Crypto Exchange OKXs Partner mit einer Geldstrafe von 500 Mio. USD für AML -Verstöße geschlagen

In einer Handlung, die selbst die erfahrensten von Terry Pratchetts Charakteren eine Augenbraue hochziehen würde, hat sich Aux Cayes Fintech Co. Ltd, eine Tochtergesellschaft von OKX, schuldig bekannt, ein nicht lizenziertes Geldübertragungsgeschäft unter den Vereinigten Staaten zu betreiben Geldwäschegesetze. 💰🚨

Im Rahmen einer Einigung mit dem Justizministerium hat das Unternehmen zugestimmt, über 500 Millionen US -Dollar zu zahlen, was eine Strafe von 84 Millionen US -Dollar und den Verfall von rund 421 Millionen US -Dollar an Gebühren der US -Kunden umfasst. 💸😱

Regulierungsbehörden setzen sich gegen AML -Verstöße vor

Laut der offiziellen Ankündigung ergab die Untersuchung, dass bestimmte US -Händler aufgrund der Compliance -Lücken in der Vergangenheit auf die globale Plattform des Unternehmens zugegriffen hatten. Aux Cayes behauptete jedoch, dass diese Benutzer seitdem entfernt wurden. 🕵️‍eute

Während das Unternehmen die Verantwortung für seine regulatorischen Mängel übernahm, stellte es fest, dass die betroffenen Benutzer nur einen kleinen Teil seines gesamten Kundenstamms ausmachten. Im Rahmen der Beschließung wurde keine Angestellten der Unternehmensbeschäftigte mit individuellen Anklagen ausgesetzt, und es wurde kein staatlich ernannter Monitor auferlegt. 😌

Um seinen regulatorischen Rahmen zu verbessern, beauftragte OKXs Aux Cayes freiwillig einen Konformitätsberater, um Mängel zu beheben und die Aufsicht zu stärken, eine Maßnahme, die sie fortsetzen soll. 👮‍eitung

„Wie das DOJ in der Vereinbarung über den Fall feststellte, arbeitete das Unternehmen mit dem DOJ zusammen. Das Unternehmen schätzt seine Zusammenarbeit bei dieser Entschließung. OKX ist stolz darauf, ein vertrauenswürdiger Krypto -Veranstaltungsort für Millionen von Menschen auf der ganzen Welt zu sein und die lokalen Gesetze und Vorschriften in allen Ländern, in denen wir tätig sind, konsequent aufrechtzuerhalten. Wir haben als Start-up begonnen und im Laufe der Zeit haben wir positive Maßnahmen ergriffen, um potenzielle Lücken anzugehen, was der Geist der Entscheidung des Unternehmens hier ist. “

Sieben Jahre regulatorischer Fehler

In der Zwischenzeit rief der US-Anwalt Matthew Podolsky OKX wegen seiner kontinuierlichen Nichteinhaltung der Anti-Geldwäsche-Gesetze des Landes an und erklärte, dass der Austausch über sieben Jahre wissentlich die erforderlichen Schutzmaßnahmen nicht umsetzen konnte. Infolgedessen hat die Plattform Berichten zufolge verdächtige Transaktionen und illegale Erlöse in Höhe von mehr als 5 Milliarden US -Dollar erleichtert, wodurch Schwachstellen im Finanzsystem aufgedeckt wurden. 😱📈

Die Behörden haben das Unternehmen auch wegen aktiv umgehängiger Umgehung Ihrer Kunde (KYC) -Kyc -Vorschriften verprügelt. Sie belasten, wie seine Mitarbeiter US -Kunden beriet, wie sie Informationen verfälschen, um die Beschränkungen zu umgehen. 🤥🚫

Im April 2023 wies ein OKX -Mitarbeiter einen US -Kunden an, eine gefälschte Nationalität und ID -Nummer einzugeben. Der gleiche Mitarbeiter hat im Januar 2024 einen potenziellen US -Kunden geschickt und gefragt, ob er eine alternative Möglichkeit gefunden habe, die KYC -Überprüfung von außerhalb des Landes abzuschließen. 💻🔒

Obwohl OKX offiziell US -amerikanische Nutzer verbietet, hat er in den Staaten angekündigt und Veranstaltungen wie das Tribeca Film Festival gesponsert und Affiliate -Vermarkter eingesetzt, um Kunden anzulocken. Das Unternehmen hat vorhandene Benutzer auch dazu angeregt, andere zu rekrutieren, wobei mindestens ein Kunde einen öffentlichen Leitfaden für die Verwendung eines VPN zum Zugriff auf die Plattform erstellte. Darüber hinaus richtete sich OKX aktiv an institutionelle Kunden des Landes, von denen eines über eine Billion Dollar an Transaktionen führte. 🤯💰

Dies ist nicht das erste Mal, dass OKX in rechtliche Probleme wegen Berechtigungen und Lizenzen verwickelt wurde. Im vergangenen Februar erhielt die südkoreanische Financial Intelligence Unit (FIU) Berichten zufolge Beschwerden von der Digital Asset Exchange Association (Daxa) über die unsachgemäße Registrierung der Krypto -Exchange im Land. 🇰🇷📜

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2025-02-25 23:48