Als Analyst mit über drei Jahrzehnten Erfahrung in Finanzkriminalität habe ich eine ganze Reihe hochkarätiger Fälle gesehen, die bleibende Eindrücke hinterlassen haben. Die Geschichte von Caroline Ellison ist ein solcher Fall, der zweifellos in die Annalen der Finanzgeschichte eingehen wird.
Bezirksrichter Lewis A. Kaplan hat Caroline Ellison, die ehemalige CEO von Alameda Research, zu einer zweijährigen Haftstrafe verurteilt.
Ihre Rolle beim Untergang der Kryptowährungsplattform FTX und der damit verbundenen Investmentfirma Alameda Research war ausschlaggebend für eine der bedeutendsten Finanzkontroversen, die es jemals in den Vereinigten Staaten gegeben hat.
Ellison bekannte sich zu den Betrugsvorwürfen schuldig und unterstützte die Bundesermittler bei der strafrechtlichen Verfolgung von Sam Bankman-Fried, dem Gründer von FTX, der zu einer 25-jährigen Gefängnisstrafe verurteilt wurde.
In einer Gerichtsakte Anfang des Monats beantragten Ellisons Anwälte eine verbüßte Haftstrafe und eine Freilassung unter Aufsicht, was ihre umfassende Kooperation bei den Ermittlungen hervorhob.
Wie Bloomberg berichtete, erklärte Richter Kaplan am 24. September vor Gericht: „In den letzten 30 Jahren bin ich vielen kooperativen Personen begegnet, aber keiner war so wie Frau Ellison.“ Darüber hinaus entschied der Richter, dass Frau Ellison auf etwa 11 Milliarden US-Dollar verzichten sollte.
Ellisons Anwälte machten geltend, dass ihre Zusammenarbeit eine entscheidende Rolle bei der Verurteilung von Bankman-Fried und der Wiedererlangung der aufgrund von FTX-Kunden verlorenen Vermögenswerte gespielt habe. Sie betonten, dass sie keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstelle und ihr daher keine verlängerte Gefängnisstrafe auferlegt werden dürfe.
Laut Bloombergs Bericht erklärte Anjan Sahni, Ellisons Anwalt, vor Gericht, dass Caroline offenbar nicht willens oder nicht in der Lage sei, sich dem Einfluss von Bankman-Fried zu entziehen. Offenbar ging es bei ihrer ersten Reaktion nicht um Selbsterhaltung, sondern vielmehr um den Versuch, die Situation zu verbessern.
Ellisons Zusammenarbeit trug wesentlich dazu bei, Licht in die FTX-Kontroverse zu bringen, in der angeblich Kundengelder in Höhe von über einer Milliarde US-Dollar missbräuchlich verwendet wurden.
Nach dem Untergang von FTX finde ich es erfrischend, bei der Interaktion mit Justizbehörden und Ermittlern eine unnachgiebige Transparenz aufrechtzuerhalten, wie ich sie bei meinem Auftritt vor Gericht am 24. September zum Ausdruck gebracht habe. (Bloomberg berichtete über diese Aussage.)
Trotz der Zusammenarbeit wies Richter Kaplan Ellison einen erheblichen Teil der Schuld zu, wie aus seinem Urteil hervorgeht.
Im November 2022 stand FTX vor einem Zusammenbruch, da sowohl gegen die Kryptowährungsbörse als auch gegen Alameda Research, das mit ihr verbundene Unternehmen, Betrugs- und schlechte Managementvorwürfe erhoben wurden.
Sowohl Rechtsexperten als auch ein breiteres Kryptowährungspublikum haben auf Ellisons Situation aufmerksam gemacht. In Foren wie Polymarket wurde darüber diskutiert, ob sie der Gefängnisstrafe entgehen könnte.
Wer ist Caroline Ellison?
Caroline Ellison, Co-CEO von Alameda, war maßgeblich am Untergang von FTX und seinen verbundenen Unternehmen beteiligt. Zu ihren Handlungen gehörten dubiose Finanzmanöver, etwa die angebliche Veruntreuung von Geldern von FTX-Kunden zur Begleichung der Schulden von Alameda. Ellison gestand, Teil eines Plans zu sein, Milliarden von Dollar von FTX-Nutzern zu missbrauchen, um die Verluste von Alameda Research zu decken, risikoreiche Investitionen zu finanzieren und Privatkredite an Top-Führungskräfte von FTX zu vergeben.
Letzten Monat gab die New York Times bekannt, dass Ellison ihre Vorbehalte gegenüber der Leitung des Fonds, einem wichtigen Teil von Bankman-Frieds Unternehmen, in vertraulichen Google-Dokumenten niedergeschrieben habe.
Ellison war auch eine Zeit lang mit Bankman-Fried zusammen.
Der Anwalt bemerkte, dass Ellison nicht zögerte, selbst die unangenehmen Aspekte ihrer Beziehung mit Bankman-Fried zu besprechen, wie Bloomberg berichtete.
Zuvor wurde darauf hingewiesen, dass Ellison während des Gerichtsverfahrens eng mit der Staatsanwaltschaft zusammengearbeitet habe und sich dafür entschieden habe, gegen Bankman-Fried auszusagen, um eine mögliche 110-jährige Haftstrafe abzuwenden. Ihre Aussage, die den Missbrauch von Geldern und unehrlichen Geschäften bei FTX aufzeigte, erwies sich als ausschlaggebend für den Ausgang des Prozesses.
Die stellvertretende US-Staatsanwältin Danielle Sassoon betonte am 24. September vor Gericht, wie Bloomberg berichtete, dass Ellisons Aussage entscheidend für die Feststellung der Schuld von Bankman-Fried sei. Ellisons Kooperation, kombiniert mit den während des Prozesses vorgelegten Beweisen, bewies zweifelsohne das kriminelle Bewusstsein und die Absicht von Bankman-Fried.
Andere FTX-Sätze
Anfang dieses Jahres erfuhr ich von der Verurteilung von Ryan Salame, einem früheren leitenden Angestellten bei FTX, zu siebeneinhalb Jahren Gefängnis. Grund dafür war seine Beteiligung an einem illegalen politischen Manipulationsprogramm und der Betrieb eines nicht registrierten digitalen Geldtransferdienstes ohne Lizenz.
Trotz der Forderung seines Anwaltsteams nach einer milderen Strafe betonten die Staatsanwälte seine Beteiligung an der Untergrabung des Vertrauens der Öffentlichkeit in Wahlen und finanzielle Integrität.
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2024-09-24 23:19