Als Forscher, der den Krypto-Bereich seit mehreren Jahren aufmerksam verfolgt, halte ich den April 2024 für einen besonders bedeutsamen Monat, wenn es um Krypto-Kriminalität geht. Die jüngsten Entwicklungen in der Kryptowelt sind wirklich erstaunlich und oft entmutigend.
Die Situation von Kwon Do bleibt angespannt, da er mit anhaltenden Spannungen zwischen den Justizbehörden der Vereinigten Staaten und Südkoreas konfrontiert ist. Gleichzeitig sind Kryptowährungsmixer zu einem Schwerpunkt intensivierter staatsanwaltlicher Ermittlungen geworden.
Der April war ein ziemlich bedeutender Monat, wenn es um Kryptokriminalität geht.
Als Krypto-Investor würde ich es so ausdrücken: Ich würde mich zunächst an Changpeng Zhao wenden, den Gründer von Binance, der kürzlich wegen seiner Rolle bei der Förderung der Geldwäsche auf der Plattform zu einer viermonatigen Gefängnisstrafe verurteilt wurde.
Kritiker argumentieren mit einer erheblichen Ungerechtigkeit, da dem Mann, der inhaftiert werden sollte, zunächst nur drei Jahre vor Gericht drohen, obwohl er schließlich immensen Reichtum angehäuft hatte.
Einer der Compliance-Beauftragten von Binance schrieb, dass es dem Unternehmen heutzutage übermäßig schwer fällt, Geld über sein System zu waschen, und schlug ein Schild mit der Aufschrift „Wäscht schmutziges Geld? Binance hat ein besseres Angebot – kommen Sie zu uns!“ vor. stattdessen. Auf Bloomberg TV kritisierte Dennis Kelleher das Justizministerium dafür, dass es keine strengeren Maßnahmen gegen das Unternehmen und die beteiligten Personen ergriffen habe.
– Better Markets (@BetterMarkets), 2. Mai 2024
Es ist ein starker Kontrast zu der 25-jährigen Gefängnisstrafe, die dem zum Scheitern verurteilten Unternehmer Sam Bankman-Fried auferlegt wurde.
Diesen Monat wurde bekannt, dass SBF, der frühere Chef von FTX, beschlossen hat, Investoren bei ihren Klagen gegen Prominente zu unterstützen, die für die inzwischen bankrotte Börse geworben haben.
Als Forscher finde ich es ziemlich faszinierend, wie sich das Unerwartete abspielt – umso mehr, wenn man bedenkt, dass der ehemalige CEO, der einst die Macht hatte, Mitarbeiter einzustellen, jetzt durch diejenigen ersetzt wird, die er oder sie an Bord geholt hat.
Tom Brady, eine bekannte NFL-Legende, könnte noch unzufriedener sein, da er angeblich rund 30 Millionen Dollar durch den plötzlichen Zusammenbruch der Handelsplattform verloren hat.
Wir sehen uns von innen
– Tiffany Fong (@TiffanyFong_), 30. April 2024
In den jüngsten Nachrichten hat sich Do Kwon in die Liste der prominenten Persönlichkeiten der Kryptowelt aufgenommen, die vor Herausforderungen standen.
Letztes Jahr floh der Gründungspartner von Terraform Labs, nachdem der Zusammenbruch zweier Kryptowährungen einen Marktverlust von 40 Milliarden US-Dollar verursachte. Anschließend wurde er in Montenegro festgenommen, als er versuchte, mit einem gefälschten Pass nach Dubai zu reisen.
Kwon gerät mitten in einen Auslieferungsstreit zwischen den USA und Südkorea. Beide Länder haben seine Auslieferung beantragt, um sich strafrechtlichen Vorwürfen zu stellen.
Aber es gab jede Menge legales Ping-Pong, das letztlich den Start eines Fluges verhinderte.
Während dieser Zeit wurde vor New Yorker Gerichten weiterhin eine Zivilklage gegen Kwon und Terraform Labs geführt. Eine Jury hat entschieden, dass sie wegen Betrugsvorwürfen haftbar sind. Die Securities and Exchange Commission plädiert nun für eine erhebliche Strafe in Höhe von 5,3 Milliarden US-Dollar.
Wir haben auch über eine Reihe anderer Verhaftungen und Verurteilungen berichtet.
Jabara Igbara, auf Social-Media-Plattformen auch als „Jay Mazini“ bekannt, erhielt eine siebenjährige Haftstrafe, weil er Muslime durch einen Kryptowährungsbetrug um mehr als 8 Millionen US-Dollar betrogen hatte.
Die Staatsanwaltschaft hat mir vorgeworfen, eine betrügerische Person zu sein. Sie behaupteten, ich hätte unschuldige Menschen auf Instagram getäuscht, indem ich ihnen den falschen Eindruck meines Erfolgs vermittelt habe, und dann das unrechtmäßig erworbene Geld für rücksichtsloses Glücksspiel verschwendet.
