Als erfahrener Analyst mit einem scharfen Blick fürs Detail und umfangreicher Erfahrung in der Ermittlung von Cyberkriminalität bin ich immer wieder beeindruckt von Binances proaktivem Ansatz zur Bekämpfung illegaler Aktivitäten im Ökosystem digitaler Vermögenswerte. Die jüngste Zusammenarbeit zwischen Binance und der Royal Malaysia Police bei der Wiederbeschaffung von 1,6 Millionen US-Dollar aus einem Entführungs-Lösegeld ist ein weiterer Beweis für ihr Engagement, die digitale Welt für alle sicherer zu machen.
In Zusammenarbeit mit der Royal Malaysia Police gelang es Binance, ein Lösegeld in Höhe von etwa 1,6 Millionen US-Dollar aufzuspüren, das im Rahmen eines Entführungsfalls gegen Lösegeld gezahlt wurde, an dem ein 59-jähriger Geschäftsmann beteiligt war.
In Zusammenarbeit mit malaysischen Behörden konnte eine führende Kryptowährungsbörse einen Teil des Lösegelds in Höhe von 4,5 Millionen US-Dollar zurückverfolgen, das von den Angehörigen des Opfers gezahlt wurde. Diese gemeinsame Anstrengung führte zur Festnahme von 14 in den Fall verwickelten Verdächtigen, wie es in einer Ankündigung von Binance heißt.
Am 13. Oktober, sehr früh am Morgen, wurde das Opfer auf dem Weg zum Flughafen festgenommen. Später am selben Tag wurde er nach Zahlung eines Lösegelds, das teilweise aus Kryptowährung und physischem Geld bestand, freigelassen.
Ermittler der Financial Intelligence Unit von Binance nutzten eine ausgefeilte Blockchain-Transaktionsanalyse, um die Kryptowährung zu verfolgen, die den Entführern gegeben wurde. Dadurch konnten die Strafverfolgungsbehörden die Spur des Geldes zurückverfolgen, was sich als entscheidend für die Festnahme der Verdächtigen und die Wiederbeschaffung eines erheblichen Betrags des Lösegelds erwies, so ASP Nurul Aqila, leitender Beamter der Abteilung für Ermittlungen gegen Wirtschaftskriminalität.
Bei ihrer Operation sicherte sich die RMP erfolgreich rund 443.000 US-Dollar in malaysischen Ringgit, 760.000 US-Dollar in Singapur-Dollar und Kryptowährung im Wert von rund 398.000 US-Dollar in malaysischen Ringgit. Außerdem beschlagnahmten sie eine Schusswaffe, 250 scharfe Kugeln und ein Paar Handschellen.
Erin Fracolli, Global Head of Investigations bei Binance, bezeichnete den Fall als einen deutlichen Beweis dafür, wie Kryptowährungen für illegale Aktivitäten missbraucht werden können. Sie betonte auch, wie wichtig es sei, vorsichtig zu bleiben und vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen, um sowohl Einzelpersonen als auch Unternehmen vor solchen Risiken zu schützen.
Vergangene Kooperationen
Binance hat häufig mit internationalen Strafverfolgungsbehörden zusammengearbeitet, um Gelder aufzuspüren, die mit illegalen Aktivitäten in Zusammenhang stehen. Kürzlich haben sie sich mit der indischen Polizei zusammengetan, um ein Kryptowährungsbetrugsprogramm im Wert von etwa 100.000 US-Dollar zu verhindern. Dieser Plan hatte Investoren getäuscht, indem er Verbindungen zu Indiens erneuerbaren Energieprojekten herstellte.
Im September arbeitete das Unternehmen mit dem Enforcement Directorate of India zusammen, um eine betrügerische Online-Gaming-App zu entlarven, die Verluste von über 47,6 Millionen US-Dollar verursachte. Diese Untersuchung führte schließlich zur Festnahme von vier Schlüsselpersonen, die an dem Plan beteiligt waren.
Binance wurde Anfang des Jahres auch als Berichtseinheit des indischen Geheimdienstes registriert.
Zuvor hatte das Cyber Crime Investigation Bureau der Royal Thai Police in Zusammenarbeit mit Binance einen groß angelegten Betrug im Wert von 277 Millionen US-Dollar erfolgreich aufgedeckt.
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2024-11-15 14:05