches Geld zu verschaffen, indem ihnen versprochen wird, dass sie ihr Geld zurückerhalten, sobald sie den zusätzlichen Betrag gezahlt haben. Sobald sie jedoch der Verpflichtung nachkommen und die Zahlung leisten, werden diese Mittel niemals freigegeben. Danach verschwand die Website auf mysteriöse Weise und die Opfer hatten keine Möglichkeit, Wiedergutmachung zu verlangen.

Aufzeichnungen zeigen, dass Betrüger falsche Identitäten wie „Jeanie“ und „Alice“ angenommen haben, um Opfer in sozialen Netzwerken wie WhatsApp anzugreifen. In einem Fall erzählten diese Betrüger von einem Onkel, der einen ausgeklügelten Bitcoin-Trendvorhersagealgorithmus erfunden hatte. Sie nutzten diese Geschichte, um ihre Opfer davon zu überzeugen, dass das von ihnen angebotene Investitionsvorhaben echt war.

Zwei vom FBI bestätigte Opfer erlitten durch diese Betrügereien erhebliche Verluste in Höhe von insgesamt über 2,75 Millionen Dollar. Derzeit wurde niemand festgenommen, aber das FBI arbeitet aktiv an den Ermittlungen.

Senioren in Gefahr

Seit mehreren Jahren schlägt das FBI immer wieder Alarm wegen der eskalierenden Fälle dieser betrügerischen Aktivitäten, die sich vor allem auf ältere Erwachsene konzentrieren. Laut dem jüngsten Bericht vom September wurde bekannt gegeben, dass allein im Jahr 2023 die Verluste durch Krypto-Betrug die unglaubliche Summe von 5,6 Milliarden US-Dollar überstiegen. Es ist wichtig zu beachten, dass Menschen im Alter von 60 Jahren und älter am stärksten von diesen betrügerischen Aktivitäten betroffen waren.

Im März 2023 ergab eine Untersuchung der Abteilung für virtuelle Währungen der Staatsanwaltschaft von Brooklyn, dass eine 51-jährige Frau aufgrund eines romantischen Online-Betrugs um etwa 22.000 US-Dollar in Kryptowährung betrogen worden war.

In diesem Jahr hat die US-amerikanische Federal Trade Commission die Menschen vor einer Zunahme von Online-Dating-Betrügereien gewarnt und ihnen geraten, kein Geld an Fremde zu senden, die sie online treffen und die behaupten, lukrative Investitionsmöglichkeiten anzubieten.

Laut einer im März an der University of Texas durchgeführten Studie wurde festgestellt, dass von Januar 2020 bis Februar 2024 etwa 75 Milliarden US-Dollar durch Kryptowährungsbetrug, sogenannte „Romance Schemes“, betrogen wurden.

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2024-11-19 13:02