Crypto Exchange mit Geldstrafe von 75.000 USD: Wer hat vergessen zu melden? 🤔💸

• Cointree wurde mit einem kräftigen AUD 75K getroffen, weil er verspätet war, mit verdächtigen Berichtsdingen. Ja, sie haben eine Frist verpasst. Klassischer Fehler, richtig?

• Austrac, der große Bruder der australischen Finanzierung, sagte „gute Arbeit“ für die Zusammenarbeit. Aber im Ernst, lass dich zusammenhalten, Leute.

• stellt sich heraus, dass die Meldung verdächtiger Aktivitäten so schnell wie möglich nationale Sicherheit ist.

In a twist no one saw coming, AUSTRAC decided to slap a fine on Cointree Pty Ltd for not reporting suspicious stuff fast enough. The fine? AUD 75,120. Yep, it’s in the AML/CTF Act 2006—because breaking rules is such a trendy hobby these days. Cointree’s cool with it; they admit nothing but forked over the cash. Denial? Who needs it?

Austrac fordert ihnen auf, ihre Berichterstattung zusammenzubringen

Anscheinend war Cointree das Kind, das vergessen hat, ihre Hausaufgaben zu übergeben, aber zumindest gaben sie es freiwillig zu. Austrac sagt: „Ja, es ist alles gut, lass es einfach nicht wieder passieren, okay?“ Sie nehmen Änderungen vor – die Finger, die zum nächsten Mal für eine glattere Fahrt gekreuzt werden. Denn was ist eine Geldstrafe ohne ein wenig Verbesserung?

Brendan Thomas, der verantwortliche Typ, sagt, dass die Ignorierung von SMRs die Arbeit der Strafverfolgung schwieriger macht. Schockierend, ich weiß. Sie brauchen diese Berichte, um schattige Sachen zu fangen – Geldwäsche, Terrorismus, die übliche Party. Wenn Sie nicht rechtzeitig melden, ist es so, als würde man versuchen, in Ticksand von Ihren Verantwortlichkeiten zu leisten. Ich werde nicht arbeiten.

Und damit wir nicht vergessen, dass das Land schnell auf der Auslosung mit Berichten ist. Verzögerung? Bedeutet, dass Sie möglicherweise organisatorische Probleme haben. Yikes. Unternehmen, bessere Hektik und stellen Sie sicher, dass Ihre Compliance -Systeme nicht nur schicke Papiere sind.

Oh, und Austrac hat gerade einen nationalen Risikobericht fallen gelassen – weil Bedrohungen nicht sich selbst bekämpfen werden. Krypto glänzende Dinge, schnelle Bewegungen, große Anonymität – Hello, Kriminellenspielplatz. DCE Compliance zu einer Priorität von 2025 ist so dringend wie Ihr Morgenkaffee.

Regeln? Oh ja, sie sind sehr präzise. Sie haben drei Tage Zeit, um Geldwäsche und 24 Stunden für den Verdacht auf Terrorismus zu melden. Verpassen Sie das und Sie brechen im Grunde das Gesetz. Hoppla.

Folgen Sie Cointrees Beispiel: Machen Sie es besser oder stellen Sie sich der Musik aus

Das Unternehmen wie „Wir haben es vermasselt, wir reparieren es“, was gut ist. Sie aktualisieren ihre Prozeduren – big beängstigende Wörter, um „zu versuchen, nicht wieder Geldstrafe zu werden“. Austrac sagt im Grunde: „Hey, nimm ein Blatt aus Cointrees Buch, zeig uns, dass du dich interessiert und vielleicht nicht zu spät kommst.“

Fazit: Die Regulierungsbehörden schauen zu und sie sind keine Fans von „oops, ich habe vergessen“. Spielen Sie nach den Regeln, halten Sie das System sicher oder riskieren Sie die Konsequenzen. Denn im Finanzen ist es nicht nur unhöflich, es ist illegal.

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2025-05-18 23:31