Als erfahrener Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Finanzbranche habe ich zahlreiche Rechtsstreitigkeiten zwischen Technologiegiganten und Aufsichtsbehörden miterlebt. Die laufende Sammelklage gegen Binance und seinen Gründer Changpeng Zhao bildet da keine Ausnahme.
In den Vereinigten Staaten steht Binance zusammen mit seinem CEO Changpeng Zhao aufgrund einer Sammelklage unter Beobachtung, in der ihnen vorgeworfen wird, illegale Finanztransaktionen durch Kryptowährungen ermöglicht zu haben, d. h. ihnen wird vorgeworfen, Geldwäscheaktivitäten über Kryptowährungen ermöglicht zu haben digitale Währungen.
In der Klage, die am 16. August beim US-Bezirksgericht für den westlichen Bezirk von Washington eingeleitet wurde, wird Binance vorgeworfen, illegale Geldtransaktionen zuzulassen, indem sie Geldwäscheoperationen durch Kryptowährungen erleichtert.
In der Klage heißt es, dass Binance.com für viele skrupellose Personen zur bevorzugten Plattform geworden sei und wie ein „Fluchtfahrzeug“ fungiere.
Die aus Philip Martin, Natalie Tang und Yatin Khanna bestehende Gruppe behauptet, dass die schwachen Anti-Geldwäsche-Protokolle von Binance es Kriminellen ermöglichten, gestohlene Kryptowährungen zu waschen und die Quelle ihrer illegalen Einnahmen zu verschleiern.
Einzelheiten zur Klage
In der Klage wird behauptet, dass alle Kryptotransaktionen dauerhaft auf der öffentlichen Blockchain aufgezeichnet werden sollten, um sie nachvollziehbar zu machen. In diesem Fall erlaubte Binance angeblich schlechten Akteuren, digitale Vermögenswerte vom Hauptbuch zu trennen, was eine Nachverfolgung unmöglich machte.
Mit Zhao an der Spitze wird in der Klage behauptet, dass Binance illegal als Geldtransferdienst ohne Lizenz in den Vereinigten Staaten fungiert hat. Es wird außerdem behauptet, dass sie absichtlich die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche umgangen haben, um ihre Expansion auf dem amerikanischen Markt voranzutreiben.
Basierend auf den Klagebehauptungen wird behauptet, dass die gestohlene Kryptowährung über Binance geleitet wurde, was es aufgrund ihrer scheinbar ineffektiven Know-Your-Customer-Praktiken (KYC) schwierig macht, sie nachzuverfolgen. Die Ankläger machen geltend, dass dieser Verstoß gegen den Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO), der sich auf illegale Aktivitäten als Teil eines laufenden kriminellen Systems konzentriert, stattgefunden hat.
Bill Hughes, Anwalt bei Consensys, erklärte auf X, dass die beteiligten Parteien von ehemaligen Anwälten vertreten werden, die für ihre beträchtlichen finanziellen Ressourcen bekannt sind (sogenannte „Deep Pockets“). Diese Anwälte verfügen über beeindruckende Referenzen und haben in der Vergangenheit Erfahrung in der Vertretung mehrerer Klassen in bemerkenswerten, hochkarätigen Rechtsfällen.
Als Verbraucher, der mehrfach von großen Konzernen in die Enge getrieben wurde, bin ich der festen Überzeugung, dass Rechenschaftspflicht für die Aufrechterhaltung des Vertrauens in unsere Gesellschaft von entscheidender Bedeutung ist. Meine persönlichen Erfahrungen mit den Datenschutzverletzungen von Facebook, den betrügerischen Praktiken der Opioidhersteller und den betrügerischen Kontoplänen von Wells Fargo haben mich frustriert und desillusioniert. Es ist an der Zeit, dass wir uns gegen solch unethisches Verhalten stellen, indem wir diese Unternehmen für ihre Handlungen zur Verantwortung ziehen. Wir müssen Transparenz, Fairness und Respekt für Verbraucherrechte in jedem Aspekt unseres Lebens fordern.
Binance hat einen fairen Anteil an rechtlichen Problemen
Nach der jüngsten Vereinbarung von Binance mit dem US-Justizministerium kommt es zu einem Gerichtsverfahren aufgrund des Eingeständnisses des Unternehmens, gegen die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) verstoßen zu haben, und seiner Zusage, eine Strafe in Höhe von insgesamt 4,3 Milliarden US-Dollar zu zahlen.
Im Juni begann für Zhao eine viermonatige Haftstrafe in einem Bundesgefängnis mit niedriger Sicherheitsstufe in Kalifornien, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, gegen die US-Vorschriften gegen Geldwäsche verstoßen zu haben.
Als Analyst denke ich über die möglichen Auswirkungen dieser laufenden Klage auf Binance und den gesamten Kryptowährungssektor nach. Wenn dieser Fall voranschreitet, könnte er als Lackmustest für die Wirksamkeit der Blockchain-Analyse und die Schwierigkeiten dienen, die mit der Wiederherstellung gestohlener digitaler Vermögenswerte verbunden sind. Dieser Prozess könnte den Weg für neue rechtliche Präzedenzfälle bei der Regulierung von Krypto-Börsen ebnen und so die Landschaft unserer Branche neu gestalten.
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2024-08-21 17:58