Als erfahrener Krypto-Investor mit über einem Jahrzehnt Erfahrung in der Branche habe ich viele Höhen und Tiefen erlebt, aber die jüngste Verurteilung von Anatoly Legkodymov, dem Gründer von Bitzlato, ist eine ernüchternde Erinnerung an die dunklere Seite der Kryptowährung .
Am 18. Juli verhängte Richter Eric Vitaliano eine Haftstrafe von 18 Monaten gegen den Gründer der Kryptowährungsbörse Bitzlato, der zuvor diese Zeit verbüßt hatte, weil er ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft betrieben hatte.
Im vergangenen Jahr gab Anatoly Legkodymov zu, einen Plan inszeniert zu haben, bei dem mehr als 700 Millionen US-Dollar an Gewinnen aus illegalen Glücksspiel- und Drogengeschäften verschleiert wurden.
Bitzlato-Gründer gibt zu, dass er mehr hätte tun können
Experte: Vitaliano, der Richter, erkannte die schwierigen Umstände im Metropolitan Detention Center in Brooklyn (MDC) an, in dem Legkodymov festgehalten wurde. Er kommentierte: „Diese Einrichtung ist wirklich düster, und das Gericht trägt dem Rechnung.“
Ich finde es faszinierend, dass Sam Bankman-Fried, der Gründer von FTX, einmal eine Zeit am MIT verbrachte, bevor er wegen aller sieben Betrugsvorwürfe verurteilt und zu einer 25-jährigen Haftstrafe verurteilt wurde. Es ist eine deutliche Erinnerung daran, wie die Erfahrungen aus der Vergangenheit auf unerwartete Weise die zukünftige Entwicklung beeinflussen können. Trotz seines beeindruckenden Bildungshintergrunds führten Bankman-Frieds Handlungen dazu, dass er mit schwerwiegenden rechtlichen Konsequenzen rechnen musste. Diese Episode in seinem Leben hatte wahrscheinlich einen tiefgreifenden Einfluss auf ihn und beeinflusste möglicherweise seine Sichtweise, als er FTX zu dem erfolgreichen Unternehmen machte, das es heute ist – obwohl ich nicht sicher wissen kann, welchen Einfluss dieser Einfluss haben könnte.
Im Zuge seiner Einigung räumte Legkodymov ein, auf sein Recht auf Kryptowährungen im Wert von 23 Millionen US-Dollar zu verzichten, die von den französischen Strafverfolgungsbehörden während einer weltweiten Razzia, die Bitzlato am 23. Januar 2023 beendete, in Gewahrsam genommen wurden.
Ich habe herausgefunden, dass Legkodymov beschuldigt wurde, eine Rolle bei Kryptowährungstransaktionen auf der berüchtigten russischen Dark-Web-Plattform Hydra Market gespielt zu haben. Obwohl er für die Überwachung der Benutzer verantwortlich war, versäumte er es angeblich, angemessene Überwachungsmaßnahmen zu ergreifen.
Zu den Beweisen gehörte, dass Bitzlato-Benutzer häufig Hilfe bei Transaktionen auf dem Hydra-Markt suchten und offen zugaben, unter falschen Identitäten zu handeln. In einer Nachricht vom Mai 2019 gab Legkodymov gegenüber einem Kollegen zu, dass viele Bitzlato-Benutzer „bekanntermaßen Betrüger“ seien.
Als ich über meine früheren Entscheidungen nachdachte, gab ich vor Gericht zu: „Als Gründer des Unternehmens erkenne ich jetzt an, dass ich mehr hätte tun sollen.“
Die Bemühungen zur Bekämpfung von Kryptowährungen haben zugenommen
Am 17. Januar 2023 wurde Legkodymov in Miami im Rahmen einer synchronisierten globalen Razzia gegen die Kryptowährungsbörse Bitzlato festgenommen. Diese gemeinsame Operation erforderte die Zusammenarbeit von Strafverfolgungsbehörden aus den Vereinigten Staaten, Spanien, Portugal, Zypern und Europol in Europa.
Die europäische Strafverfolgungsbehörde Europol gab bekannt, dass rund 46 % der von Bitzlato verarbeiteten Vermögenswerte im Wert von über 1,09 Milliarden US-Dollar mit illegalen Aktivitäten in Zusammenhang standen. Von der OFAC sanktionierte Unternehmen machten den größten Anteil der verdächtigen Transaktionen aus, während es bei anderen um Cyber-Betrug, Geldwäsche, Ransomware-Programme und Material über Kindesmissbrauch ging.
Bezeichnenderweise ist der Rechtsstreit gegen Legkodymov Teil einer größeren Mission des US-Justizministeriums zur Eindämmung illegaler Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen. Dieses Unterfangen wird vom National Cryptocurrency Enforcement Team angeführt, dessen Ziel es ist, die Erlöse aus solchen rechtswidrigen Aktivitäten zu beschlagnahmen.
Angesichts der zunehmenden Regulierung des Kryptosektors erfolgt dieses Vorgehen nach eingehender Prüfung. Im vergangenen Jahr kam es zu einer bemerkenswerten Einigung mit Binance Holdings Ltd. und ihrem CEO Changpeng Zhao (CZ). CZ gab zu, gegen die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche und die US-Sanktionen verstoßen zu haben, die Kryptowährungsbörse blieb jedoch in Betrieb.
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2024-07-20 02:54