BitMEX bekennt sich des Verstoßes gegen das Bankgeheimnisgesetz schuldig

von

Als Forscher mit einem Hintergrund im Finanzwesen und Erfahrung in der Beobachtung des Kryptomarktes finde ich diese Entwicklung zutiefst besorgniserregend. Die Tatsache, dass BitMEX, eine der führenden Plattformen für Kryptowährungsderivate, sich seit rund fünf Jahren schuldig bekannt hat, gegen das US-Bankgeheimnisgesetz verstoßen zu haben, ist alarmierend.

Finger weg von langweiligen Regierungsdebatten! 😴 Hier gibt's nur heiße Krypto-News und Sarkasmus! 💥😎

👉Bereit für den Spaß? Klick auf "Beitreten"! 📲

BitMEX, eine Kryptowährungsbörse mit Sitz auf den Seychellen, hat zugegeben, zwischen 2015 und 2020 gegen das US Bank Secrecy Act (BSA) verstoßen zu haben. Ungefähr fünf Jahre lang hat die Plattform keine KYC-Verfahren (Know Your Customer) implementiert, was den Benutzern dies ermöglicht hat Treten Sie anonym bei und beteiligen Sie sich an Transaktionen. Diese Nachlässigkeit führte zu einem florierenden Umfeld für die Geldwäsche aus illegalen Aktivitäten.

Von 2015 bis 2020 war BitMEX, eine führende globale Plattform für Kryptowährungsderivate, in Betrieb. Allerdings gestand das Unternehmen in diesem Zeitraum zusammen mit seinen Gründern und einem langjährigen Mitarbeiter vor einem US-Bundesgericht im Jahr 2022, dass sie wesentliche Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche gemäß Bundesgesetz nicht eingehalten hatten.

Diese Entwicklung ist keine Überraschung, da die Gründer von BitMEX – Arthur Hayes, Samuel Reed, Benjamin Delo und ihr erster Mitarbeiter Gregory Dwyer – im Jahr 2022 ähnliche Anklagen des Justizministeriums (DoJ) eingestanden haben. Das DoJ ist entschlossen, dies zu tun Lassen Sie nichts unversucht und stellen Sie sicher, dass BitMEX zur Rechenschaft gezogen wird, um eine weitere Umgehung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) innerhalb der US-Gerichtsbarkeit zu verhindern.

Als Forscher, der diese Situation untersucht, kann ich nicht definitiv erklären, warum das Justizministerium (DoJ) diesen Austausch noch einmal aufgreift, Jahre nachdem seine Führungskräfte bereits vor Gericht gestellt und für schuldig befunden wurden. Es ist jedoch plausibel, dass das Justizministerium davon ausgeht, dass die Börse ohne Rücksichtnahme außerhalb der US-Gesetze gehandelt hat, was weitere Untersuchungen und möglicherweise eine Strafverfolgung erforderlich macht, um die volle Rechenschaftspflicht sicherzustellen.

Aus der Pressemitteilung des Justizministeriums ging hervor, dass die leitenden Angestellten von BITMEX wussten, dass amerikanische Kunden ihre Handelsplattform bereits im Jahr 2018 genutzt hatten. Sie räumten auch ein, dass die angeblichen Richtlinien des Unternehmens zur Verhinderung solcher Aktivitäten unwirksam waren oder umgangen werden könnten, was es BITMEX ermöglichte, dies zu tun ohne Rücksicht auf US-Strafgesetze Einnahmen auf dem US-Markt generieren.

Das Justizministerium (DoJ) behauptet, dass BitMEX eine nicht identifizierte Bank hinsichtlich ihrer Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) getäuscht hat, um ein Bankkonto zu erhalten. Über dieses Konto seien angeblich Millionenbeträge in das US-Finanzsystem überwiesen worden, die im Verdacht stehen, mit kriminellen Aktivitäten in Zusammenhang zu stehen.

Weiterlesen

2024-07-11 20:56