Als Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Ermittlung von Finanzkriminalität halte ich Larry Harmons Fall für eine deutliche Erinnerung an die Schattenseiten der Innovation. Der anonyme Charakter von Kryptowährungen ist zwar revolutionär, kann bei Missbrauch jedoch leider als Schutzschild für kriminelle Aktivitäten dienen.
Larry Harmon, ein Einwohner von Ohio, wurde zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt, weil er über seine Darknet-Plattform Helix am Waschen von Bitcoin im Wert von über 300 Millionen US-Dollar beteiligt war, wie Bloomberg berichtete.
Laut Angaben des US-Justizministeriums lief auf dieser Plattform ein Gerät, das die Quellen von Kryptowährungstransaktionen verschleiern sollte, um es seinen Hauptnutzern, bei denen es sich überwiegend um Kriminelle handelte, einfacher zu machen, Geld zu überweisen, ohne zurückverfolgt zu werden.
Von 2014 bis 2017 war der Dienst in Betrieb. Während dieser Zeit arbeitete Harmon mit bekannten Darknet-Marktplätzen wie AlphaBay zusammen, um illegale Transaktionen abzuwickeln, darunter Drogengeschäfte, den Verkauf gestohlener Daten und gefälschte Produkte.
Nicht lizenzierter Geldtransfer
Im Jahr 2021 gab Harmon seine Schuld zu, Helix als nicht lizenzierten Geldtransferdienst betrieben zu haben und sich zur Geldwäsche verschworen zu haben. Nach Angaben der Behörden half er durch die Mischung von mehr als 350.000 Bitcoins (BTC) bei der Durchführung illegaler Aktivitäten auf globaler Ebene.
Zusätzlich zu einer Geldstrafe von 60 Millionen US-Dollar vom US-Finanzministerium wegen Verstoßes gegen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche forderte die US-Bezirksrichterin Beryl Howell Harmon außerdem auf, 311 Millionen US-Dollar herauszugeben, was dem Wert der mit Helix gewaschenen Bitcoins entspricht.
Darknet-Mixer wie Helix sprechen Kriminelle an, die den pseudonymen Charakter von Kryptowährungen ausnutzen wollen. Während Bitcoin-Transaktionen in einem öffentlichen Hauptbuch erfasst werden, verschleiern Mixer ihre Herkunft, indem sie die Verbindung zwischen Absender und Empfänger unterbrechen, was die Bemühungen der Strafverfolgungsbehörden zur Verfolgung illegaler Aktivitäten erschwert.
Die Unterstützung von Harmon in verschiedenen Gerichtsverfahren, beispielsweise im Prozess gegen Roman Sterlingov (Bitcoin Fog Mixer), trug wesentlich zu einer milden Strafe bei. Die Staatsanwälte betonten Harmons erhebliche Hilfe und glaubten, dass sein Fall ähnliche Aktivitäten verhindern würde.
Darüber hinaus war nicht nur Larry Harmon in diesen Fall verwickelt. Nach seiner Verhaftung im Jahr 2020 wurde festgestellt, dass sein Bruder Gary Harmon die Situation ausgenutzt hatte, indem er illegal erlangte Anmeldeinformationen nutzte, um Bitcoin aus einem Beweismitteltresor des IRS abzurufen, wie Bloomberg berichtete.
Am Ende wurde Gary zu einer vierjährigen Haftstrafe verurteilt, weil er mit einem Teil der beschlagnahmten digitalen Währung illegal hochwertige Waren genutzt und gekauft hatte.
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2024-11-15 22:01