Als erfahrene Analystin für Finanzkriminalität bin ich fest davon überzeugt, dass Jian Wens sechsjährige Haftstrafe angesichts der Schwere ihrer Beteiligung an diesem massiven Bitcoin-Geldwäscheprogramm eine gerechtfertigte Strafe ist. Obwohl sie nicht direkt in den 6-Milliarden-Dollar-Investitionsbetrug in China verwickelt war, war ihre Rolle als Geldwäscherin entscheidend für den Erfolg des kriminellen Unternehmens.
Eine britisch-chinesische Frau namens Jian Wen wurde kürzlich zu einer Haftstrafe von 6 Jahren und 8 Monaten verurteilt, weil sie an der Geldwäsche von Bitcoin-Gewinn aus einem massiven Investitionsbetrug im Wert von über 6 Milliarden US-Dollar in China beteiligt war.
Im März wurde Wen, eine 42-jährige Frau, wegen ihrer Rolle beim Waschen von Bitcoins im Auftrag ihres Ex-Chefs verurteilt, dessen authentischer Name Zhimin Qian (früher bekannt als Yadi Zhang) ist.
Basierend auf einer aktuellen Untersuchung wird behauptet, dass Qian mithilfe eines Investitionsplans betrügerisch rund 5 Milliarden US-Dollar von über 130.000 chinesischen Investoren erhalten habe.
Obwohl Wen nicht wegen Beteiligung an der Betrugshandlung selbst angeklagt wurde, wurde sie für schuldig befunden, die unrechtmäßig erworbenen Bitcoins gewaschen zu haben. Indem er die Bitcoins gegen Bargeld eintauschte und das Geld anschließend zum Kauf von Immobilien, Schmuck und anderen hochwertigen Besitztümern verwendete, erleichterte Wen die Verschleierung der betrügerischen Erlöse.
Im Jahr 2018 beschlagnahmten die britischen Strafverfolgungsbehörden Bitcoins im Wert von etwa 1,5 Milliarden Pfund (über 2,2 Milliarden US-Dollar), die vermutlich im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Betrugsfall im Rahmen einer bemerkenswerten Durchsetzungsmaßnahme stehen.
Während des gesamten Gerichtsverfahrens argumentierte Wens Anwalt, dass sie von ihrem Arbeitgeber hinsichtlich des illegalen Hintergrunds der von ihr verwalteten Bitcoins getäuscht und manipuliert worden sei, und betonte, dass ihr die Sachkenntnis fehle.
Der Richter am Southwark Crown Court widersprach diesen Argumenten und machte deutlich, dass die Beweise darauf hindeuten, dass W. wusste, dass sie mit unrechtmäßig erworbenen Gewinnen umging.
Der Richter betonte auch den komplexen und vorsätzlichen Charakter von Wens Geldwäscheoperation.
Als Reaktion auf den zunehmenden Trend, dass kriminelle Organisationen unrechtmäßig erworbene Gewinne über Kryptowährungen verschleiern und weitergeben, haben die britischen Strafverfolgungsbehörden zugesagt, ihre Bemühungen zu intensivieren, um diesen illegalen Aktivitäten ein Ende zu setzen. Der Chefermittler versicherte, dass bei der Verfolgung von Personen, die Kryptowährungen für rechtswidrige Zwecke missbrauchen, keine Nachsicht walten werde.
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2024-06-02 01:04