Celsius verlangt Milliarden von Dollar von Tether: Was ist los?

Als erfahrener Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung im Finanzsektor bin ich von dieser neuesten Entwicklung zwischen Celsius und Tether fasziniert. Da ich im Laufe meiner Karriere zahlreiche Marktturbulenzen und Insolvenzen miterlebt habe, habe ich gelernt, zwischen den Zeilen zu lesen und die Nuancen zu entschlüsseln, die oft unter der Oberfläche solcher Rechtsstreitigkeiten liegen.

Die insolvente Kreditplattform Celsius hat eine Klage gegen Tether mit der Forderung nach 39.542 BTC eingereicht.

Inhaltsverzeichnis

Dem Gerichtsverfahren zufolge diente der Betrag als Sicherheit für einen Kredit, den der Erfinder von Tether (USDT), dem Stablecoin, gewährt hatte. Als Reaktion auf den Preisverfall von Bitcoin (BTC) Anfang 2022 verlangte Tether zusätzliche Sicherheiten zur Absicherung des Kredits.

Als Reaktion auf die Petition von Tether kam Celsius der Bitte nach, die Sicherheit für das Darlehen blieb jedoch gefährdet. In den rechtlichen Dokumenten heißt es, dass Tether, da Celsius im vereinbarten Zeitraum Gelder gemäß den vereinbarten Bedingungen einsammelte, alle verpfändeten Sicherheiten innerhalb weniger Stunden schnell verkaufte.

Wie es in der Klageschrift heißt, wurde Alex Mashinsky (ehemaliger CEO von Celsius) am 13. Juni 2022 während der Unruhen beschuldigt, Tether erlaubt zu haben, Sicherheiten auf geordnete Weise zu liquidieren. Es wurde jedoch betont, dass der Kreditgeber für diese Maßnahme keine schriftliche Zustimmung erhalten habe.

Aufgrund der aktuellen Insolvenzgesetze des Bundes stehen die Maßnahmen von Tether nun auf dem Prüfstand. Daher ist es ratsam, jegliche bevorzugte oder betrügerische Transaktionen mit Bitcoins zu verhindern. Das ultimative Ziel besteht darin, die Bitcoins oder ihren Wert zugunsten des Nachlasses von Celsius zurückzugewinnen.

Als Krypto-Investor erhielt ich die Nachricht von dem Unternehmen, dass es Tether anwies, unsere Bitcoin-Sicherheiten im Wert von etwa 815 Millionen US-Dollar zu verkaufen, anstatt mehr Sicherheit durch zusätzliche Sicherheiten zu schaffen, um eine offene Position auszugleichen.

Neben den anfänglichen 39.542 BTC forderte Celsius auch weitere 15.658 BTC und weitere 2.228 BTC. Es heißt, dass dieser zusätzliche Betrag als zusätzliche Sicherheit bereitgestellt wurde, sodass sich die Gesamtsumme auf 57.428 BTC beläuft.

Tethers Antwort

Als Forscher würde ich Paolo Ardoinos Kommentare zu Celsius folgendermaßen umformulieren: „In Bezug auf Celsius habe ich beobachtet, dass der gesamte Prozess – von der Sicherstellung einer Überbesicherung über die Auslösung von Margin Calls bis hin zur Durchführung von Liquidationen – gemäß den Anweisungen von durchgeführt wurde ihr Führungsteam.“

Im Jahr 2022 verteilte Tether, wie er sagte, USDT an bestimmte Kunden, darunter Celsius. Die Servicebedingungen zwischen Tether und seinen Kunden sind unkompliziert: Kunden, die mehr Bitcoin als nötig als Sicherheit anbieten, erhalten USDT von Tether.

Als Analyst finde ich es besorgniserregend, dass das zugrunde liegende Wissen über Marktverfall, Blockliquidation und Risikomanagement in diesem Fall unzureichend zu sein scheint. Die vorgebrachten Argumente scheinen bestenfalls schwach zu sein. Es ist erwähnenswert, dass der Liquidationsprozess vom Managementteam von Celsius koordiniert wurde und bei jedem Schritt auf dem Weg dessen Zustimmung erhielt.

Darüber hinaus betonte er, dass die Gewährleistung der Sicherheit der USDT-Benutzer weiterhin das Hauptaugenmerk von Tether sei. Laut Angaben von Ardoino verfügt das Unternehmen über ein beachtliches Kapital von rund 12 Milliarden US-Dollar, was bedeutet, dass die Stabilität der Stablecoin-Inhaber auch im Falle einer ungünstigen Situation unberührt bleibt.

In den letzten Jahren haben wir bei Tether immer wieder gezeigt, dass wir für Herausforderungen geschaffen sind. Wir lassen uns von Mobbing-Taktiken nicht beeindrucken. Wir sind davon überzeugt, dass wir die Gültigkeit unserer Handlungen vor Gericht darlegen können.

Was ist mit dem Darlehen passiert?

