China verschärft die Vorschriften für virtuelle Vermögenswerte angesichts zunehmender Strafverfolgungen wegen Geldwäsche

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Als erfahrener Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung auf den globalen Finanzmärkten habe ich die Entwicklung der Finanzsysteme von traditionell zu digital miterlebt. Der jüngste Schritt des Obersten Gerichtshofs und der Obersten Staatsanwaltschaft Chinas, virtuelle Vermögenswerte in ihre Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) einzubeziehen, ist ein bedeutender Schritt, der die wachsende Besorgnis über digitale Währungen und ihre Rolle bei Finanzkriminalität widerspiegelt.

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Der Oberste Gerichtshof und die Staatsanwaltschaft in China haben ihr Strafrecht überarbeitet, um Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten als Mittel zur Geldwäsche zu betrachten. Diese Änderung bedeutet ein zunehmendes Bewusstsein für den möglichen Einsatz von Kryptowährungen bei finanziellem Fehlverhalten. Im ersten Halbjahr 2024 wurden insgesamt 1.391 Personen wegen Geldwäsche angeklagt, was einem Anstieg von 28,4 % gegenüber den Zahlen des Vorjahres entspricht.

Als Krypto-Investor habe ich miterlebt, wie das am 1. Januar 2007 in Kraft getretene Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) unsere Landschaft maßgeblich geprägt hat. In den kommenden Tagen können wir mit einigen großen Veränderungen rechnen, die am 19. August angekündigt wurden. Durch diese Aktualisierungen wird das Gesetz auf virtuelle Vermögenswerte ausgeweitet und diese als potenzielle Instrumente anerkannt, die für Geldwäscheaktivitäten missbraucht werden könnten. Darüber hinaus ist es wichtig zu beachten, dass dieses Update auch das Problem der Umwandlung und Übertragung unrechtmäßig erworbener Gewinne auf elektronischem Wege anspricht.

China erhöht Strafen: Bis zu 28.000 US-Dollar Geldstrafe für Verstöße gegen virtuelle Vermögenswerte

Die Änderungen an den AML-Vorschriften ermöglichen strenge Maßnahmen für Personen, die virtuelle Vermögenswerte nutzen, um Erträge aus kriminellen Aktivitäten zu verbergen. Die Geldstrafe beträgt zwischen 10.000 und 200.000 chinesische Yuan (1.400 bis 28.000 US-Dollar), die Freiheitsstrafe liegt zwischen fünf und zehn Jahren. In neuen Gesetzen werden auch „schwerwiegende Situationen“ beschrieben, zu denen die Nichtbereitstellung von Informationen an die Behörde und Transaktionen über 5 Millionen chinesische Yuan (700.000 US-Dollar) gehören.

Der deutliche Anstieg der strafrechtlichen Verfolgung von Finanzkriminalität in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr deutet darauf hin, dass China verstärkte Anstrengungen zur Eindämmung von Finanzkriminalität unternimmt, insbesondere im Technologiesektor. Es wird vermutet, dass diese Verbesserungen zu einer Aufhebung des chinesischen Verbots von Kryptowährungen führen könnten. Bemerkenswerte Persönlichkeiten der Kryptowelt wie Mike Novogratz (CEO von Galaxy Digital) und Justin Sun (Gründer von Tron) haben solche Spekulationen durch Diskussionen in den sozialen Medien angeheizt.

Das Aufkommen des Kryptowährungsmarktes könnte erhebliche Auswirkungen auf die Welt haben, wenn China beschließt, sein Verbot digitaler Währungen aufzuheben. Angesichts des Status Chinas als bedeutende Weltwirtschaft könnte dieser Wandel erhebliche Marktvolatilität auslösen, neue Investitionen anziehen und Fortschritte in der Blockchain-Technologie fördern. Die Integration dieser Vermögenswerte in das streng kontrollierte Finanzsystem Chinas erfordert jedoch sofortige Maßnahmen zur Gewährleistung der Compliance und des Anlegerschutzes. Während China diese Veränderungen durchläuft, wird die internationale Gemeinschaft daher seine Regulierungsentscheidungen genau unter die Lupe nehmen.

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2024-08-20 17:27