Als Forscher mit einem Hintergrund im Finanzwesen und Erfahrung in der Beobachtung des Kryptowährungsmarktes bin ich zutiefst besorgt über die zunehmende Zahl illegaler Kryptowährungstransaktionen, die weltweit gemeldet werden, einschließlich des jüngsten Vorfalls in China, bei dem Verdächtige angeblich chinesische Yuan und südkoreanische Won über eine Kryptowährungsbörse getauscht haben Untergrundbank. Das Ausmaß dieser Operation im Wert von rund 300 Millionen US-Dollar ist alarmierend und unterstreicht die Notwendigkeit erhöhter Wachsamkeit gegenüber solchen kriminellen Aktivitäten.
Sechs Personen in China sind wegen illegaler Kryptowährungsgeschäfte im Gesamtwert von etwa 2,94 Milliarden Yuan verhaftet – das entspricht etwa 300 Millionen US-Dollar in US-Dollar.
Basierend auf einem Bericht von Chinanews, einem lokalen Medienunternehmen, vom 10. Mai nahm das Büro für öffentliche Sicherheit in Panshi, Provinz Jilin, China, die Verdächtigen fest. Es wird vermutet, dass sie ein illegales Finanzinstitut betrieben haben, das chinesische Yuan und südkoreanische Won mit Kryptowährungen umtauschte.
Sechs Personen, gegen die derzeit Ermittlungen wegen angeblicher Durchführung einer illegalen Operation mit Hauptsitz in Südkorea laufen, haben Berichten zufolge unschuldige Investoren bei Kryptowährungstransaktionen betrogen. Es wird angenommen, dass diese Verdächtigen, nachdem sie ihre Opfer getäuscht hatten, mit den gestohlenen Geldern davonkamen und nach China übersiedelten.
Ich habe eine Benachrichtigung über ungewöhnliche Aktivitäten in meinem Konto erhalten, die meinen Verdacht geweckt haben. Ich ging tiefer in die Angelegenheit ein und entdeckte bald, dass andere mit den Verdächtigen verknüpfte Konten ähnliche Muster aufwiesen. Neugierig und besorgt meldete ich das Problem den Behörden. Sie leiteten umfassende Ermittlungen ein, die schließlich zur Festnahme der beteiligten Personen führten. Bei der Aktion beschlagnahmten sie mehrere Bankkarten und Geräte aus ihrem Besitz.
Kürzlich kam es zu einem Betrug, der die wachsende Besorgnis über kryptobezogene Betrügereien noch verstärkte. Diesem Vorfall gingen Berichte über ähnliche Machenschaften in Südkorea voraus. Am 26. März gab crypto.news die Besorgnis von Betrügern bekannt, denen es gelungen war, eine südkoreanische Privatperson um 4,1 Millionen US-Dollar zu betrügen, alles unter dem Deckmantel einer Investitionsmöglichkeit in Kryptowährungen.
Als Forscher habe ich einen Anstieg der weltweiten Bemühungen beobachtet, betrügerische Anlagepläne auszumerzen. Beispielsweise haben österreichische Behörden mit internationalen Strafverfolgungsbehörden zusammengearbeitet, um eine betrügerische Anlageoperation aufzudecken, die ahnungslosen Anlegern Verluste in Höhe von 6 Millionen Euro bescherte.
Letzte Woche nahmen die britischen Behörden zwei Verdächtige fest, die eine gefälschte Version von Blockchain.com, einer bekannten Krypto-Plattform, nutzten, um Investoren um etwa 7,1 Millionen US-Dollar zu betrügen.
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2024-05-13 11:50