Als Kriminalanalytiker habe ich die laufenden Bemühungen des US-Justizministeriums in seinem Kreuzzug gegen Krypto-Mischdienste genau beobachtet. Kürzlich haben sie Anklage gegen die Gründer von Samourai Wallet, Keonne Rodriguez und William Lonergan Hill, erhoben.
Als Krypto-Investor bin ich zutiefst besorgt über den möglichen Missbrauch fortschrittlicher Finanzinstrumente. Es besteht die Befürchtung, dass diese Instrumente in die falschen Hände geraten und für illegale Aktivitäten wie Geldwäsche und Sanktionsumgehung missbraucht werden. Sollte Rodriguez für schuldig befunden werden, drohen ihm für seine Taten bis zu 20 Jahre Gefängnis.
Die Website von Samourai Wallet wurde inzwischen beschlagnahmt – und so sieht sie derzeit aus:
Oh, so viele Hacks
Es gab auch einige erwähnenswerte Heldentaten.
Durch einen raffinierten Phishing-Betrug auf Ethereum habe ich kürzlich einen erheblichen Verlust an Kryptowährungen im Wert von rund 180.000 US-Dollar erlitten. Im Handumdrehen war mein digitales Portemonnaie innerhalb von nur 50 Minuten geleert.
Als Krypto-Investor habe ich die Entwicklungen rund um El Salvadors staatlich kontrollierte Bitcoin-Wallet Chivo genau beobachtet. Leider habe ich erfahren, dass es bei dieser Wallet erneut zu einem Datenverstoß gekommen ist. Hackern ist es gelungen, an den Quellcode und die VPN-Zugangsdaten der mit dieser Wallet verknüpften Geldautomaten zu gelangen. Diese Nachricht ist besorgniserregend, da sie Fragen zu den Sicherheitsmaßnahmen aufwirft, die zum Schutz der Vermögenswerte der Benutzer gelten. Für die Verantwortlichen ist es von entscheidender Bedeutung, dieses Problem umgehend und transparent anzugehen, um das Vertrauen innerhalb der Gemeinschaft wiederherzustellen.
Als Krypto-Investor war ich beunruhigt, als ich herausfand, dass Anfang dieses Monats meine persönlichen Daten zusammen mit denen von fast fünf Millionen anderen Salvadorianern leider online durchgesickert sind. Die Daten, die sich auf beeindruckende 144 GB beliefen, enthielten eine Fülle sensibler Informationen, die möglicherweise von böswilligen Akteuren ausgenutzt werden könnten.
In Indien wurde ein 71-jähriger Künstler, der sich auf digitale Kreationen spezialisiert hat, leider von Betrügern getäuscht, die sich als potenzielle Käufer seiner NFTs (Non-Fungible Tokens) ausgaben.
Ein unglücklicher Investor erlitt aufgrund der betrügerischen Handlungen zweier schädlicher Google Chrome-Erweiterungen einen erheblichen Verlust von 800.000 US-Dollar. Es besteht der Verdacht, dass diese Erweiterungen möglicherweise mit Keyloggern ausgestattet waren. Die betroffene Person, auf Plattform X als „Sell By Over“ bekannt, drückte in einem Beitrag ihre Enttäuschung aus.
„Diesen Fehler zu machen, kostet 800.000 US-Dollar – eine wichtige Erinnerung: Wenn irgendetwas Verdacht erregt und die Eingabe eines Schlüssels erfordert, löschen Sie zuerst Ihren Computer.“
Verkaufspreis bei X
Und es gab weiterhin eine Reihe von Hacks, die es auf hochkarätige Konten in den sozialen Medien abgesehen hatten.
Als Datenanalyst würde ich es so umformulieren: Ich habe Tom Hollands Social-Media-Präsenz analysiert und eine ungewöhnliche Aktivität auf seinem X-Konto mit sieben Millionen Followern festgestellt. Unbefugte hatten die Kontrolle über das Konto übernommen und falsche Informationen über „SPIDER“-Tokens und Spiderverse-NFTs verbreitet.
Tom Hollands Twitter/X-Konto wurde gehackt.
– Cosmic Marvel (@cosmic_marvel) 16. April 2024
Die gefälschten Ankündigungen deuteten darauf hin, dass die digitalen Vermögenswerte in Zusammenarbeit mit Binance eingeführt würden. Die bereitgestellten Links führten jedoch stattdessen zu einer betrügerischen Website.
Als Analyst bin ich bei meiner Untersuchung auf eine interessante Wendung der Ereignisse gestoßen. Es scheint, dass der Hacker sogar ein Selfie auf dem Konto des kompromittierten Prominenten gepostet hat.
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2024-05-03 12:40