Crypto Kingpin in Indien geschnappt: Urlaub schief gegangen!

von

Deshalb beschloss die indische Polizei, ihren Tag mit Aleksej Besciokov, dem Mitbegründer von Garantex, festzunehmen. Sie wissen, dass der russische Kryptowährungsaustausch, der von den USA und der EU wegen etwas zu gemütlich mit Geldwäsche genehmigt wurde. 🕵️‍eute

Besciokov, ein litauischer Staatsangehöriger (wegen er natürlich), wurde in Varkala, Kerala, abgeholt. Anscheinend kühlte er dort nur dort und nahm wahrscheinlich eine Kokosnuss, als die Bullen mit einem Haftbefehl vom Patiala House Court in Neu -Delhi auftraten. 🥥🚔

Die Verhaftung dauerte um 16 Uhr. Ortszeit am Dienstag. Nun wird erwartet, dass Besciokov am 14. März vor Gericht übertragen wird. Die indischen Behörden haben nicht gesagt, ob dies direkt mit seiner US -Anklage verbunden ist, aber sein Auslieferungsstatus deutet darauf hin, dass er nicht genau im Klar ist. 🚨

Finger weg von langweiligen Regierungsdebatten! 😴 Hier gibt's nur heiße Krypto-News und Sarkasmus! 💥😎

👉Bereit für den Spaß? Klick auf "Beitreten"! 📲

Oh, und Garantex? Sie schließen ihre Dienste am 6. März ab, direkt nachdem Tether in russischen Rubel fast 2,5 Milliarden USDT gefroren war. Sprechen Sie über schlechtes Timing. 💸

DOJ -Anklage und internationale Sanktionen

Die Verhaftung von Besciokov erfolgt nur wenige Tage, nachdem das US-Justizministerium eine Anklage gegen ihn und Garantex, die andere mutmaßliche Mitbegründerin Aleksandr Mira Serda, nicht versiegelt hatte, mit Verschwörung, Geldwäsche zu begehen. 🕵️‍eute

Besciokov wird auch wegen Verstoßes gegen die US -Sanktionen und des Betriebs eines nicht lizenzierten Geldübertragungsgeschäfts vorhanden. Jede Anklage könnte ihn 20 Jahre lang im Slammer landen, mit zusätzlichen fünf Jahren für den nicht lizenzierten Geschäftsverstoß. 🚓

Garantex, das 2019 gestartet wurde, wurde im April 2022 vom US -Finanzministerium für ausländische Vermögenswerte für die Verarbeitung illegaler Mittel im Zusammenhang mit Hacking, Ransomware, Terrorismus und Drogenhandel genehmigt. Trotz der Sanktionen erleichterte der Austausch Berichten zufolge Transaktionen über 60 Milliarden US -Dollar. 💰

Internationales Vorgehen gegen Garantex

Besciokov, bekannt unter dem Hacker alias „Profred“, soll Garantexs technische Infrastruktur beaufsichtigt und zu genehmigten Transaktionen mit nordkoreanischen Cyberkriminellen und russischen Eliten zugelassen, die den Sanktionen entziehen. 🕵️‍eute

Die US -Behörden behaupten, er und Serda habe wissentlich illegale Mittel gewaschen und Maßnahmen unternommen, um die Aktivitäten von Garantex zu verbergen, einschließlich der Bewegung der operativen Kryptowährungsbrieftaschen täglich, um die Erkennung zu umgehen. 🕵️‍eute

Im Rahmen einer koordinierten internationalen Operation beschlagnahmten die in den USA, die Geschäftstätigkeit von Garantex, veranstalteten Server, während der US Secret Service über 26 Millionen US -Dollar im Zusammenhang mit dem Austausch stieg. 🕵️‍eute

Die Strafverfolgungsbehörden erhielten auch Kopien der Kunden- und Buchhaltungsdatenbanken von Garantex, wobei möglicherweise weitere illegale Aktivitäten aufgedeckt wurden. 🕵️‍eute

Besciokov wurde laut Quellen in der Nähe der Untersuchung im Urlaub mit seiner Familie in Indien festgenommen. Er erschien nach seiner Festnahme vor einem örtlichen Gericht und soll nach Delhi übertragen werden. 🕵️‍eute

Es wird erwartet, dass die US -Regierung seine Auslieferung verfolgt, um Anklagen im Ostbezirk von Virginia zu ergreifen, wo die Anklage eingereicht wurde. 🕵️‍eute

Mira Serda, ein russischer Staatsbürger, der in den Vereinigten Arabischen Emiraten lebt, bleibt auf freiem Fuß. Der DOJ behauptet, er sei als Chief Commercial Officer von Garantex fungiert und die Geschäftsbetriebe der Exchange geleitet und gleichzeitig bei der Wäsche illegale Mittel unterstützt. 🕵️‍eute

Weiterlesen

2025-03-12 21:45