Im Jahr 2020 schloss Celsius eine Kreditvereinbarung mit Tether ab, bei der das Unternehmen die Stablecoins USDT und EURT zu reduzierten Zinssätzen erhalten konnte. Die Kredite von Tether überstiegen maximal 2 Milliarden US-Dollar und waren mit einer beträchtlichen Menge Bitcoin als Sicherheit besichert.

Mitten im Bitcoin-Absturz im Sommer 2022 stand das Krypto-Kreditunternehmen kurz vor der Beschlagnahmung seiner Vermögenswerte aufgrund unzureichender Sicherheiten. Wie im Vertrag vorgesehen, musste das Unternehmen seine Sicherheitenreserven aufstocken.

Laut Celsius hat Tether angeblich versäumt, ehrlich zu handeln, indem es schnell eine große Menge an Kryptowährungen verkauft hat, und damit gegen die festgelegten Vertragsbedingungen verstoßen.

Aus dem Papier geht hervor, dass diese Umstände schließlich zu schweren finanziellen Schwierigkeiten und schließlich zum Bankrott des Unternehmens führten. Das Hauptziel der Klage von Celsius besteht darin, die Bitcoin-Bestände zurückzugewinnen, da sie zu Preisen verkauft wurden, die unter dem Marktpreis lagen und es zu mehreren Verstößen kam.

Wie kam es zur Pleite von Celsius?

Im Juni 2022 stoppte Celsius vorübergehend den Zugang zu Kundengeldern. Einen Monat nach dieser Aktion meldete das Unternehmen Insolvenz an. Einige Finanzexperten behaupten, dass der Kryptowährungsbroker mit Cashflow-Problemen zu kämpfen hatte. Andererseits behauptete das Unternehmen, dass dieser Schritt darauf abziele, „die Liquiditätsstabilität zu verbessern“.

Ende Januar 2023 stellte ein forensischer Analyst fest, dass Celsius Network im Mai 2021 einen Mangel an Stablecoins in Höhe von über einer Milliarde US-Dollar verzeichnete. Interessanterweise wurden trotz dieser kritischen Situation bis dahin weder die Kunden noch die Regulierungsbehörden informiert Insolvenz des Unternehmens. Sie beharrten jedoch in dieser Zeit darauf, ihre Dienstleistungen zu fördern.

Als erfahrener Investor mit jahrelanger Erfahrung auf dem Kryptowährungsmarkt habe ich die Achterbahnfahrt, die eine Investition in diesen volatilen Sektor mit sich bringt, aus erster Hand miterlebt. Die jüngsten Nachrichten über Celsius Network haben deutlich an die damit verbundenen Risiken erinnert. Als ich hörte, dass ihr Umstrukturierungsplan von den meisten Kontoinhabern genehmigt wurde und anschließend die gerichtliche Genehmigung erhielt, verspürte ich zunächst ein Gefühl vorsichtigen Optimismus. Als der Krypto-Kreditgeber jedoch bekannt gab, dass er das Insolvenzverfahren abgeschlossen hatte und beabsichtigte, den Gläubigern 3 Milliarden US-Dollar auszuzahlen, musste ich über meine eigenen Investitionen und Erfahrungen nachdenken.

Der CEO von Celsius gibt der Staatsanwaltschaft die Schuld für den Zusammenbruch

Im Juli 2023 wurde Mashinsky in Gewahrsam genommen, nachdem die Securities and Exchange Commission rechtliche Schritte gegen sein Unternehmen eingeleitet hatte. Zu den Vorwürfen zählen betrügerische Aktivitäten und Manipulation der Marktbedingungen, wobei der Token des Unternehmens als Wertpapier eingestuft wird. Gegen Mashinsky, der mit 40 Millionen US-Dollar auf Kaution freigelassen wurde, wird derzeit ermittelt. Die Behörden planen, über einen Zeitraum von sechs bis acht Wochen Beweise zu sammeln, darunter Videos von Mashinsky im Internet, in denen er angeblich Investoren getäuscht hat.

Als Reaktion auf die Anschuldigungen erklärte er seine Unschuld und seine Anwälte bezeichneten sie als unbegründet. Darüber hinaus hat Mashinsky zuvor die New Yorker Generalstaatsanwaltschaft in den Untergang seines Unternehmens verwickelt.

Im September 2023 führte ein Gerichtsurteil zum Einfrieren von Mashinskys Bankkonten und Immobilienbeständen, eine Maßnahme im Zusammenhang mit einer strafrechtlichen Untersuchung, an der das Unternehmen und seine hochrangigen Führungskräfte beteiligt waren.

Was kommt als nächstes?

1. Die Klage bedeutet nicht automatisch, dass Celsius das gewünschte Ergebnis erzielen wird. Zum jetzigen Zeitpunkt scheint es wahrscheinlich, dass die Plattform nach einem zweijährigen Insolvenzstreit mit einer weiteren Klage konfrontiert wird. Dennoch verdeutlicht die Klage, wie Tether es geschafft hat, die finanziellen Herausforderungen zu vermeiden, mit denen andere Kryptounternehmen während des Bärenmarktes 2022 konfrontiert waren.

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2024-08-12 18:37