Binance: Wir sehen keinen klaren Fahrplan für die Rückführung unserer Führungskraft aus Nigeria

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Als Analyst mit Erfahrung im internationalen Geschäft und in der Compliance verfolge ich aufmerksam den Rechtsstreit zwischen Binance und der nigerianischen Regierung um die Inhaftierung von Tigran Gambaryan. Basierend auf den verfügbaren Informationen scheint eine Lösung dieser Situation nicht unmittelbar bevorzustehen.

Noah Perlman, der oberste Compliance-Beauftragte von Binance, gab kürzlich Einblicke in den laufenden Rechtsstreit zwischen Binance und dem Geschäftsführer Tigran Gambaryan, an dem nigerianische Behörden beteiligt sind.

Perlman sprach über den langwierigen Streit zwischen zwei Führungskräften von Binance und den nigerianischen Behörden und äußerte Zweifel daran, dass eine zufriedenstellende Lösung unmittelbar bevorstehe.

Während eines Interviews mit CNBC äußerte Perlman, dass es kurzfristig keinen definitiven Plan für die Rückkehr von Tigran Gambaryan gebe.

Als Analyst würde ich Perlmans Aussage wie folgt umformulieren: Ich habe erfahren, dass Binance alle Anstrengungen unternimmt, um die Rückkehr von Gambaryan in die Vereinigten Staaten zu erleichtern, aber letztendlich hat die US-Regierung aufgrund ihrer Zuständigkeit einen erheblichen Einfluss auf die Verhandlungen . Zuvor hatte Gambaryan für den Internal Revenue Service (IRS) gearbeitet.

„Ich habe Vertrauen in die US-Regierung, dass sie hier das Richtige tut“, sagte Perlman.

Am 24. Mai zeigte Gambaryan vor Gericht Anzeichen eines Zusammenbruchs, was den Verdacht aufkommen ließ, dass er an Malaria leiden könnte. Trotz der angeordneten Verlegung in ein Krankenhaus bleibt Gambaryan jedoch inhaftiert, wodurch er keine angemessene medizinische Versorgung erhält und sowohl die Diagnose als auch die Behandlung aufgrund der unzureichenden Gesundheitsversorgung im Gefängnis erschwert wird.

„Wir vermuten, dass er Malaria hat. Er ist heute vor Gericht zusammengebrochen“, sagte Perlman.

Perlman betonte frühere Kooperationsbemühungen mit Regulierungsbehörden, wie die vergangenen Verhandlungen von Binance zeigten, und unterstrich das Engagement des Unternehmens für die Zusammenarbeit mit Behörden.

„Wenn Binance zuvor Fehler gemacht hat, behaupte ich nicht, dass dies der Fall ist, aber wenn es so ist, sind wir offen für die Diskussion von Lösungen. Unser Appell an die nigerianischen Behörden besteht darin, dass sie sich möglicherweise nicht weiterhin auf Tigrin konzentrieren müssen.“

Hintergrund

Zwei Spitzenmanager von Binance, Tigran Gambaryan und Nadeem Anjarwall, wurden im Februar von nigerianischen Behörden in Gewahrsam genommen und der Begehung von Straftaten beschuldigt. Gambaryan steht derzeit vor Gericht, während Anjarwall zunächst einer Inhaftierung entging, später aber von Kenia an Nigeria ausgeliefert wurde, um sich für die gegen ihn erhobenen Anklagen zu verantworten.

Zwei Vertreter von Binance und der nigerianischen Regierung trafen sich in Nigeria zu Gesprächen über die regulatorischen Bedenken im Zusammenhang mit Handelsplattformen für Kryptowährungen, die kürzlich ins Visier der Behörden geraten sind. Nach den Gesprächen wurden diese beiden Personen jedoch festgenommen und ihre Pässe wurden von den Regierungsbeamten beschlagnahmt.

Gambaryan und Anjarwalla, die als Binance-Vertreter in Afrika fungierten, wurden wegen vier Straftaten im Zusammenhang mit Steuerhinterziehung angeklagt. Zu diesen Vorwürfen gehörte die Nichteinhaltung der erforderlichen Registrierungsverfahren beim nigerianischen Federal Inland Revenue Service.

Als Forscher kann ich nur mitteilen, dass mir die aktuelle Situation von Nadeem nicht bekannt ist. Wir haben seit seiner Abreise noch nicht mit ihm kommuniziert.

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2024-06-03 23:02