Als erfahrener Analyst mit umfangreicher Erfahrung im Finanzsektor finde ich es faszinierend, die sich entwickelnde Landschaft der Kryptowährungen und ihre regulatorischen Herausforderungen weltweit mitzuerleben. Im indischen Kontext ist das anhaltende Vorgehen gegen Steuerhinterziehung durch verschiedene Krypto-Börsen eine bedeutende Entwicklung, die die Notwendigkeit strenger Vorschriften in dieser aufstrebenden Branche unterstreicht.
Als Forscher, der sich mit Finanzthemen beschäftigt, bin ich auf eine interessante Entdeckung über das indische Waren- und Dienstleistungssteuersystem (GST) gestoßen. Es scheint, dass ein mutmaßlicher Steuerhinterziehungsfall im Wert von etwa 99,1 Millionen US-Dollar aufgetaucht ist, an dem nicht weniger als 17 Kryptowährungsbörsen beteiligt sind, die innerhalb der Landesgrenzen tätig sind.
Unter den namhaften Straftätern hat Nest Services Limited – verbunden mit der Binance Group – Aufmerksamkeit erregt, weil es angeblich die Zahlung von etwa 86,8 Millionen US-Dollar an Waren- und Dienstleistungssteuer (GST) vermieden hat.
Indien erhält 14,7 Millionen US-Dollar durch Razzien bei der Kryptosteuer zurück
Wie die Economic Times berichtete, teilte der Finanzminister Pankjay Chaudhary in einer schriftlichen Erklärung gegenüber der Lok Sabha mit, dass derzeit Ermittlungen gegen diese Unternehmen im Gange seien.
Die Untersuchung hat bereits zur Rückforderung von Steuern, Strafen und Zinsen in Höhe von 14,7 Millionen US-Dollar geführt. Weitere Rückforderungen werden erwartet, wenn die Behörden ihre Ermittlungen fortsetzen. Unter den anderen untersuchten Börsen wird Zanmai Labs Pvt (WazirX) vorgeworfen, 4,9 Millionen US-Dollar hinterzogen zu haben, CoinDCX wird vorgeworfen, 2 Millionen US-Dollar hinterzogen zu haben, und CoinSwitch Kuber wird mit der Hinterziehung von GST in Höhe von 1,7 Millionen US-Dollar in Verbindung gebracht.
Die Regulierungsbehörde untersucht außerdem vier Kryptowährungsinvestoren, die im Verdacht stehen, 210.000 US-Dollar an Waren- und Dienstleistungssteuern (GST) zu umgehen. Bisher haben die Behörden etwa 290.000 US-Dollar von diesen Personen beschlagnahmt, einschließlich der geschuldeten Steuern, Strafen und aufgelaufenen Zinsen.
Darüber hinaus betonte Chaudhary die zunehmenden Maßnahmen der Regierung zur Kontrolle des Marktes für digitale Währungen und erwähnte, dass 47 Virtual Digital Asset Service Provider (VDA SPs) als meldende Einheiten bei der Financial Intelligence Unit-India im Rahmen der Geldprävention registriert wurden Geldwäschegesetz, 2002.
Bei früheren Gelegenheiten sind Regierungen gegen den Austausch von Kryptowährungen vorgegangen. Beispielsweise wurden in den Jahren 2021 und 2022 insgesamt 11 Plattformen wegen Steuerbetrugs bestraft, wobei geschätzte 1,08 Millionen US-Dollar an unbezahlten Steuern festgestellt wurden. Glücklicherweise gelang es den Behörden, etwa 1,2 Millionen US-Dollar zurückzuerhalten, darunter auch Geldstrafen.
Vorgehen gegen Binances Steuerhinterziehung
Im August wurde Binance von den indischen Behörden um etwa 86 Millionen US-Dollar Steuernachzahlung gebeten, eine Forderung, die bereits vor mehreren Monaten in diesem Bericht gestellt wurde.
Im Januar 2024 wurden Binance und bestimmte ausländische Handelsplattformen für Kryptowährungen in Indien aufgrund von Verstößen gegen lokale Gesetze verboten. Später im April gab die Börse ihren Plan bekannt, das Geschäft innerhalb des Landes wieder aufzunehmen, sobald offene Steuerfragen gelöst seien.
Im August 2024 wurde Binance vom Directorate General of Goods and Service Tax Intelligence (DGGI) wegen Angelegenheiten im Zusammenhang mit GST um einen Betrag von 86 Millionen US-Dollar gebeten.
Laut dem Bericht der Times of India hat die Plattform offenbar etwa 480 Millionen US-Dollar an Transaktionsgebühren von ihren indischen Nutzern erhoben. Nachfolgende Untersuchungen ergaben, dass diese Einnahmen auf ein mit Nest Services Ltd. verbundenes Konto eingezahlt wurden.
Offiziell wurden Mitteilungen per E-Mail an die Binance-Filialen auf den Seychellen, den Cayman-Inseln und in der Schweiz gesendet. Zunächst schienen diese Nachrichten von Binance ignoriert zu werden. Nachfolgende Maßnahmen zeigten jedoch, dass Binance schließlich lokale Rechtsvertreter engagierte, um ihre Steuerpflichten zu verwalten.
Einfach ausgedrückt schreibt Indien vor, dass jede Einzelperson oder jedes Unternehmen, das mit Kryptowährungen handelt, von jeder Transaktion eine Steuer von 1 % abziehen muss, unabhängig vom Wert der Transaktion. Darüber hinaus werden alle Gewinne aus Investitionen in Kryptowährungen mit einem Steuersatz von 30 % besteuert.
Weiterlesen
- APE PROGNOSE. APE Kryptowährung
- TON PROGNOSE. TON Kryptowährung
- USD RUB PROGNOSE
- EUR RUB PROGNOSE
- MKR PROGNOSE. MKR Kryptowährung
- Die 50 größten Kriegsfilme aller Zeiten
- EUR PHP PROGNOSE
- EUR ZAR PROGNOSE
- DOGE PROGNOSE. DOGE Kryptowährung
- XRD PROGNOSE. XRD Kryptowährung
2024-12-09 00:52