Chinesischer Händler half der Lazarus-Gruppe beim Waschen von Millionen: ZachXBT

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Als erfahrener Analyst mit jahrelanger Erfahrung in der komplexen Welt der Kryptowährungen finde ich diese Entwicklung zutiefst besorgniserregend und dennoch faszinierend. Die Vernetzung der digitalen Wirtschaft ist zwar ein Wunderwerk moderner Technologie, kann aber auch als Nährboden für illegale Aktivitäten dienen.

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Ein chinesischer Händler ermöglichte das Waschen einer erheblichen Menge Kryptowährung, die von einer Hackergruppe, von der angenommen wird, dass sie mit Nordkorea in Verbindung steht, nämlich der Lazarus-Gruppe, illegal beschafft worden war.

In einem aktuellen Beitrag auf von ihnen in bares Geld gestohlen.

Wie ZachXBT berichtet, deuten die Blockchain-Aufzeichnungen darauf hin, dass Wang ab 2022 an der Wäsche von Kryptowährungen durch Banküberweisungen beteiligt war. Einige seiner Aliase, die er für außerbörsliche (OTC) Geschäfte verwendet, sind „Seawang“, „Greatdtrader“ und „BestRhea977“.

OTC-Händler arbeitete mit Hackergruppe zusammen

ZachXBTs Untersuchung von Wangs Handlungen begann gerade erst, ausgelöst durch einen Händler, der Informationen über die Sperrung seines Kontos infolge einer Peer-to-Peer-Transaktion mit Wang weitergab.

Die digitale Geldbörse Tron (TRX) des Verdächtigen war maßgeblich daran beteiligt, Wang zu einer Reihe von Transaktionen mit illegalen Geldern aus dem 4,5-Millionen-Dollar-Überfall bei Alex Labs zurückzuverfolgen. Darüber hinaus deuten Blockchain-Daten darauf hin, dass die Wallet-ID des Händlers mit Geldtransfers im Zusammenhang mit verschiedenen anderen Hacking-Vorfällen in Verbindung gebracht wurde, beispielsweise solchen, an denen die Mitbegründer von Irys, EasyFi, Bondly und Maverick beteiligt waren.

Im Mai und Juli 2024 war die Lazarus Group für den 4,3-Millionen-Dollar-Raub bei Alex Labs und den 1,3-Millionen-Dollar-Hack bei Irys verantwortlich, bei dem der Mitbegründer ins Visier genommen wurde. Die Gelder aus diesen Hacks wurden schließlich auf von Wang kontrollierte Konten zurückgeführt. Am 13. August 2024 ermöglichte Wang durch eine Reihe von Transaktionen die Vermischung und Übertragung dieser illegalen Gelder an Tron-Adressen.

Darüber hinaus stellte ZachXBT fest, dass ein bestimmtes mit Wang verbundenes Ethereum-Konto im August 2024 von Tether gesperrt wurde und etwa 948.000 Einheiten Ether (ETH) enthielt.

ZachXBT gab an, dass Yicong Wang, der unter mehreren Konten (Seawang/Greatdtrader/BestRhea977) tätig ist, wegen Geldwäsche von Paxful und Noones ausgeschlossen wurde. Nun sieht es so aus, als ob er seine Geschäfte außerhalb des Unternehmens abwickelt. Seine On-Chain-Aktivitäten lassen darauf schließen, dass er die Lazarus-Gruppe in den letzten Wochen weiterhin unterstützt hat.

Lazarus Group und große Krypto-Hacks

Die jüngste Untersuchung von ZachXBT ist dafür bekannt, betrügerische Zahlen in der Welt der Kryptowährungen aufzudecken, was die Aufmerksamkeit der Strafverfolgungsbehörden auf mehrere Verdächtige gelenkt hat. Insbesondere war ZachXBT maßgeblich an der Wiedererlangung von Geldern beteiligt, die durch Krypto-Hacks, Betrügereien wie Rug Pulls und Ransomware-Angriffe verloren gingen.

In jüngster Zeit wurde die Lazarus-Gruppe mit mehreren bedeutenden Krypto-Raubüberfällen in Verbindung gebracht, beispielsweise dem 625-Millionen-Dollar-Einbruch in die Ronin-Blockchain. Diese Gruppe hat die Aufmerksamkeit sowohl des US-Justizministeriums als auch des Federal Bureau of Investigations auf sich gezogen, die sie als einen der zerstörerischsten Cyberkriminellen der Welt betrachten, der aus Pjöngjang stammt.

Im April dieses Jahres gab ZachXBT bekannt, dass die Lazarus Group durch mehr als 25 Kryptowährungsdiebstähle zwischen 2020 und 2023 über 200 Millionen US-Dollar erbeutet hat.

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2024-10-23 18:55