Als Krypto-Investor, der die Entwicklungen in der Welt der Kryptowährungen genau verfolgt hat, halte ich die jüngste Anklage gegen Roger Ver wegen Postbetrugs, Steuerhinterziehung und Abgabe falscher Steuererklärungen für eine besorgniserregende Wendung der Ereignisse. Die angeblichen Handlungen von Ver im Zusammenhang mit seiner Ausbürgerung im Jahr 2014 und dem anschließenden Umgang mit Bitcoin-Beständen sind für die Gemeinschaft besonders beunruhigend.
Roger Ver, ein bahnbrechender Bitcoin-Investor und einflussreiche Persönlichkeit innerhalb der Kryptowährungs-Community, wird wegen Postbetrugs, Steuerhinterziehung und der Abgabe falscher Steuererklärungen angeklagt. Ver, der wegen seines leidenschaftlichen Eintretens für digitale Währungen als „Bitcoin-Jesus“ bekannt ist, wurde letztes Wochenende in Spanien aufgrund von Anschuldigungen aus den USA festgenommen. Die amerikanischen Behörden streben seine Auslieferung an, um ihn vor Gericht zu bringen.
Als ich mich mit diesem Fall befasste, entdeckte ich, dass Ver, der früher in Santa Clara, Kalifornien, lebte, Eigentümer zweier Unternehmen war: MemoryDealers.com Inc. und Agilestar.com Inc. Diese Unternehmen konzentrierten sich auf den Einzelhandel mit Computer- und Netzwerkgeräten . Etwa im Jahr 2011 fand ich Beweise dafür, dass Ver begann, Bitcoins für seinen persönlichen Gebrauch und zum Nutzen dieser Unternehmen zu kaufen und im Laufe der Jahre nach und nach eine beträchtliche Menge dieser digitalen Währung anzuhäufen.
Die Vorwürfe gegen Ver ergeben sich aus seinen gemeldeten Handlungen im Zusammenhang mit seiner Ausbürgerung im Jahr 2014. Am 4. Februar dieses Jahres soll Ver die Staatsbürgerschaft in St. Kitts und Nevis erworben und anschließend seine amerikanische Staatsbürgerschaft aufgegeben haben. Dieses durch US-Recht vorgeschriebene Verfahren erforderte, dass Ver Steuererklärungen über Kapitalgewinne aus dem fiktiven Verkauf aller seiner Vermögenswerte, einschließlich seiner Bitcoin-Bestände, einreicht und auf diese Gewinne eine „Wegzugssteuer“ entrichtet.
Es wird angenommen, dass Ver und seine Unternehmen während seiner Abreise aus dem Land etwa 131.000 Bitcoins besaßen. Etwa 73.000 dieser Bitcoins befanden sich im Besitz von MemoryDealers und Agilestar. Der Wert jedes Bitcoins an den großen Börsen betrug zu diesem Zeitpunkt etwa 871 US-Dollar.
In der Anklageschrift wird behauptet, dass Ver eine Anwaltskanzlei beauftragt habe, ihn bei seiner Auswanderung zu unterstützen und die notwendigen Steuererklärungen zu erstellen, sowie einen Gutachter mit der Bewertung seiner beiden Unternehmen beauftragt habe. Ver soll jedoch sowohl der Anwaltskanzlei als auch dem Gutachter falsche oder irreführende Informationen übermittelt und damit die tatsächliche Anzahl der Bitcoins verschwiegen, die er und seine Unternehmen besaßen. Infolgedessen hat die Anwaltskanzlei angeblich falsche Steuererklärungen erstellt und eingereicht, in denen MemoryDealers, Agilestar und ihre Bitcoin-Bestände erheblich unterbewertet wurden, während es gleichzeitig versäumt wurde, den persönlichen Bitcoin-Besitz von Ver anzugeben.
Etwa im Juni 2017 besaßen die Unternehmen von Ver rund 70.000 Bitcoins. Es wird behauptet, dass Ver bis Ende des Jahres die Kontrolle über diese Bitcoins erlangte. Nach Angaben des US-Justizministeriums verkaufte er anschließend im November 2017 einen erheblichen Teil davon – Zehntausende – an Kryptowährungsbörsen und erzielte dabei einen Barerlös von rund 240 Millionen US-Dollar.
Als Forscher, der diesen Fall untersucht, habe ich herausgefunden, dass Ver auch nach dem Verlust seiner US-Staatsbürgerschaft an die gesetzlichen Verpflichtungen gebunden blieb, bestimmte Ausschüttungen seiner amerikanischen Unternehmen MemoryDealers und Agilestar zu melden und Steuern zu zahlen, so die Pressemitteilung des Justizministeriums . Diese Ausschüttungen beinhalteten Dividenden. Allerdings wird in der Anklageschrift behauptet, dass Ver es versäumt habe, seinem Buchhalter mitzuteilen, dass er die Bitcoins der Unternehmen im Jahr 2017 erhalten und verkauft hatte. Folglich spiegelte seine individuelle Einkommensteuererklärung für dieses Jahr keine Gewinne oder Steuern wider, die auf die Verteilung dieser digitalen Bitcoins gezahlt wurden Währungen.
Als Forscher, der den Fall der mutmaßlichen Handlungen von Ver untersucht, habe ich herausgefunden, dass der geschätzte Steuereinnahmenverlust für den Internal Revenue Service (IRS) auf der Grundlage der verfügbaren Informationen etwa 48 Millionen US-Dollar beträgt.
Der amtierende stellvertretende Generalstaatsanwalt Stuart M. Goldberg von der Steuerabteilung des Justizministeriums und der US-Staatsanwalt Martin Estrada vom Central District of California gaben die Anklage öffentlich bekannt. Die laufenden Ermittlungen in diesem Fall werden von der Abteilung für Cyberkriminalität des IRS Criminal Investigation geleitet. Die Anklage wird von dem stellvertretenden Chef Matthew J. Kluge und dem Prozessanwalt Peter J. Anthony von der Steuerabteilung des Justizministeriums sowie dem stellvertretenden US-Justizminister geleitet. Rechtsanwalt James. C. Hughes für den Central District of California.
Ein entscheidender Punkt, an den man sich erinnern sollte, ist, dass eine Anklage lediglich eine Anschuldigung darstellt; Jeder Angeklagte, einschließlich Roger Ver, gilt als unschuldig, bis seine Schuld vor einem Gericht zweifelsfrei bewiesen ist. Das Verfahren gegen Roger Ver ist noch im Gange und das endgültige Urteil wird im Rahmen des ordnungsgemäßen Verfahrens des Rechtssystems gefällt.
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2024-04-30 23:36