Als erfahrener Analyst mit umfangreicher Erfahrung in der Verfolgung globaler Finanztrends halte ich den jüngsten Schritt Chinas, Kryptotransaktionen als Teil seiner Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche anzuerkennen, für einen umsichtigen und notwendigen Schritt. Meine Jahre, die ich damit verbracht habe, mich in der komplexen Finanzwelt zurechtzufinden, haben mich gelehrt, dass solche Maßnahmen für die Aufrechterhaltung der Integrität eines jeden Finanzsystems unerlässlich sind, insbesondere eines so dynamischen Marktes für digitale Vermögenswerte.
Zum allerersten Mal haben Chinas Oberster Gerichtshof und die Staatsanwaltschaft Kryptowährungstransaktionen im Rahmen ihrer aktualisierten Auslegung der nationalen Anti-Geldwäsche-Vorschriften anerkannt.
Am 19. August enthüllten Beamte des Obersten Volksgerichtshofs und der Obersten Volksstaatsanwaltschaft während einer gemeinsamen Pressekonferenz Änderungen an Chinas Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML). Diese Änderungen werden am 20. August in Kraft treten.
Wie in der Ankündigung angegeben, besteht ein wesentlicher Aspekt der neuen Interpretationen darin, dass Transaktionen mit virtuellen Vermögenswerten nun als Mittel zur Geldwäsche anerkannt werden. Infolgedessen betrachten die chinesischen Behörden die Umwandlung und Übertragung unrechtmäßig erworbener Gewinne durch Kryptowährung als Verschleierung der Herkunft und Art dieser Erlöse sowie ihrer Vorteile, die „auf andere Weise“ erzielt wurden.
Personen, die für schuldig befunden werden, müssen mit unterschiedlichen Strafen rechnen, beispielsweise Geldstrafen zwischen etwa 10.000 chinesischen Yuan (1.400 USD) und 200.000 chinesischen Yuan (28.000 USD). Bei schwereren Straftaten besteht auch die Möglichkeit einer Freiheitsstrafe zwischen fünf und zehn Jahren.
Die Änderungen an den Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) umfassen 13 Artikel und sollen klare Leitlinien für die Erkennung von Geldwäschedelikten und die Szenarien bieten, in denen bestimmte Beschränkungen gegen das Verheimlichen oder Verschleiern von Gewinnen aus illegalen Aktivitäten durchgesetzt werden könnten. Darüber hinaus legen diese Änderungen Strafen wie Geldstrafen und Gefängnisstrafen für Verstöße gegen AML-Gesetze fest.
1. Die Änderungen stellen den letzten Schritt nach den Forderungen des chinesischen Premierministers Li Qiang Anfang des Jahres dar, die Anti-Geldwäsche-Vorschriften (AML) des Landes zu überarbeiten, um Kryptowährungstransaktionen einzubeziehen. Darüber hinaus haben sich Beamte des Landes verpflichtet, diejenigen zu bestrafen, die Krypto- und Blockchain-Technologie zur Begehung von Verbrechen nutzen. Die Volksstaatsanwaltschaft behauptet, dass illegales Vermögen durch kryptobezogene Geldwäscheaktivitäten verschleiert wird, was es zu einem bedeutenden Weg für kriminelle Aktivitäten macht.
Anfang des Jahres gab es laut crypto.news einen Anstieg illegaler Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen in China. Dieses Thema wurde insbesondere auf der Jahrestagung der Chinesischen Vereinigung für das Studium von Integrität und Recht Ende 2023 diskutiert.
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2024-08-20 12:20