Als Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in Finanzkriminalität muss ich sagen, dass die Auslieferung von Zhang ein bedeutender Meilenstein im weltweiten Kampf gegen Finanzbetrug ist. Das schiere Ausmaß dieses 14-Milliarden-Dollar-Kryptowährungs-Pyramidensystems ist atemberaubend und erinnert deutlich an die zerstörerische Kraft von Gier und Betrug.
Den Behörden in China ist es gelungen, eine Person nach China zurückzubringen, die beschuldigt wird, Teil eines riesigen Krypto-Pyramidenbetrugs im Wert von 14 Milliarden US-Dollar in Thailand gewesen zu sein.
Unter Beobachtung steht eine Person namens Zhang, die angeblich die MBI-Gruppe geleitet hat. Berichten zufolge lockte diese Gruppe zwischen 2012 und heute mehr als 10 Millionen Anleger an und bot ihnen attraktive Renditen für ihre Investitionen.
Nach Angaben des chinesischen Ministeriums für öffentliche Sicherheit sah Zhangs Plan vor, dass die Teilnehmer Gebühren zwischen 700 und 245.000 Yuan zahlen müssen, um über die Verteilung digitaler Währungen in Form virtueller Token Zugang zu einer Plattform zu erhalten.
Berichten zufolge hat die Gruppe über 100 Milliarden Yuan (14 Milliarden US-Dollar) an Geldern angehäuft.
Gemäß dem 1999 in Kraft getretenen Auslieferungsabkommen zwischen China und Thailand ist diese Person die erste Person, die eines Finanzverbrechens verdächtigt wird und von einem Land an ein anderes zur Strafverfolgung überstellt wird.
Zhang-Untersuchung
Die Ermittlungen gegen Zhang wurden bereits im November 2020 eingeleitet und von der Polizei Chongqing in China angeführt. Im März 2021 gab Interpol Alarmstufe Rot für ihn aus, die schließlich im Juli 2022 zu seiner Festnahme durch thailändische Beamte führte.
Im Mai 2023 wurde in Thailand eine Gerichtsentscheidung getroffen, Zhang für ein Gerichtsverfahren nach China zu schicken. Dieses Auslieferungsverfahren wurde am 20. August 2024 abgeschlossen.
Chinesische Beamte haben betont, dass diese Auslieferung ihr Engagement für den Schutz der Bürgerrechte und die Durchsetzung des Gesetzes unterstreicht.
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2024-08-23 18:16